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[財經新聞] 中國經濟危機泡沫及風險 China risks

本主題由 后太禧慈 於 2017-5-25 09:16 設置高亮 本主題被作者加入到個人文集中
美國學者:中國正向債務危機邁進
http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2313816

內地嚴打偽創新外滙交易 趕絕地下錢莊 經營者及客戶齊罰
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E5%85%A7%E5%9C%B0%E5%9A%B4%E6%89%93%E5%81%BD%E5%89%B5%E6%96%B0%E5%A4%96%E6%BB%99%E4%BA%A4%E6%98%93-%E8%B6%95%E7%B5%95%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%8C%A2%E8%8E%8A-%E7%B6%93%E7%87%9F%E8%80%85%E5%8F%8A%E5%AE%A2%E6%88%B6%E9%BD%8A%E7%BD%B0-200700705.html

內地十九大後嚴防金融系統風險,政策陸續出台。內地人受限於人民幣資本管制,從而衍生出在受監管渠道以外各種把資金帶離境的做法,即俗稱「地下錢莊」。

去年破案百宗涉數千億

外滙管理局與公安部日前聯合召開「打擊外滙違法犯罪活動工作總結部署會議」,表示堅決打擊地下錢莊等外滙違法犯罪活動,2017年兩部門聯合破獲滙兌型地下錢莊案件近100宗,涉案金額數千億元人民幣,即場拘捕百多名疑犯,行政處罰逾2億元人民幣。

兩部委會議強調,在支持金融創新的同時,嚴厲打擊以創新為名的外滙違法犯罪行為,必須及時捕捉、處置風險苗頭,並跟隨線索、追蹤非法資金交易的上下游犯罪,深入挖掘、仔細查清犯罪網絡,形成「深度打擊態勢」。

該會議稱,打擊違法行為要循刑事追責、行政處罰雙管齊下,務求令地下錢莊的經營者,和參與地下錢莊交易的「客戶」,都受到應有的懲處,根除地下錢莊等外滙違法犯罪活動滋生的溫床,維護國家經濟與金融安全。

內地嚴限攜帶人民幣現金出境,根據《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》,每人、每次最多只可帶2萬元人民幣,或相當於5000美元的外幣等值現金,當天多次往返,短期內多次往返者除外;攜帶超過限制的現金出境者,須先向內地海關部門申報;若在關口被查、海關認為不涉及走私,有權抽取外幣10%至30%作為罰款,若海關認為屬於走私,可全數沒收;若被發現以「螞蟻搬家」形式把現金帶離境外,甚至涉及地下錢莊操作,可面臨刑事處罰,入獄5年及罰款,金額為違法所得款項的1至5倍。

港被批為「套現」熱點

單是廣東省,去年已破獲1.2萬宗以上經濟犯罪,涉案金額約942億元人民幣,包括非法集資、地下錢莊等,亦包括一個規模甚大的跨國假信用卡集團,香港更被點名成為「套現」的熱門地方。

近月亦有傳媒指出,由於去年底澳門金管局在提款機加入「人面辨識」系統,有資金需求的集團即轉戰香港櫃員機,大規模來港提款,再以人手運往澳門、兌換「來歷不明」的人民幣,有可能涉及將黑錢「漂白」。

事實上,今年起外管局實施以銀行卡境外大額提取現金交易的新規,要求個人持銀行卡,在境外每年不得提取超過10萬元人民幣等值的金額;人民幣卡、外幣卡境外提取現金的每卡、每日額度統一為1萬元人民幣等值等,以防範洗錢風險。

【涉17億人幣】傳海航地產信託貸款或無法兌付
https://hk.finance.yahoo.com/video/%E6%B6%8917%E5%84%84%E4%BA%BA%E5%B9%A3-%E5%82%B3%E6%B5%B7%E8%88%AA%E5%9C%B0%E7%94%A2%E4%BF%A1%E8%A8%97%E8%B2%B8%E6%AC%BE%E6%88%96%E7%84%A1%E6%B3%95%E5%85%8C%E4%BB%98-112300242.html

[ 本帖最後由 300B 於 2018-2-6 06:14 編輯 ]
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川普威脅︰重罰中國涉剽竊知識財產權
https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180118/1281142/
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