08-12-2020, 05:31 PM
彭博：在港中資銀行採取行動配合美國制裁中港官員
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...200812.htm
《彭博社》引述知情人士透露，在香港設有分行的中資銀行，正採取行動配合美國制裁中港官員，以保障美元融資和進入海外網絡。
報道說，國有的中國銀行、建設銀行，以及招商銀行等與美國有業務往來的大型中資銀行，對於為11名被制裁官員開立新帳戶的態度轉趨謹慎，至少一間銀行暫停為有關人士開戶。
知情人士表示，部分銀行已經禁止透過美國進行交易，而過往可以即時處理的文件，現在必須檢查合規性並獲得簽署。
外資銀行包括花旗等已採取行動凍結帳戶，又或者加強香港客戶的審查。
中行和建行未回應彭博的查詢，招商銀行則拒絕評論。特區政府亦未有回應。
美國政府上星期宣布制裁11名中港官員，包括特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍、香港警務處處長鄧炳強等。
彭博：有大型中資銀行開始遵守制裁官員行動
https://news.now.com/home/local/player?newsId=401500
外電報道，有大型中資銀行開始遵守美國對中港官員制裁措施。
《彭博》引述知情人士透露，在美國擁有業務的大型中資銀行，包括中國銀行、建設銀行和招商銀行，對為包括特首林鄭月娥在內的11名受制裁官員開設新帳戶態度謹慎，最少一間銀行已採取臨時措施，暫停有關活動。
報道稱，有關銀行希望遵守美國制裁行動，保障重要的美元融資渠道及海外網絡。知情人士稱，部分銀行禁止了經過美國的交易，原本可以立即處理的交易現在必須經過合規部門審批。
外電：有大型中資銀行遵守美國對中港官員制裁
https://news.now.com/home/local/player?newsId=401513
【美國制裁】外電：有大型中資銀行遵守對中港官員制裁https://finance.now.com/analysis/study.p...=603006&c=
外電報道，有大型中資銀行開始遵守美國對中港官員制裁措施。《彭博》引述知情人士透露，在美國擁有業務的大型中資銀行，包括中國銀行(03988)、建設銀行(00939)和招商銀行(03968)，對為包括特首林鄭月娥在內的11名受制裁官員開設新帳戶態度謹慎，最少一間銀行已採取臨時措施暫停有關活動。
報道稱，有關銀行希望遵守美國制裁行動，保障重要的美元融資渠道及海外網絡。
知情人士稱，部分銀行禁止了經過美國的交易，原本可以立即處理的交易，現在必須經過合規部門審批。
對於報道，《彭博》指中行和建行未有回應，而招行亦不予置評。
知情人士：中資大行開始遵守美國對香港官員的制裁措施
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E7%9F...37760.html
銀行陷兩難 執行制裁恐違國安法
https://hk.news.yahoo.com/%e9%8a%80%e8%a...00212.html
英國《金融時報》分析警告，絕不能輕視美國所施加制裁對銀行業造成的負面影響，將遠超涉事的個人。日資投資銀行大和更警告，香港的金融機構面臨兩難，若執行美國制裁，恐犯下港區國安法，而不執行美國制裁的銀行，則可能被美國施加「二級制裁」，恐讓香港的銀行和金融機構，面臨嚴重的融資和貸款風險，也可能間接危及聯繫匯率制度。
與受制裁者有業務往來 或遭罰款
《金融時報》指出，目前美國制裁目的是要阻止十一名香港及內地的官員參與美國金融體系，對與受制裁者有業務往來的美國金融機構和個人處以罰款，這正是之前用來對付伊朗和俄羅斯等國家的施壓行動，其有效性部分取決於受制裁的個人是否擁有美國資產。
報道採訪了之前在美國貿易代表辦公室（USTR）工作、目前是頂級律師事務所霍金路偉（Hogan Lovells）的律師Benjamin Kostrzewa表示，對受制裁的人來說，可能是無關痛癢，但對於在美國擁有大量資產的銀行，美國政府往往會迅速採取執法行動。
