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非法集資 illegal fund raising

未來一百年大預測
http://www.forum4hk.com/viewthread.php?tid=8529

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深圳打工皇后捲非法集資案 逾1500人中招
http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20150715/bkncn-20150715102613086-0715_05011_001.html
Friedrich Engels 弗裏德裏希·恩格斯
中國不適合民主, 所以解散中華人民共和國很合理!
http://www.forum4hk.com/viewthread.php?tid=8461

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上海mm ~

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粵破非法集資案涉額20億 多省逾6千人中招
http://www.the-sun.com.hk/cn/bkn/cnt/news/20150721/bkncn-20150721141026721-0721_05011_001.html

廣東警方日前破獲一宗互聯網公司非法集資案,以年化回報率高達137.5%為幌子,進行非法集資,涉及多省6000多人,涉案金額約值20億元(人民幣.下同),為近期廣東警方破獲的「投資回報率」較高的非法集資案件。

廣東警方表示,自去年6月至案發,涉案的互聯網公司利用每1到2個月召開1次投資推介會或者經濟論壇(去年11月泰國會議、去年12月澳門會議、今年1月遵義會議、今年3月橫琴會議、今年5月三亞會議),宣稱公司以發展電子商務O2O,經營質優價廉的進口商品獲得高增長為契機,引誘社會不特定民眾與其簽訂加盟網店投資合同,成為公司投資人和網站會員。

該公司為了逃避打擊,在和投資者簽訂加盟網店投資合同的同時,以珠海某某網絡科技有限公司的名義,與投資人簽訂利用所加盟的網店推廣業務為借口的返利合同。該涉案的互聯網公司通過這兩份合同承諾,投資者以2萬美元為倍投基數,投資2年,可以獲得75%本金返還和2倍本金的利潤。

廣東省公安廳經偵局根據線索,上月5日晚在北京成功抓獲主犯李某增,並在北京、廣州、珠海3地同時展開破案行動,拘捕主要犯罪嫌疑人13名,凍結涉案資金逾5.42億元,查獲1萬多份合同等關鍵證據,這也是廣東警方近年打擊非法集資犯罪查凍資金最大戰果。
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众筹与非法集资间一墙之隔 业内称法律风险不可忽视
http://finance.chinanews.com/fortune/2014/08-08/6473407.shtml

为什么众筹不是非法集资?
http://www.huxiu.com/article/31515/1.html

众筹离非法集资有多远
http://www.china-review.com/eafi.asp?id=34181

怎样的众筹就变成了非法集资
http://finance.sina.com.cn/zl/china/20140425/145418924430.shtml
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港擬設平台夾錢買樓
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20151020/19340331?_ga=1.102555457.1512079961.1445341857

【攻年輕人】
網上擬有夾錢買樓平台成立。消息稱,與本港網上放貸平台Welend名字相似的Weland,憧憬政府放寬股權眾籌門檻,於今年4月起籌備本港房地產眾籌平台。據悉,創辦人現時正與政府研究法律事宜,目前未有出台時間表。Weland成立原因,源於樓價高企,欲投資本港樓市的年輕人無從入手,故希望透過網絡平台,篩選良好物業予投資者參與眾籌,獲得租金、資本增值等。Weland將透過個人對個人(P2P)方式投資,但只限認可投資者,惟未有闡明定義。  

內地平台可參與前期建築

Nixon Peabody中國及亞太區業務主管的執業律師鄭國維指,曾有美國客人擬在港建立投資英美房地產眾籌平台,惟詢問證監會後,答案卻不置可否,遂放棄計劃,「除非有公司敢去冒險,試監管底線」。事實上,房地產眾籌在國際上不屬新鮮事,例如去年成立的中國「無憂我房」平台,不止房地產眾籌項目,連前期建築階段都可以投資,聲稱可以決定項目附近商舖,並以影像報告建築進度。

涉投資回報易墮法網
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20151020/19340341
【話你知】
眾籌意指向公眾募集資金,捐獻性質居多,但若涉及投資回報,則有機會違法。坊間常見集體投資計劃(Collective Investment Scheme),指募集人公開向公眾邀約購入有投資成份的產品,惟行動必須得到證監會核准或豁免,否則屬於非法集資。不過,若個人投資組合金額不少於800萬元,或公司投資組合及資產值,分別不少於800萬及4,000萬元,可界定為專業投資者,參與公開募資而不違法。
近年最大規模的牽涉非法集體活動,是長實地產2013年向公眾拆售葵涌酒店項目雍澄軒,讓他們取得擁有權及物業升值回報,被證監會指為集體投資計劃,最終只能出租而不能售賣。
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內地擬禁P2P集資炒股
http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20151229/00202_016.html

中國銀監會昨日公布P2P(網絡借貸)監管細則的諮詢文件,文件建議,禁止相關機構12項行為,包括不得向借款用途為投資股票市場進行融資、非法集資、設立資金池及提供增信服務,意味日後將限制P2P機構直接參與場外配資。由中銀監等機構起草的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法(徵求意見稿)》(《辦法》)指出,P2P機構須遵守12項禁止行為。

有問題機構佔三成

《辦法》提出,P2P機構不得向借款用途為投資股票市場的融資提供中介服務,亦不得從事股權眾籌、實物眾籌等業務。P2P機構亦不可利用其互聯網平台,為自身或具關聯關係的借款人融資,並禁止直接或間接接受及歸集出借人的資金。

內地P2P行業風險令人關注,據統計,截至十一月底,全國網貸融資餘額高達4,000多億元人民幣,其中正常營運機構共2,612家,惟存在問題機構卻超過1,000家,約佔行業總數三成。

另人民銀行早前就網絡支付公布《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》,堅持支付帳戶實名制底線,並要求支付機構建立健全的客戶身份識別機制等方案,要求將在明年七月施行。
Chinese Corruption
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