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何謂財務公司 finance companies

江蘇女生為換新手機 深陷校園貸被迫拍裸照
http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20180306/bkncn-20180306074610806-0306_05011_001.html

螞蟻金服消費借貸6,000億
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180313/20330335?_ga=2.40105954.1713056233.1520885985-900150936.1520885985

冒銀行職員cold call低息貸款 重案再拉3男女
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20180302/bkn-20180302011653455-0302_00822_001.html

[ 本帖最後由 2A3 於 2018-3-20 06:16 編輯 ]
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吸血黑幫670厘放貸 逾百債仔受害涉款200萬
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20180613/bkn-20180613162303217-0613_00822_001.html?refer=hn



警方持續打擊黑幫犯罪活動,東九龍總區刑事部經過一年深入調查後,採取代號「火流星」行動,搗破一個高利貸及收數集團。該集團主要透過電話短訊,以借貸人毋須提交入息證明,或可特快批核招客,但要求借貸人提交親友個人資料作「擔保人」。

據了解,借貸人簽署借據後,實際收到的貸款已被即時扣除1,000至數千港元,或本金約20%作為「行政費」,並要每隔15日交還借貸金額約20%作為利息。以單利息計算,年利率約為480%,而以複利息計算,年利率更高達670%。

該集團為增加利潤,不容許借貸人分期攤還本金,只能一筆過清還,否則不斷加息。借貸人一旦未能如期還款,集團會派人上門收數,到借貸人或擔保人地址作出滋擾、淋油及寄恐嚇信等。警方初步調查得知,該集團已營運逾10個月,受害人逾100人,涉款至少200萬港元。

東九龍總區刑事總部連同各區刑事等部門,在昨日(12日)及今日,動員逾過百人採取行動,共拘捕15人,包括13男2女(23至43歲),當中9人為集團骨幹成員及有黑幫背景。他們涉嫌「非法放債」、「串謀非法放債」、「串謀無牌放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「盜竊」、「藏毒」、「藏有攻擊性武器」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)。行動中,警方檢獲包括逾100張欠單、銀行入數紙、借貸紀錄、收數單張、708克大麻精及8支壘球棍。

另外,警方調查又發現,受害人均為「山窮水盡」、無法向持牌放債公司借貸的人士,他們到持牌放債公司申請借貸被拒後,短時間內會收到非法放債集團的電話短訊。警方懷疑有人將他們的資料外洩,將循有關方面調查。警方行動仍持續,不排除有更多人被捕。

警破吸血高利貸集團拘15人
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20180614/00176_061.html
警方搗破一個黑幫高利貸及收數集團,拘捕十五人,懷疑不法分子以低息及免審查等藉口,招攬財困者借錢,並要求債仔提交親友資料作擔保人,倘未能還款,會以淋油及寄恐嚇信作滋擾,更甚者是集團收取超高利率達百分之六百七十,超出法例上限逾十倍,警方相信至少有逾百受害人,涉款逾二百萬元。

年利率高達670% 超法例10倍

東九龍警區接獲多名市民報案,指受到「大耳窿」滋擾,經調查後,發現一個高利貸集團透過電話短訊,標榜毋須入息證明、低息等藉口招客,但借貸人需提交親友資料作「擔保人」。當借貸人簽署借據後,實際收到的貸款已被扣除一千至數千元、或本金約百分之廿作「行政費」,並要每隔十五日交還借貸金額約百分之廿作利息。以單利息計算,年利率約為百分之四百八十;而以複利率計算,年利率高達百分之六百七十,超出法例上限十倍以上。

該集團為增加利潤,不容許債仔分期攤還本金,只能一筆過清還,否則不斷加息,債仔一旦未能如期還款,集團會派人上門收數,又到債仔或擔保人地址滋擾,分別淋油、塞匙窿及寄恐嚇信等。警方得知該集團已營運逾十個月,受害人逾一百人,借款由數千至二萬元不等,涉款至少二百萬元。

行動檢大麻精及8支壘球棍

警方於前日及昨日一連兩日採取代號「火流星」行動,將該高利貸及收數集團搗破,拘十三男兩女(廿三至四十三歲),當中九人是集團骨幹成員及有黑幫背景,警方亦檢獲欠單及借貸紀錄等證物,同時檢獲七百零八克大麻精,以及八支壘球棍。

另外,警方發現大部分受害人均是為無法向持牌放債公司借貸的人士,他們申請借貸被拒後,短時間內即收到高利貸集團的電話短訊,警方懷疑有人將他們的資料外洩,將循有關方面調查。

[ 本帖最後由 EL34 於 2018-6-14 04:53 編輯 ]
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兩「吸血中介」集團騙款1200萬
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20180615/00176_071.html

警方分別破獲兩個「吸血中介」犯罪集團,共三人落網及騙款近一千二百萬元。兩名青年冒認金融機構職員,以「Cold Call」手法打盲毛,訛稱可以安排超低息貸款及樓按,當受害人簽約及付給保證金後,他隨即「消失」,灣仔警區重案組接獲十名男女投訴後,隨即展開調查,前日在黃大仙區將兩人拘捕,涉款共九百四十萬元。另外,旺角警區亦搗破同樣手法騙案,一名九十後男子落網,六人遭呃去共二百五十萬元。

收保證金後失聯 3人被捕
消息指稱,警方於今年六月分別接獲七男三女報案,均聲稱曾經接獲以「Cold Call」男子來電,訛稱為金融機構或銀行職員,揚言可以代為安排超低息貸款,以及物業按揭。其後,安排約見受害人,再轉到偽裝的辦公室,要求受害人簽署虛假借貸合約,繼而往財務公司貸款,藉此向他們收取「保證金」,當騙徒取得「保證金」後,隨即失去聯絡,辦公室亦人去樓空,受害人始知受騙,損失共九百四十萬元。

灣仔警區重案組接手跟進案件,經深入調查後,前日中午採取行動,分別在黃大仙及樂富,拘捕姓倪(十八歲)及姓呂(廿四歲)男子,他們均涉嫌「串謀詐騙」。行動中,探員在倪位於黃大仙區的單位內,檢獲一批銀行卡,而在呂身上則檢獲約十一萬元現金,懷疑與案有關,兩人被扣留調查。警方相信該個「吸血中介」是集團式操作,並指案件仍在調查,估計有更多人落網,以及其他受害人。

另外,由去年九月至今年二月,警方接獲一男五女(四十二至六十三歲)報案,均聲稱跌落借貸「吸血中介」陷阱,騙徒同樣冒認銀行及金融職員,以低息誘騙事主「落疊」,對方更在旺角及尖沙咀租用臨時辦公室,令事主糊裏糊塗被呃走貸款的保證金,共二百五十萬元,由五萬至一百五十萬元不等。

旺角警區刑事調查隊探員調查後,前晚六時許,掩至尖沙咀廣東道採取行動,以涉嫌「串謀詐騙」拘捕姓鄭(廿五歲)男子,在其身上搜出虛假借貸文件。其後,再將其押往馬鞍山新港城住所搜查,檢獲一批虛假借貸文件、印章及偽造公司名片等。警方相信案件為集團式運作,不排除會有更多人被捕。
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