09-17-2021, 09:30 PM
美財政部制裁 7 香港註冊公司、2 名中國公民 被指違反伊朗制裁令
https://www.thestandnews.com/internation...1%E4%BB%A4
美國財政部今日（17 日）宣布，制裁七間在香港註冊的公司，以及 2 名中國公民，指他們違反伊朗制裁令。
七間公司包括 BLACK DROP INTL CO., LIMITED、China 49 Group Co Ltd、大名額有限公司、披思埃香港有限公司、Taiwan Be Charm Trading Co Ltd、Victory Somo Group HK Ltd 與 Yummy Be Charm Trading HK Ltd。
財政部指，除 Victory Somo Group HK Ltd 與 Yummy Be Charm Trading HK Ltd，其餘五間公司均被指與一名伊朗公民HASHEMI, Seyed Morteza Minaye 有關，該伊朗公民亦被指與伊朗革命衛隊有關。
兩名中國公民，顏素炫 及 SONG Jing 亦被納入最新的美國制裁名單中，指他們二人與 HASHEMI, Seyed Morteza Minaye 有關。其中顏素炫被指協助購買美國製造軍民兩用產品，並出口至伊朗。
美國財政部指，有關企業及人士協助清洗黑錢，操作貨幣兌換等，及為黎巴嫩真主黨及聖城旅圖利。兩個組織被指令黎巴嫩及地區局勢不穩，有關企業及人士被禁止與美國人交易。
翻查公司註冊處資料，七間公司仍然註冊，其中大名額有限公司、披思埃香港有限公司的董事均為「MINAYEHASHEMI SEYED AMIR」，其餘 5 間公司的公司秘書均為「彭海燕」，三間董事為「顏素炫」，及有兩間董事為「SONG Jing（宋晶）」。
七間被美國制裁香港註冊的公司
公司名稱 公司秘書 董事
BLACK DROP INTL CO., LIMITED 彭海燕 顏素炫
CHINA 49 GROUP CO., LIMITED 彭海燕 顏素炫
大名額有限公司 Lam Hing Hung MINAYEHASHEMI SEYED AMIR
披思埃香港有限公司 Lam Hing Hung MINAYEHASHEMI SEYED AMIR
TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED 彭海燕 顏素炫
VICTORY SOMO GROUP HK LIMITED 彭海燕 SONG Jing
YUMMY BE CHARM TRADING HK LIMITED 彭海燕 SONG Jing
涉違伊朗制裁令 美制裁7間香港公司
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/intnews/2021...2_001.html
美國財政部海外資產控制辦公室周五（17日）以違反伊朗制裁令為由，宣布制裁多間企業及多名人士，包括7間在香港註冊的公司及2名中國公民。上述企業及人士禁止與美國人交易，除非獲得特別豁免。
被制裁的企業分別是大名額有限公司、披思埃香港有限公司、BLACK DROP INTL CO., LIMITED、 CHINA 49 GROUP CO., LIMITED、 TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED、VICTORY SOMO GROUP HK LIMITED、YUMMY BE CHARM TRADING HK LIMITED。中國公民顏素炫（Yan Su Xuan）及Song Jin亦同遭制裁，被指與一名協助伊朗革命衞隊聖城旅洗黑錢的伊朗男子有關。顏素炫更涉嫌協助購買美國製造的軍民兩用產品，並出口至伊朗。
美國財政部指，上述企業及人士透過區域金融系統清洗黑錢、操作貨幣兌換、交易黃金及電子產品，為黎巴嫩真主黨及聖城旅帶來利益。真主黨及聖城旅得以透過這些網絡產生的收入資助恐怖主義活動，導致黎巴嫩及地區局勢不穩。
美國財政部制裁七間在港註冊公司
https://news.now.com/home/local/player?newsId=450235
美國財政部制裁七間在港註冊公司。
