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非法集資 illegal fund raising

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「e租寶」老闆揭騙錢 10億贈女下屬
http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_world/20160202/00178_017.html
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深理財網爆擠提
30天內禁提款
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160218/19495520

中國政府大力發展「互聯網金融」問題百出。繼「e租寶」涉非法集資500億(人民幣,下同)被查處後,各地頻傳理財網站騙局消息;深圳惠卡世紀集團(圖)近日出現投資者擠提,公司昨急頒新規「30天內不得提現」。董事長何正松誓言公司「沒有問題」,籲投資者冷靜。  

自稱員工網上指騙錢

惠卡2013年成立,總部於深圳,分公司覆蓋全國及香港、美國等,員工近1,400人。網站號稱是創業平台,以投資者年回報達20%至30%作招徠吸引投資,稱投資範圍涉跨境電商、物聯網、互聯網金融、智能機器人等,至今年2月在投金額1.37億元。
e租寶事件爆發後,有自稱是惠卡員工網上大爆內幕,指惠卡是「陷阱」實為騙款集資,「拉下線填上線」;所謂投資也是假的,公司員工就是每天拉人投資,按客源投資分成。該貼引起輿論關注,公司則斥有關網貼屬「造謠污衊」。
近日惠卡現擠提;公司昨在微信發「應急方案」,稱「為徹底解決恐慌性擠兌,給投資人冷靜期,要鎖定投資者在惠卡錢包、零錢包及其部分理財平台資金30天,不得提現」,籲投資者「要堅定對惠卡的信心」,否則「失敗受傷害受損失的是您們」。

滬網貸公司突停付息 投資者不滿圍堵辦公樓
http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20160217/bkncn-20160217200134931-0217_05011_001.html

[ 本帖最後由 Einstein 於 2016-2-19 03:51 編輯 ]
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陳家強:眾籌受證券條例規管
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160227/19507573

金融科技(Fintech)帶起股權眾籌、個人對個人(P2P)貸款等新興集資方式,惟牽涉法規灰色地帶,財庫局局長陳家強昨首次闡明,《證券及期貨條例》適用於新營運模式,沒有大規模修例需要。

由於P2P及眾籌模式未有先例可循,或跌入集體投資計劃,需要向證監會領牌或申請認可,惟現時未有相關牌照,亦未有法例可依,被業界批為法規灰色地帶。陳家強表示,現時監管和規例同樣適用於新營運模式,例如P2P貸款及股權眾籌,牽涉向公眾作出購買證券要約,只要根據證券及期貨條例相關規定申請牌照即可。  

或僅限專業投資者參與

他解釋,未來只會在現有法規框架下調整,「大改法例耗費時間,而且唔見市場對P2P貸款好大需求,就唔需要特登改例。」陳家強解釋,較快捷修例方法,是僅容許專業投資者參與,而現時專業投資者普遍指資產達800萬元以上人士。

惟一旦實施,是否意味P2P平台嚴禁散戶?陳家強不作評論。他又指內地P2P貸款公司「e租寶」早前爆煲,可見散戶投資者參與風險高,認為「必須要保障投資者」,會後財庫局常任秘書長黃灝玄解釋,內地衍生P2P,與當地金融中介效率低有關。金融科技督導小組昨發表首份報告後將告解散,未來由金管局、證監會、保監處牽頭成立的金融科技專用平台,向業界釐清法規。

被控非法集資炒樓 牙醫脫罪
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20160423/19583007

[ 本帖最後由 后太禧慈 於 2016-4-23 16:16 編輯 ]
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40億網絡詐騙集團被搗
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170414/19990100
廣東省公安廳近日聯同北京、浙江及河南等10多個省區市公安機關,展開「颶風5號」收網行動,搗破多個利用網絡傳銷及非法集資詐騙集團,拘捕430多人包括主腦,涉及金額40多億元人民幣。受害人遍佈內地及港澳台地區,疑犯主要以電子商務、消費返利、金融互助、愛心公益、慈善基金及高科技生物產品等名目進行誘騙。
今年3月,廣州、佛山市公安局發現「人人優益網路科技有限公司」、「邁捷普瑞公司」及「百特365」網站等涉嫌利用網絡平台,通過購買「愛心」、「拉人頭」及豐厚投資回報等方式,吸引民眾加入成為會員騙財,其中「人人公益」平台上線,一個月就吸收資金超過10億元人民幣。
公安經追查後日前採取行動,搗破90多個犯罪地點,並凍結700多個涉案賬戶。
中國好呻吟

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香港註冊公司非法吸存款12億 河北男被批捕
http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20170713/bkncn-20170713024019632-0713_05011_001.html
陳東兒

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3人非法集资2371万元终审获刑 其中1人刑期缩短
http://news.163.com/17/0829/12/CT0NDMVN0001899N.html

比特幣中國急停ICO業務
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170903/20141125

利用數碼貨幣快速集資的首次公開招募代幣(Initial Coin Offering,ICO),為初創企業提供私募融資或公開發行新股(IPO)以外,繞過繁複監管程序輕省集資的平台,故新技術瞬間掀起全球浪潮,但亦惹來監管當局關注。內媒《財新網》報道,多個內地部委於上月18日研討ICO,當時取態仍較溫和,但3日後人行收到相關緊急報告,明確指出ICO屬於變相非法集資。

比特幣中國(BTC China)網站昨發聲明表示,即日起暫停旗下ICOCOIN充值和交易業務,並將於今日下午6時暫停ICOCOIN提幣服務。聲明又提醒用戶必須在今日下午6時前把ICOCOIN餘額提回現金。

人行指涉非法集資

《財新網》報道謂,原先計劃昨日於北京一所酒店召開的區塊鏈國際高峯論壇,在舉行前一晚被有關部門叫停,背後正是監管當局已對ICO作出判斷,相關規範文件將於近期發放。此舉意味ICO不再被允許公開發行,其相關活動預料會大幅萎縮並轉至地下。《財新網》表示,人行相關人士研究了大量ICO白皮書,得出結論是「90%的ICO項目涉嫌非法集資和主觀故意詐騙」,直正募集資金用作項目投資的1%都不到。

[ 本帖最後由 五姑婆 於 2017-9-3 02:35 編輯 ]
五姑婆

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