欺詐罪 Fraud

[我愛大波波]

涉訛稱僱主公司改名轉移生意　查冊公司前僱員被控欺詐
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...200923.htm

[反共匪]

婦人報稱被盜1000個比特幣　交易平台負責人被控欺詐
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2020102...2_001.html

虛擬貨幣「比特幣」本地交易平台「比特通」創辦人梁永熹，涉嫌欺騙一名女投資者把大批比特幣轉移到一個離線錢包，並變賣了其中180個。梁否認1項欺詐罪及4項洗黑錢罪，涉款逾1100萬港元，案件昨天在區院開審。

控方的開案陳詞指，事主忻汝英自2013年起投資比特幣，一年後忻在虛擬貨幣平台Blockchain的線上錢包儲存1500個比特幣。2017年中旬，忻打算使用比特幣交易平台Blcex去放售比特幣，惟其中一次交易出現問題，在相若時間她在一個關於虛擬貨幣的講座中認出被告梁永熹（36歲）是Blcex的行政總裁，便主動請求被告處理該筆交易。

後來，被告建議替忻做中介，代表她去與比特幣買家進行交易。首次交易後，被告表示忻於線上儲存比特幣的方式並不安全，並向她提議用離線錢包。忻相信被告，遂按他建議將1000個比特幣儲存在1個離線錢包中，但3個月後她驚覺所有比特幣不翼而飛，遂透過Wechat向被告問責：「你咪話最安全嘅，點會咁㗎？我真係一身汗呀。」而被告只回應會盡力追查，忻最終報警。

事後，警方於被告家中夾萬內搜出一組由24個英文字組成的備份種子，竟能遠端取用忻的比特幣錢包。警方又追查到其中180個被盜比特幣經被告戶口賣出後，共有逾1100萬港元存入了被告的4個銀行戶口。

[李老公]

加司法部：孟晚舟涉欺詐證據明顯　符合引渡
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/intnews/2021...2_001.html

孟晚舟引渡案訴訟程序或長達十年
https://www.hk01.com/%E5%8D%B3%E6%99%82%...1%E5%B9%B4

加拿大《温哥華星報》9月23日引述專攻引渡案件的律師指，華為副董事長孟晚舟的個案或需長達十年時間解決，亦或會改變加拿大邊境服務局往後的處事方式。

律師兼聯邦政策分析員庫蘭（Richard Kurland）接受《温哥華星報》（Star Vancouver）訪問時指，任何人如擁有財政資源聘請律師，都能夠拖長訴訟程序。

庫蘭表示，訴訟歷時十年八年並不罕見，形容是加拿大獨立司法制度和保護憲章以及合法訴訟程序結合的結果。

庫蘭提到，有兩宗加拿大個案經過超過十年才得出最終判決。他解釋，證據需要於聆訊前向律師披露，之後有歷時數年的聆訊，任何最初判決都可以提出上訴，從較低等的法院到較高等的法院，排期處理上訴亦需時。

加拿大卑詩省法院當地時間9月23日起一連8日，處理由孟晚舟一方提出的終止引渡聆訊程序。孟晚舟再次出庭，左腳戴上電子腳鐐，身形顯得消瘦，但精神不錯。

加拿大應美國要求，2018年12月在温哥華國際機場拘捕孟晚舟，主因孟晚舟的公司涉嫌違反美國對伊朗的制裁，事件令中加關係變得緊張。

美國在2019年1月28日正式起訴孟晚舟，以及華為兩家子公司合共23項罪名，包括竊取商業機密、商業欺詐、妨礙司法公正、違反伊朗制裁令等；加拿大司法部3月1日正式啟動引渡程序。引渡孟晚舟到美國的聆訊則最快2020年1月展開。

