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詐騙 Fraud / 騙局 Scam

本主題由 后太禧慈 於 2018-8-17 18:35 設置高亮
投資竟得賭波貼士 52女被呃
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20180723/00176_047.html

騙徒冒名借8.2萬騙 東亞銀行向受害人追數
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20180723/00176_035.html

女事主哭訴:東亞咄咄逼人
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20180723/00176_036.html

行為經濟學拆解詐騙案
倫敦金集團用劇本慳培訓時間
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180725/20459650

詹培忠:有華資行鋌而走險
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180725/20459656

[ 本帖最後由 KT88 於 2018-7-26 13:50 編輯 ]
KT88

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猶太金融大鱷 專劏細價股玩家
360HK息誘押股借錢 偷沽貨賺逾億
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180730/20463986



正所謂「騙徒的手法層出不窮」,繼開微信群組呃靚模炒股後,近年股壇又出現新的詐騙手法。一個以美籍猶太人為首的國際金融大鱷「360HK」,近一兩年在香港非常活躍,以低息、高貸款價值比(Loan to Value Ratio)作招徠,專噬一班細價股股東,以股票作抵押貸款,受害人不虞有詐交出股票,股價即時大跌,逼得苦主不斷補倉。後來苦主懷疑股票被偷偷沽售,才驚覺墮入騙局,所謂的「貸款人」,原來只是一間離岸空殼公司,網站虛構、辦公室人去樓空,負責人人間蒸發。

眼見已抵押的股票至今已升值數倍,一班苦主又急又憂,揼心口之餘又有口難言,皆因他們並非一般升斗市民,多是在股壇打滾多年的玩家,包括股壇老手王文漢、第一信用(8215)前執董曾仁光,傳聞殼股玩家莊友堅都中招,今次他們老貓燒鬚,令股壇人人聽到「360」都聞風喪膽。
撰文:《壹週刊》財經組

王文漢為著名「財演」王冠一胞弟,紅褲子出身,80年代初加入美國大通銀行,為外匯部的第二副總裁,他與花旗銀行外匯交易室號稱「筷子兄弟」的前財政司司長梁錦松,及本港外匯界元老黃逸思不時有交手。後來王文漢加入美國第六大銀行美國信孚銀行(Bankers Trust),以30歲之齡成為台灣分行的總經理。上世紀90年代回流後,王文漢開始活躍股壇,2005年和2007年先後成為萊福資本(901,現稱鷹力投資)和合一資本(913)的大股東,2006年又出任科維控股(586,現稱海螺創業)的執行董事。  

伯利茲空殼公司

今次王文漢老貓燒鬚,源於「好息」:「一年4%幾5%息,3年都係15%」,於是2016年9月,他透過中間人介紹,與「360HK Ltd.」簽訂兩年期貸款合同,借入300萬美元,一年利息僅4.5%,兩年合共9%利息,抵押3,000萬股鴻寶資源(1131),當時時值約4,500萬元,貸款價值比率超過50%。「當時鴻寶資源(股價)仲係$1.5、$1.6,佢(託管人中辰證券)話過唔會沽我啲股票,點知一按咗畀佢,股價就掟落嚟,跌到$1.0多,要我top up(補倉),但咁補法唔掂喎,我叫朋友幫手買啲,個價先支持得住」。

後來,王文漢透過中央結算系統(CCASS),又發現存放在中辰作抵押的股票被沽售,但中辰否認,「股票本來放喺中辰證券,講過唔會沽我啲股票,但3日後啲股票俾人搬咗去Standard Chartered(渣打銀行)、UBS(瑞士銀行)、Deutsche Bank(德意志銀行),之後噩夢就嚟啦,個市開始冧啦」。王文漢即時找律師林炳昌幫手,向法庭申請禁制令,禁止中辰沽售其股票,惟法官認為王文漢的理據並不充份,以CCASS的資料不能證明其股票被沽售。

打官司的過程中,王文漢更加肯定自己中伏,「合約上有兩個公司名,第一頁寫的是『HK360 Ltd.』,但簽名頁寫的是『360 HK Ltd.』;而且唔係香港註冊嗰間『HK360 Ltd』,我仲差啲誤會咗鄭躬洪!」人稱「玩具鄭」的鄭躬洪,與胞弟鄭躬明創立玩具城國際,2003年沙士疫潮後兩兄弟轉戰炒樓,曾在不足一個月內獲利1,500萬;與千億新抱徐子淇一家亦是老友。後來,中辰才透露,真正貸款的公司叫『360HK Limited』(360與HK之間沒有空隔),是在Belize(伯利茲,中美洲國家)註冊的空殼公司。

