45 12345
發新話題
打印

洗黑錢 Money laundering

涉洗黑錢逾1億元 「上海仔」淺水灣豪宅落網
https://hk.news.appledaily.com/breaking/realtime/article/20171101/57403400

內地電騙黑點增6個
福建安溪上榜
https://hk.news.appledaily.com/international/daily/article/20171202/20232452

內地近年電騙猖獗,公安部近日宣佈,繼2015年開始首輪對重點地區掛牌整治後,近日已啟動第二輪重點地區掛牌整治工作。雖然經首輪打擊,有5個電騙犯罪黑點獲摘牌,但第二輪新增6個,令全國電騙黑點增至13個,包括「電騙之鄉」福建安溪縣(圖),哄動一時的徐玉玉電騙案的騙徒正是來自安溪。
新華社報道,第二輪掛牌打擊的包括電訊網路詐騙犯罪和傳統盜搶騙犯罪重點地區共23個。其中13個為電騙黑點,包括第一輪7個尚未摘牌的黑點:遼寧省鞍山市、河南省上蔡縣、湖北省仙桃市、湖南省雙峰縣、廣西賓陽縣、海南省儋州市、四川省德陽市。  

5地點剔出名單

新增6個電騙黑點包括福建省安溪縣、福建省南靖縣、湖北省孝昌縣、廣東省饒平縣、廣西壯族自治區陸川縣和海南省東方市。其中去年發生的山東女生徐玉玉被詐騙電話騙走9,900元人民幣大學學費,在報警回家的路上猝死案,主犯陳文輝等就是來自福建安溪,陳今年7月已因詐騙罪被判終身監禁。
此外,當局宣佈對5個第一輪被掛牌的電騙犯罪重點地區予以摘牌,包括河北省豐寧滿族自治縣、江西省余干縣、福建省龍岩市新羅區、安徽省合肥市及廣東省茂名市電白區。

為電騙黨洗錢 找換店長收監
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20171202/20232236

[ 本帖最後由 Anonymous 於 2017-12-1 14:04 編輯 ]
Anonymous

TOP

揭滙豐助逃稅洗錢 銀行界斯諾登馬德里被捕
http://hk.on.cc/int/bkn/cnt/news/20180405/bknint-20180405000322105-0405_17011_001.html?refer=fn2

有「銀行界的斯諾登」之稱,指控滙豐銀行旗下瑞士私人銀行涉嫌協助客戶逃稅的法爾恰尼(Herve Falciani),周三(4日)在西班牙首都馬德里被捕。英國《金融時報》報道,被瑞士聯邦法院判處商業間諜罪成並收監5年的法爾恰尼,極有可能會引渡至瑞士服刑。

西班牙警方透露,有法國及意大利雙重國籍的法爾恰尼是在開會途中被捕,並承認行動是應瑞士的要求。國際調查記者同盟(ICIJ)於2015年,根據法爾恰尼提供的資料,發表《瑞士解密》調查報告,揭露滙豐銀行瑞士私人銀行曾協助逾12萬客戶主動逃稅及洗錢,涉及金額高達1806億歐元(約1.74萬億港元)。瑞士聯邦法院於同年判處法爾恰尼商業間諜罪成,惟他當時缺席審判。

據瑞士檢察官的估計,曾在日內瓦滙豐銀行任職的法爾恰尼於2008年至少盜取了76GB的數據,他其後在黎巴嫩出售資料不果,並於返回瑞士時被捕。惟法爾恰尼其後帶同家人逃往法國,並向法國政府提供部分逃稅人士的資料。法爾恰尼於2012年亦曾在西班牙的巴塞隆拿被捕,惟西班牙高等法院其後否決瑞士的引渡要求。
2A3

TOP

澳門破最大貴利集團 港人操控拘113男女
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20180629/00176_013.html

警遏非法收債 拘8人最細14歲
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20180629/00176_014.html

「代提款60萬元 可獲5.5萬報酬」 
fb撳錢騙局 呃按金千元
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180703/20438435

【暑期求職陷阱】「撳錢黨」走資洗黑錢 幫手撳都犯法
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180703/20438976

[ 本帖最後由 EL34 於 2018-7-3 10:20 編輯 ]
EL34

TOP

經找換店匯款內地 港人戶口遭凍結涉200萬人仔
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20180825/bkn-20180825121600999-0825_00822_001.html


有港人透過本地找換店匯款至內地,結果被內地司法機構凍結戶口。工聯會內地諮詢服務中心在過去3個月接獲7宗相關求助個案,涉及共200多萬人民幣。

苦主何小姐的73歲父親居於肇慶,由於急需錢做手術,她將33萬港元匯至其姊的內地戶口,但本地銀行表示只可以匯款至同名戶口,故何於6月5日透過上水一間連鎖的找換店匯款,其姊約2小時後收到匯款,然而戶口在數日後遭凍結。何的姊姊之後向公安查詢,才得知是安徽省公安廳將其戶口凍結,懷疑戶口與涉嫌洗黑錢的地下錢莊有關。由於戶口遭凍結,何父的手術需要擱置,至今只可等待戶口解凍。何憶述,當初匯款時找換店未有向她提及戶口可能被凍結,事發後只向她表示已有律師正跟進事件。

中心副總主任邵建波指出,何小姐光顧的連鎖找換店並非首次出現類似情況,然而找換店在內地持有多個戶口,即使一個戶口被凍結,仍可透過其他戶口繼續提供匯款服務。

邵指,現時港人如要匯款至內地的個人戶口,須遵守每日8萬元人民幣上限,申請程序十分繁瑣;而不少找換店則標榜可幫客戶特快匯款至內地戶口,因此市民如急需將錢匯至內地,都會選擇透過找換店匯款。其實內地不接受透過銀行以外的機構匯款,將這類找換店視為「地下錢莊」,會凍結找換店的公司戶口,以及接收匯款的個人戶口,一般需時1至2年才可解凍。

工聯會立法會議員郭偉強就指,根據香港法例,找換店的業務範圍僅限於香港進行外幣兌換,不包括外幣跨境匯寄,而找換店亦未有向市民提及匯款至內地可能會面臨戶口被凍結的風險,質疑找換店涉觸犯《商品說明條例》中的誤導性遺漏,促海關介入調查。他又要求金管局向內地反映,如何縮短港人透過銀行匯款至內地的時間及簡化程序,憂慮有關限制會繼續令市民誤墮法網。
KT120

TOP

華裔商人劉特佐 遭美控告洗錢
http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_world/20181103/00180_017.html

美媒爆港公司以殯儀掩飾 涉替金三角毒販洗錢
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20181103/bkn-20181103204817308-1103_00822_001.html?refer=hn2

[ 本帖最後由 ChairmanMao 於 2018-11-3 12:27 編輯 ]

TOP

 45 12345
發新話題