孟晚舟代表律師稱虛假陳述指控與滙豐被處罰無因果關係
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...210817.htm
孟晚舟代表律師稱虛假陳述指控與滙豐被處罰無因果關係
https://www.hkcd.com/content/2021-08/17/...87796.html
孟晚舟引渡案 控方稱孟瞞騙滙豐符合引渡標準
https://news.now.com/home/finance/player?newsId=446023
孟晚舟引渡案　控方稱孟晚舟瞞騙滙豐符合引渡標準
https://news.now.com/home/international/...sId=445990
孟晚舟引渡案 控辯雙方論證案中商業詐騙證據
https://news.tvb.com/greaterchina/611464...9%E6%93%9A
加拿大控方：孟晚舟涉詐騙銀行是案件重心 (09:50)
https://news.mingpao.com/ins/%E5%9C%8B%E...D%E5%BF%83

向美舉報詐騙激怒華為高層！傳匯豐向中自清 不為孟晚舟案負責
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2839040

中國通訊設備大廠華為財務長孟晚舟，去年因涉違反美國對伊朗制裁，遭加拿大當局逮捕，有消息人士透露，曾發現華為進行可疑金融交易，並向美國調查當局通報的匯豐銀行（HSBC），其配合美國調查的舉動激怒了華為高層，且該銀行也正遊說中國政府，稱在孟晚舟被捕案上，責任並不在匯豐身上。

據《華爾街日報》，匯豐銀行曾在2017年向美國司法部舉報及指控華為，其涉隱瞞或欺騙匯豐，並藉空殼公司星通技術（Skycom）與伊朗有生意往來，涉違反美國對伊朗制裁規定。

《金融時報》今（1）報導，有消息人士透露，匯豐因其資訊協助美國檢方對孟晚舟和華為提起訴訟，激怒了華為高管，而匯豐在孟晚舟被捕後，加強了和中國官員的聯繫。

匯豐匿名顧問表示，匯豐執行長範寧（John Flint）和其他高管曾告訴中國官員，在美國司法部要求該銀行提供訊息後，匯豐除了配合調查之外別無選擇，「中國人對孟晚舟的遭遇非常生氣，並詢問匯豐在起訴中起到的作用。我們說，我們的銀行中隨時有200到400位美國的監控人員，他們可以訪問所有訊息，因此匯豐無法阻擋美國司法部」。

該消息人士另稱，匯豐約75％的利潤來自香港和中國，因此匯豐遭遇的情況「非常敏感」。

而孟晚舟與丈夫劉曉棕，則在2月以超過港幣4000萬元，還清香港匯豐的房屋貸款；3月底孟晚舟透過劉曉棕，辦理香港房地產的轉貸手續，把名下香港維港灣及擎天半島合計市值8500萬港幣的房地產，由匯豐轉貸至中銀，疑似要與匯豐切割。

另外，範寧曾在6月底指出，即使美中貿易問題最終解決，西方世界仍越來越廣泛渴望「圍堵中國」，而滙豐雖然深耕中國市場，其業務尚未受貿易戰影響，但持續緊張的貿易戰局勢，恐影響客戶投資意願。

[藍寶石王子]

高級督察涉離婚後仍居已婚宿舍　上訴得直推翻欺詐罪名
https://www.hk01.com/%E7%A4%BE%E6%9C%83%...A%E5%90%8D

[QEpark]

隱瞞違契案黎智英欺詐罪成　押後下月24日求情及判刑
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...221025.htm

壹傳媒集團創辦人黎智英隱瞞違契案，在區域法院被裁定兩項欺詐罪成。案件押後到下月24日求情及判刑。

法官說，案中佔用蘋果大樓的顧問公司，主要業務是處理黎智英及其家人財政，不符合工業邨的租契條款，黎智英不能以事務繁忙、參與度寥寥可數，便可在事件中抽身而去。

案中另一被告，時任壹傳媒行政總監黃偉強亦被裁定一項欺詐罪成，法官指他對黎智英言聽計從，相信他一直知道顧問公司的存在，協助隱瞞。

[陪瞓導師]