貸款協議將於今年9月到期,根據合約條款,王文漢可於3月起,提早90日通知要求提早還款,取回股票,然而中辰拒絕要求,『360HK Limited』的負責人亦人間蒸發,無法聯絡。自去年底鴻寶資源將股份1拆4後,股價越升越有,2016年9月至今已急升逾3倍,創歷史新高。當日抵押的3,000萬股,市值已由逾4,000萬升至近2億,「360HK」在背後出出入入,必定大有斬獲,飲恨的是一班苦主,有得睇無得沽,越升越揼心。

魔鬼條款難以控告

另一苦主是第一信用前執董曾仁光,去年1月向「360HK」抵押1.47億股國藝娛樂(8228)股票,借入1,200萬港元。對方分三期支付,但曾仁光只收到第一期貸款400萬,便發現股票被調走。今年1月合約到期,曾仁光一直無法取回股票,故控告「360HK」非法貸款。一直協助曾仁光打官司的第一信用前主席冼國林表示,合約設有「魔鬼條款」,貸款不到一年,不可要求提早償還,他對這個詐騙集團都深感佩服,「呢班人好高招,佢哋係睇準邊啲公司嘅大股東係炒家、計過一旦股價跌,班股東肯唔肯托返上嚟;而專吼二、三大股東,揸嘅貨都唔少又肯借錢去再炒」。

據知,除了鴻寶資源和國藝娛樂外,亞洲聯合基建(711)、順龍控股(361)都牽涉其中,傳聞殼股玩家莊友堅都中招,記者曾致電求證,但他指目前身處美國,正是深夜,請記者容後再致電,但再沒有接聽。

記者翻查「360HK」網站,發現他們一邊吹噓自稱國際企業,但辦公室竟由幾塊隔板間出來的細小空間,再加個山寨公司水牌而成;而且照片中人只是人頭,並非真正員工。記者根據網頁上的地址,和「360HK」與中辰證券通訊文件上顯示的地址查看,發現兩個單位皆人去樓空,被封上圍版正在裝修。中辰證券董事於培忠拒絕回應事件;香港註冊的「360HK Ltd」表示,知道有人冒名,今年5月已改名為「Ollie Limited」。  

酒店簽約方便閃人

消息人士表示,這群金融大鱷在國際間都有搵食,近兩、三年活躍香港,主腦為一班美籍的猶太人、印度人等,過去亦有人兜搭他一同找生意,「中間人想我介紹啲客畀佢哋,我睇過份合約,問佢接唔接受現貨(實物股票),佢話唔得,只可以電子貨;問佢可唔可用自己嘅託管人,或者雙方同意嘅一間託管人,佢又話唔得,只可以用佢指定嗰一間,咁一聽就知有蠱惑啦!」他指,這群大鱷來去無蹤,從來只會在酒店見客簽合約,方便閃人,他相信苦主可取回抵押股票的機會不大。

有從事抵押貸款的行內人表示,這次貸款的條款不合理得令人懷疑,「藍籌股最多可以借(市值的)60%,其他二、三線垃圾股,流通量低沽貨難,30%都未必借到,利息起碼20%。」他指,詐騙集團除了看中債仔「好息」之外,亦看穿他們莫財的心理,「好少債仔會做Due Diligence(盡職審查),佢哋問得人借錢已經好desperate(絕望),真係等住啲錢去救命,唔得閒理邊個借畀你,總之有錢到手就得,點諗到自己會俾人呃。」

[ 本帖最後由 KT88 於 2018-7-30 03:54 編輯 ]
KT88

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偽冒馬會電郵盜信用卡資料
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20180801/00176_066.html

武漢六旬婦整容扮少女避債3000萬
https://hk.news.appledaily.com/international/daily/article/20180802/20466558


[ 本帖最後由 路過 於 2018-8-2 15:03 編輯 ]
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大騙案2萬人失財10.5億
http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_world/20180803/00178_009.html

重慶搗網騙 涉款1.5億
http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_world/20180803/00178_010.html

廣東「獵狐」拘62出逃經濟罪犯
http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_world/20180803/00178_017.html

假恒生高層騙大學女講師
專業術語加卡片
貸款變炒倫敦金呃35萬
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180804/20468536


銀行熱線助辨別推銷者身份
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180804/20468544


立法會動議促規管 政府懶理
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180804/20468548

[ 本帖最後由 路過 於 2018-8-3 17:25 編輯 ]
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癡情女盲墮陷阱 警勸止仍堅持匯20萬
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20180813/bkn-20180813000146039-0813_00822_001.html



[ 本帖最後由 KT120 於 2018-8-12 12:21 編輯 ]
KT120

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70人墮虛擬幣騙局失千八萬
http://std.stheadline.com/daily/news-content.php?id=1844383&target=2

新求職陷阱 少女被結婚變內地新娘
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20180828/00176_041.html