被制裁的七間公司包括大名額有限公司、披思埃香港有限公司，當中多間公司的註冊地址均位於火炭。
美國財政部指，它們與一名住在中國名為哈希米的伊朗公民有關，哈希米則與黎巴嫩真主黨和伊朗革命衛隊有連繫，另有兩名中國公民也被指與哈希米有關，包括協助他開設銀行戶口，及買入美國的軍民兩用物品再出口到伊朗，兩人均遭到美國制裁。
美國警告金融機構勿與受制裁中港官員交易
https://news.now.com/home/international/...sId=409080
美國制裁國際刑事法院首席檢察官
https://news.now.com/home/local/player?newsId=404116
美國不滿國際刑事法院調查美軍涉嫌在阿富汗觸犯戰爭罪行，宣布制裁法院兩名高級人員。
被制裁的包括國際刑事法院首席檢察官本蘇達，被指向她提供援助的管轄、互補與合作部門主管莫喬喬科，亦被列入制裁名單，美國會凍結兩人在當地的資產以及禁止入境。
美國早前亦已向參與調查美軍的法院人員，實施簽證限制，繼續向被制裁人士提供物質支持的個人及實體，亦會面臨被制裁風險。
國際刑事法院今年三月批准對阿富汗安全部隊及美國軍事和情報人員，在阿富汗涉嫌觸犯戰爭及反人類罪行進行調查。不過，特朗普政府指，美國並非國際刑法院締約國，法院無權調查美方人員，又指摘法院是一個完全腐敗的機構。
外電：有大型中資銀行遵守美國對中港官員制裁
https://news.now.com/home/local/player?newsId=401513
外電報道，有大型中資銀行開始遵守美國對中港官員制裁措施。《彭博》引述知情人士透露，在美國擁有業務的大型中資銀行，包括中國銀行、建設銀行和招商銀行，對為包括特首林鄭月娥在內的11名受制裁官員開設新帳戶態度謹慎，最少一間銀行已採取臨時措施暫停有關活動。
報道稱，有關銀行希望遵守美國制裁行動，保障重要的美元融資渠道及海外網絡。
知情人士稱，部分銀行禁止了經過美國的交易，原本可以立即處理的交易，現在必須經過合規部門審批。
對於報道，《彭博》指中行和建行未有回應，而招行亦不予置評。
[ 本帖最後由 藍寶石王子 於 2021-9-17 17:09 編輯 ]
https://www.thestandnews.com/internation...1%E4%BB%A4
美國財政部今日（17 日）宣布，制裁七間在香港註冊的公司，以及 2 名中國公民，指他們違反伊朗制裁令。
七間公司包括 BLACK DROP INTL CO., LIMITED、China 49 Group Co Ltd、大名額有限公司、披思埃香港有限公司、Taiwan Be Charm Trading Co Ltd、Victory Somo Group HK Ltd 與 Yummy Be Charm Trading HK Ltd。
財政部指，除 Victory Somo Group HK Ltd 與 Yummy Be Charm Trading HK Ltd，其餘五間公司均被指與一名伊朗公民HASHEMI, Seyed Morteza Minaye 有關，該伊朗公民亦被指與伊朗革命衛隊有關。
兩名中國公民，顏素炫 及 SONG Jing 亦被納入最新的美國制裁名單中，指他們二人與 HASHEMI, Seyed Morteza Minaye 有關。其中顏素炫被指協助購買美國製造軍民兩用產品，並出口至伊朗。
美國財政部指，有關企業及人士協助清洗黑錢，操作貨幣兌換等，及為黎巴嫩真主黨及聖城旅圖利。兩個組織被指令黎巴嫩及地區局勢不穩，有關企業及人士被禁止與美國人交易。
翻查公司註冊處資料，七間公司仍然註冊，其中大名額有限公司、披思埃香港有限公司的董事均為「MINAYEHASHEMI SEYED AMIR」，其餘 5 間公司的公司秘書均為「彭海燕」，三間董事為「顏素炫」，及有兩間董事為「SONG Jing（宋晶）」。
七間被美國制裁香港註冊的公司
公司名稱 公司秘書 董事
BLACK DROP INTL CO., LIMITED 彭海燕 顏素炫
CHINA 49 GROUP CO., LIMITED 彭海燕 顏素炫
大名額有限公司 Lam Hing Hung MINAYEHASHEMI SEYED AMIR