雖然香港金融管理局表示，制裁在香港沒有法律基礎，但如果在香港的美國和國際銀行，向受制裁的個人提供服務，可能會對該些銀行產生重大影響。目前美國銀行業界被直接阻止與受制裁的個人開展業務，必須凍結其資產或承擔罰款的風險。不過，有不少律師指出，在海外註冊的美國銀行業通常被理解為非美國實體，這可能使它們脫離美國的管轄範圍。
至於非美國的銀行亦有影響，律師直言，其他地區的銀行目前尚不清楚美國政府會有怎樣的實質行動，如果非美國的銀行通過美國金融系統，它們之間的交易可能會受影響，因為以美元進行的國際交易，通常會透過設在美國的代理行進行結算。
因此，世界各地的銀行可能會因涉嫌與受制裁的個人交易而受到美國的「二級制裁」，這些制裁可能會削弱它們參與美國金融體系的能力，從而對他們進行懲罰。專門從事制裁和反洗錢業務的律師Nick Turner表示，美國在俄羅斯、北韓、伊朗等就是使用這種方法，對進行重大交易的金融機構採取懲罰性措施。
更甚的是，與被制裁有關的個人有業務往來的其他團體也會有風險，在美國註冊的公司有義務凍結這些人擁有的資產，包括證券或債券。美國財政部屬下的外國資產控制辦公室（US Office of Foreign Assets Control）遵循所謂「50%規則」，規定任何受制裁個人擁有超過百分之五十股權的公司，都將無法參與美國金融體系。
中方宣布制裁十一名美國人 包括國會議員
https://news.now.com/home/local/player?newsId=401213
中方宣布即日起制裁11名美國人 港府：全力支持
https://news.now.com/home/local/player?newsId=401224
滙業銀行早年涉洗黑錢遭制裁 美財政部宣布撤銷
https://hk.news.yahoo.com/%e6%bb%99%e6%a...42039.html
[ 本帖最後由 大金龍 於 2020-8-12 10:37 編輯 ]
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...200812.htm
《彭博社》引述知情人士透露，在香港設有分行的中資銀行，正採取行動配合美國制裁中港官員，以保障美元融資和進入海外網絡。
報道說，國有的中國銀行、建設銀行，以及招商銀行等與美國有業務往來的大型中資銀行，對於為11名被制裁官員開立新帳戶的態度轉趨謹慎，至少一間銀行暫停為有關人士開戶。
知情人士表示，部分銀行已經禁止透過美國進行交易，而過往可以即時處理的文件，現在必須檢查合規性並獲得簽署。
外資銀行包括花旗等已採取行動凍結帳戶，又或者加強香港客戶的審查。
中行和建行未回應彭博的查詢，招商銀行則拒絕評論。特區政府亦未有回應。
美國政府上星期宣布制裁11名中港官員，包括特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍、香港警務處處長鄧炳強等。
彭博：有大型中資銀行開始遵守制裁官員行動
https://news.now.com/home/local/player?newsId=401500
外電報道，有大型中資銀行開始遵守美國對中港官員制裁措施。
《彭博》引述知情人士透露，在美國擁有業務的大型中資銀行，包括中國銀行、建設銀行和招商銀行，對為包括特首林鄭月娥在內的11名受制裁官員開設新帳戶態度謹慎，最少一間銀行已採取臨時措施，暫停有關活動。
報道稱，有關銀行希望遵守美國制裁行動，保障重要的美元融資渠道及海外網絡。知情人士稱，部分銀行禁止了經過美國的交易，原本可以立即處理的交易現在必須經過合規部門審批。
外電：有大型中資銀行遵守美國對中港官員制裁
https://news.now.com/home/local/player?newsId=401513