疑網上情緣騙案婦被騙一億八千萬
http://cablenews.i-cable.com/ci/videopage/news/534096/%E5%8D%B3%E6%99%82%E6%96%B0%E8%81%9E/%E7%96%91%E7%B6%B2%E4%B8%8A%E6%83%85%E7%B7%A3%E9%A8%99%E6%A1%88%E5%A9%A6%E8%A2%AB%E9%A8%99%E4%B8%80%E5%84%84%E5%85%AB%E5%8D%83%E8%90%AC

歷來最大網騙案 富婆網戀「英國工程師」4年被騙1.8億
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20180906/bkn-20180906122241094-0906_00822_001.html

男子社交程式誘女性購美容套票認罪 判刑前須全數賠償
http://news.tvb.com/local/5b910344e60383eb09411b59/
一名男子透過交友應用程式認識六名女子,誘使她們購買合共約二十三萬元美容療程。他在東區裁判法院承認控罪,押後至十二月判刑。

二十五歲被告黃琪昌在庭上承認六項就消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為罪

案情指,他去年五至九月期間,透過交友應用程式先後認識六名女子,言談間假扮關心她們,又隱瞞是美容院經紀;聲稱朋友開美容院,帶她們去美容院進行千多元的美容療程,再游說購買套票。

當事主拒絕,被告以不同原因再游說,包括「不買會令他很沒面子」、「不買以後就不再見面」等,成功誘使她們購買合共約二十三萬元套票。其中一人更被困會議室三小時,最終購買超過八萬元套票。

控方指事主購買療程後,被告再沒聯絡她們。她們其後在網上搜尋美容院資料,發現很多關於銷售行為的負評,懷疑被告是美容院一分子,於是報案。

辯方求情時說,被告收取美容院三成、共七萬多元佣金,指被告受人慫恿,抵受不住「賺快錢」誘惑。

裁判官將案押後至十二月六日判刑,並頒下賠償令,被告須在判刑日前全數賠償六名事主,期間被告獲准保釋。

被告離開法院時,據了解,由於牽涉另一宗案件,隨即被深水埗警區警員拘捕。

[ 本帖最後由 KT120 於 2018-9-6 07:09 編輯 ]
KT120

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訛稱1元買手機套個人資料 本集團已報警處理
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20180919/bkn-20180919000107226-0919_00822_001.html
KT120

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宜查公司名稱辨真偽
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180928/20509960

誤買假車保 炒車自掏腰包賠11萬
357車主中招 騙徒呃逾百萬候懲
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180928/20509946

市民購買汽車保險切勿只貪平,有詐騙集團在報章大賣廣告,聲稱提供特平汽車保險,三百多名車主不虞有詐落叠,原來保單全是偽造。有車主就在這段期間發生車禍,需自掏腰包賠11萬,另有車主疑撞死人一直擔驚受怕。
記者:戴國輝

犯罪集團先後成立兩間保險公司,分別是立成保險及宏發保險經紀有限公司,兩公司並非香港的註冊保險代理,亦非公司註冊處登記的公司。

自2015年12月,不少車主收到一名叫Joe Chan的促銷電話銷售其汽車保險,至前年3月,Joe代表「立成」在汽車買賣網上平台賣廣告,稱「立成」可提供「特平汽車保險」、「24小時電話報價服務」,車主只需提供個人及車輛資料給Joe,便可取得「立成」的報價單,當車主同意保費報價,他們可到「立成」長沙灣道辦事處付款,或把保費存入Joe指定的戶口,車主陸續收到看似是昆士蘭聯保、中國平安、東京保險等發出的汽車保險單。

前年9月25日,警方突擊檢查「立成」長沙灣辦事處,發現有350名受害人被騙。但Joe向汽車買賣平台稱「立成」被人誹謗,要求平台將同一廣告使用的保險公司名字由「立成」改為「宏發」。10月至11月,警方發現另有7人透過「宏發」被騙買汽車保險,保單看似由日本保險發出,犯案手法亦與「立成」案相似,涉及總保費達132萬。  

官指被告扮演重要角色

平安、東京保險等4間公司證實涉案所有汽車保險文件並非由它們發出。有車主涉及致命交通意外,一直擔心要獨自面對巨額賠償及訟訴費,後死者家屬因證據不足,無法提出針對車主的民事訴訟;另有車主在車禍後需自行賠償11萬元。

警方發現有關款項大都是午夜時分於觀塘及九龍灣一帶,被人用自動櫃員機方式以現金提走,至前年11月在駿業街截停被告劉兆濤。警方在劉的住所發現涉及指定戶口的提款收據及轉賬單,亦發現Joe Chan的名片。

案件涉7被告,當中劉兆濤(26歲)今承認兩項欺詐及一項拒捕罪。辯方指被告非主謀,僅被主謀利用。法官認為本案經精心策劃,劉扮演重要角色,「冇佢(指劉)參與,不能成事」,還柙他至下周二判刑。其餘5名被指借出銀行戶口,聆訊明天續。
路人

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比利時政府遇電騙
向港公司追152萬
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20181010/20518764
路人

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