黎智英違科技園租契欺詐罪成　判囚5年9個月罰款200萬
https://www.881903.com/news2/local/2468107

壹傳媒創辦人黎智英和前行政總監黃偉強涉嫌違反科技園租契，被控欺詐罪的案件，法官早上在區域法院判刑，黎智英被判監5年9個月，罰款200萬元，要3個月內繳付，並且不得擔任公司管理層等資格8年，黃偉強被判囚1年9個月。

官：黎智英明目張膽犯案　非打擊新聞自由

黎智英的代表律師早前求情時表示，黎智英教育程度不高，又指雖然被告犯案時間長，但涉案的「力高顧問」佔用面積只有0.16%，不算嚴重，亦不涉及精密部署。不過，法官陳廣池判刑時指，身為董事局主席的黎智英在案中有重要角色，明目張膽濫用政府批出的土地，卻將責任推卸給時任營運總裁周達權，不能以自己日理萬機，無處理租契作為辯護理由。

法官又指，犯案年期長達12年，有組織、有計劃，批評黎智英利用傳媒大亨的身分作為「保護罩」，令科技園不敢採取行動。法官又指，法律面前人人平等，即使黎智英掌握「第4權」，也不代表不會犯法，強調今次案件純粹是欺詐案，不應被扣上政治帽子，今次檢控亦不是打擊新聞自由。

官：科技園「反主為客」　應引法定權力打擊違規者

至於黃偉強，法官指他有高度參與，是案中的一份子，但他歸咎於上司，並無悔意。雖然黃偉強的律師求情時指，黃偉強有心臟問題，聽力衰退，妻子患病，令他飽受受煎熬，以致他出現抑鬱和焦慮，需要接受治療，情況令人同情，但考慮到案件嚴重性，仍要判處阻嚇性刑罰。

法官又形容，科技園在案中「反主為客」，讓承租人主導巡查工作，更輕易接受承租人解釋，採取「以和為貴」的態度，不盡不實地撰寫巡查報告，認為科技園應該引用法定權力打擊違規者。

案情指，74歲的黎智英和59歲的黃偉強，向科技園隱瞞違契使用處所，意圖詐騙科技園不執行契約權利，亦導致蘋果日報印刷及或「力高顧問」獲利，或令科技園蒙受不利。64歲前壹傳媒營運總裁周達權早前獲豁免起訴，以特赦證人身份出庭作證。


《蘋果》大樓違租契｜欺詐罪成 黎智英判囚5年9個月 黃偉強判囚21個月
https://hd.stheadline.com/news/realtime/...B%E6%9C%88

[‎成吉思汗]

欺詐罪行｜地產代理訛稱自住 呃按揭貸款490萬 遭判囚16個月 充公107萬
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E6%AC...00307.html

前中原地產銷售經理涉於2016年承造按揭時，訛稱自住獲批約490萬元按揭貸款後，先後透過中原地產將單位出租予兩名租戶。他年初在區域法院承認兩項欺詐罪，今日（16日）被判囚16個月，並被充公約107萬犯罪得益。法官謝沈智慧指欺詐屬嚴重罪行，被告持續犯案及指使租客將水務署帳戶轉移至其名下，更加重了案件嚴重性。

控罪指，38歲男被告趙嘉威於2017年6月13日及2020年2月7日，向滙豐銀行及香港按揭證券有限公司虛報，將軍澳日出康城領都某單位用作自住，並意圖詐騙而誘使滙豐及按證公司就該物業維持給他約490萬元按揭貸款，導致他獲得利益或滙豐及按證公司蒙受不利。

法官不接納辯方求情

辯方早前求情時，指被告因本案將失去地產代理牌照，已是很大懲罰，又稱被告本來是打算在涉案物業自住，惟因被告姐姐為工作緣故返回地居住，被告才繼續與家人同住及分擔家庭開支。

惟法官不接納辯方求情，指被告失去牌照是咎由自取，而他在申請按揭貸款時，在相關文件中聲明物業屬自用，在知悉情況有變後，有責任通知銀行，被告是公然及故意地違反聲明和欺詐銀行，並不構成減刑理由。