披思埃香港有限公司 Lam Hing Hung MINAYEHASHEMI SEYED AMIR
TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED 彭海燕 顏素炫
VICTORY SOMO GROUP HK LIMITED 彭海燕 SONG Jing
YUMMY BE CHARM TRADING HK LIMITED 彭海燕 SONG Jing
涉違伊朗制裁令 美制裁7間香港公司
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/intnews/2021...2_001.html
美國財政部海外資產控制辦公室周五（17日）以違反伊朗制裁令為由，宣布制裁多間企業及多名人士，包括7間在香港註冊的公司及2名中國公民。上述企業及人士禁止與美國人交易，除非獲得特別豁免。
被制裁的企業分別是大名額有限公司、披思埃香港有限公司、BLACK DROP INTL CO., LIMITED、 CHINA 49 GROUP CO., LIMITED、 TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED、VICTORY SOMO GROUP HK LIMITED、YUMMY BE CHARM TRADING HK LIMITED。中國公民顏素炫（Yan Su Xuan）及Song Jin亦同遭制裁，被指與一名協助伊朗革命衞隊聖城旅洗黑錢的伊朗男子有關。顏素炫更涉嫌協助購買美國製造的軍民兩用產品，並出口至伊朗。
美國財政部指，上述企業及人士透過區域金融系統清洗黑錢、操作貨幣兌換、交易黃金及電子產品，為黎巴嫩真主黨及聖城旅帶來利益。真主黨及聖城旅得以透過這些網絡產生的收入資助恐怖主義活動，導致黎巴嫩及地區局勢不穩。
美國財政部制裁七間在港註冊公司
https://news.now.com/home/local/player?newsId=450235
美國財政部制裁七間在港註冊公司。
被制裁的七間公司包括大名額有限公司、披思埃香港有限公司，當中多間公司的註冊地址均位於火炭。
美國財政部指，它們與一名住在中國名為哈希米的伊朗公民有關，哈希米則與黎巴嫩真主黨和伊朗革命衛隊有連繫，另有兩名中國公民也被指與哈希米有關，包括協助他開設銀行戶口，及買入美國的軍民兩用物品再出口到伊朗，兩人均遭到美國制裁。
美國警告金融機構勿與受制裁中港官員交易
https://news.now.com/home/international/...sId=409080
美國制裁國際刑事法院首席檢察官
https://news.now.com/home/local/player?newsId=404116
美國不滿國際刑事法院調查美軍涉嫌在阿富汗觸犯戰爭罪行，宣布制裁法院兩名高級人員。
被制裁的包括國際刑事法院首席檢察官本蘇達，被指向她提供援助的管轄、互補與合作部門主管莫喬喬科，亦被列入制裁名單，美國會凍結兩人在當地的資產以及禁止入境。
美國早前亦已向參與調查美軍的法院人員，實施簽證限制，繼續向被制裁人士提供物質支持的個人及實體，亦會面臨被制裁風險。
國際刑事法院今年三月批准對阿富汗安全部隊及美國軍事和情報人員，在阿富汗涉嫌觸犯戰爭及反人類罪行進行調查。不過，特朗普政府指，美國並非國際刑法院締約國，法院無權調查美方人員，又指摘法院是一個完全腐敗的機構。
外電：有大型中資銀行遵守美國對中港官員制裁
https://news.now.com/home/local/player?newsId=401513
外電報道，有大型中資銀行開始遵守美國對中港官員制裁措施。《彭博》引述知情人士透露，在美國擁有業務的大型中資銀行，包括中國銀行、建設銀行和招商銀行，對為包括特首林鄭月娥在內的11名受制裁官員開設新帳戶態度謹慎，最少一間銀行已採取臨時措施暫停有關活動。
報道稱，有關銀行希望遵守美國制裁行動，保障重要的美元融資渠道及海外網絡。
知情人士稱，部分銀行禁止了經過美國的交易，原本可以立即處理的交易，現在必須經過合規部門審批。
對於報道，《彭博》指中行和建行未有回應，而招行亦不予置評。
[ 本帖最後由 藍寶石王子 於 2021-9-17 17:09 編輯 ]