【美國制裁】外電：有大型中資銀行遵守對中港官員制裁https://finance.now.com/analysis/study.p...=603006&c=
外電報道，有大型中資銀行開始遵守美國對中港官員制裁措施。《彭博》引述知情人士透露，在美國擁有業務的大型中資銀行，包括中國銀行(03988)、建設銀行(00939)和招商銀行(03968)，對為包括特首林鄭月娥在內的11名受制裁官員開設新帳戶態度謹慎，最少一間銀行已採取臨時措施暫停有關活動。
報道稱，有關銀行希望遵守美國制裁行動，保障重要的美元融資渠道及海外網絡。
知情人士稱，部分銀行禁止了經過美國的交易，原本可以立即處理的交易，現在必須經過合規部門審批。
對於報道，《彭博》指中行和建行未有回應，而招行亦不予置評。
知情人士：中資大行開始遵守美國對香港官員的制裁措施
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E7%9F...37760.html
銀行陷兩難 執行制裁恐違國安法
https://hk.news.yahoo.com/%e9%8a%80%e8%a...00212.html
英國《金融時報》分析警告，絕不能輕視美國所施加制裁對銀行業造成的負面影響，將遠超涉事的個人。日資投資銀行大和更警告，香港的金融機構面臨兩難，若執行美國制裁，恐犯下港區國安法，而不執行美國制裁的銀行，則可能被美國施加「二級制裁」，恐讓香港的銀行和金融機構，面臨嚴重的融資和貸款風險，也可能間接危及聯繫匯率制度。
與受制裁者有業務往來 或遭罰款
《金融時報》指出，目前美國制裁目的是要阻止十一名香港及內地的官員參與美國金融體系，對與受制裁者有業務往來的美國金融機構和個人處以罰款，這正是之前用來對付伊朗和俄羅斯等國家的施壓行動，其有效性部分取決於受制裁的個人是否擁有美國資產。
報道採訪了之前在美國貿易代表辦公室（USTR）工作、目前是頂級律師事務所霍金路偉（Hogan Lovells）的律師Benjamin Kostrzewa表示，對受制裁的人來說，可能是無關痛癢，但對於在美國擁有大量資產的銀行，美國政府往往會迅速採取執法行動。
雖然香港金融管理局表示，制裁在香港沒有法律基礎，但如果在香港的美國和國際銀行，向受制裁的個人提供服務，可能會對該些銀行產生重大影響。目前美國銀行業界被直接阻止與受制裁的個人開展業務，必須凍結其資產或承擔罰款的風險。不過，有不少律師指出，在海外註冊的美國銀行業通常被理解為非美國實體，這可能使它們脫離美國的管轄範圍。
至於非美國的銀行亦有影響，律師直言，其他地區的銀行目前尚不清楚美國政府會有怎樣的實質行動，如果非美國的銀行通過美國金融系統，它們之間的交易可能會受影響，因為以美元進行的國際交易，通常會透過設在美國的代理行進行結算。
因此，世界各地的銀行可能會因涉嫌與受制裁的個人交易而受到美國的「二級制裁」，這些制裁可能會削弱它們參與美國金融體系的能力，從而對他們進行懲罰。專門從事制裁和反洗錢業務的律師Nick Turner表示，美國在俄羅斯、北韓、伊朗等就是使用這種方法，對進行重大交易的金融機構採取懲罰性措施。
更甚的是，與被制裁有關的個人有業務往來的其他團體也會有風險，在美國註冊的公司有義務凍結這些人擁有的資產，包括證券或債券。美國財政部屬下的外國資產控制辦公室（US Office of Foreign Assets Control）遵循所謂「50%規則」，規定任何受制裁個人擁有超過百分之五十股權的公司，都將無法參與美國金融體系。
中方宣布制裁十一名美國人 包括國會議員
https://news.now.com/home/local/player?newsId=401213
中方宣布即日起制裁11名美國人 港府：全力支持
https://news.now.com/home/local/player?newsId=401224
滙業銀行早年涉洗黑錢遭制裁 美財政部宣布撤銷
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