要求租客水費單轉至名下

案情披露，被告於2016年1月3日簽署一份臨時合約，購買將軍澳日出康城領都一個價值600萬元的住宅物業，並於2016年1月7日向滙豐申請按揭保險計劃下的按揭貸款，聲明物業屬自用，最終獲批490萬元，並於2016年3月底獲發貸款。

不過，被告於同年4月透過中原地產安排出租有關單位，並成功租出；至2017年4月3日，又將單位租予另一名租客，並要求租客將水費單的帳戶轉至被告名下，以向滙豐提交證明及簽署確認信，指上述單位為自用。直至2020年1月，香港按證保險公司收到投訴，指該單位非被告自用，被告再按要求簽署確認書指涉案物業為他自用。

[大咸濕]

虛報地址圖騙抗疫基金 「80後樓神」認8項企圖欺詐判囚17個月
https://std.stheadline.com/realtime/arti...B%E6%9C%88

挪用逾60名客戶3500萬港元款項　「師爺」莊鴻石遭入稟破產
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2023071...2_001.html

油麻地一間律師行的「師爺」莊鴻石，於2013年至2016年間涉監守自盜，挪用逾60名客戶超過3500萬港元款項。莊於2018年在高院承認3項欺詐罪被判囚8年。香港律師會昨（10日）入稟高院，向正在服刑的莊作破產呈請。法院已就本案排期於今年9月5日提訊。

呈請人為香港律師會，答辯人是莊鴻石。據入稟文件顯示，其通訊地址為白沙灣懲教所。據資料顯示，香港律師會的律師紀律審裁組，曾於2022年9月裁定莊於案發期間挪用客戶款項，屬可恥、不名譽及有損信譽的行為，並裁定莊於60年內不得受僱於任何律師或外地律師，以及在港或海外律師行，兼須支付審裁組費用。

訛稱信用卡被盜企圖「走數」　4男女落網
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2023071...2_001.html

執法部門跟進調查油尖區內上半年過百宗盜用信用卡案件，發現有人懷疑濫用銀行交易爭議機制，企圖在使用電子支付購物後，逃避繳交卡數責任。人員經深入調查後，於昨日(12日)進行代號「天旋」行動，以涉嫌「以欺騙手段逃避法律責任」拘捕1男3女(20至63歲)，他們分別報稱任職售貨員、侍應及清潔工，現已被扣留調查。

根據調查所得，被捕男女分別於今年2月至5月期間，在油尖區內實體店購買中藥、毛公仔、電子產品、眼鏡、飾物及手袋等物品，其後向銀行及信用卡中心訛稱信用卡被盜用，要求取消有關數百元至一萬元不等的交易。各申請人其後按發卡機構要求，向執法部門報案求助。由於一般犯罪集團盜用信用卡時，會傾向購買高價值產品以便轉售圖利，情況與被捕男女供稱有異，引起人員懷疑。

執法人員其後前往有關商戶調查，發現有關單據簽署及會員積分均屬於報案人，揭發有人消費後濫用機制，企圖「走數」。拘捕行動中，人員亦檢回用作電子支付的手提電話、有關信用卡、單據及涉案產品。

[ 本帖最後由 大咸濕 於 2023-7-13 04:48 編輯 ]

[大黃蜂]

5人涉用假學生證以優惠價購電子產品轉售圖利被捕
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...230731.htm

5名男女涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」及「行使虛假文書罪」被捕。警方表示，被捕人士涉嫌利用假學生證以優惠價，購買大量電子產品，其後企圖以較高價錢賣出獲利，警方相信有人在暑假期間，以佣金形式招攬青少年用假學生證犯案賺快錢。

5名被捕人士包括3男2女，由18至31歲，當中3人報稱無業，2人報稱學生。

警方檢獲300多張假學生證、現金約23萬，37套電子產品包括平板電腦及耳機。在檢取的學生證中共牽涉10多名人士，包括案中被捕人。警方相信亦有青少年受犯罪集團招募，交出個人資料及相片去製作假學生證。