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走私 Smuggling

私家車藏千萬元金條闖關被截
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20171208/20238172

直擊落馬洲站廁格 變金融蟻竇千萬交收
https://hk.news.yahoo.com/直擊落馬洲站廁格-變金融蟻竇千萬交收-214500155.html

深圳搗破 操控跨境童走私 23人落網 涉款6000萬
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20171213/00176_020.html

「DS」多部門反走私 迄拘逾千人 檢貨4.7億
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20171213/00176_022.html

[ 本帖最後由 EL34 於 2017-12-12 18:32 編輯 ]
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攜四罐奶粉過關漢上訴得直 海關:按裁決與實況執法
http://news.tvb.com/local/5a54d672e603838a32f9fbd9/

一名市民攜帶四罐奶粉過關,被指超出法例限制被捕,及後被定罪。他稱其中兩罐奶粉是替同行的妻子拿,他上訴至終審法院,獲判上訴得直。海關及食衞局回應表示,會研究裁決對執法部門的影響。有大律師就認為裁決釐清了「私人隨身行李」的定義。 根據2013年進出口修訂規例,禁止將配方粉出口至香港以外任何地方,獲發出口許可證除外。 而十六歲或以上離境人士,在私人隨身行李攜帶不多於1.8公斤配方粉,及二十四小時內沒有離開過香港,亦可獲豁免。 曾任海關助理關長的大律師何仕景指,今次案例釐清了「私人隨身行李」的定義。 執業大律師何仕景稱:「如果有人幫你攜帶,但你在他的附近,亦當是你的私人隨身行李。如果執法人員要確定額外兩罐奶粉是否屬同行人士,要隨時找到同行者,即時查問奶粉誰屬,就能即時確定到。」 他指新案例並無改變現行「限奶令」的規定,一個人仍只可帶兩罐,兩個人就可帶四罐,如此類推。 海關及食衞局回應稱尊重裁決,會與律政司研究及評估裁決對執法部門在配方粉出口管制方面的影響。海關會按照裁決,根據現場實際情況執法。政府重申,「限奶令」仍然生效。

市民與妻子帶四罐奶粉過關被定罪 終院上訴得直贏訟費
http://news.tvb.com/local/5a545b8ce60383ac2ef9fbdc/
一名市民與妻子帶四罐奶粉過關,超過法例限制被捕,及後被定罪,他上訴至終審法院獲判得直,兼贏訟費。 上訴人林丹青,2015年1月與妻子一同前往內地,在羅湖管制站被海關搜出背包有四罐奶粉,超出法例所限的兩罐,兩人過關時間相距九秒,但海關不認為是同行,林丹青被裁定違反「企圖輸出奶粉往中國大陸」。 他獲准上訴至終審法院,終院認為需要釐清「限奶令」下,容許攜帶奶粉是指一個人親身攜帶,抑或延伸至其他同行者的行李。首席法官馬道立裁定上訴得直。
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《蘋果》直擊 金融螞蟻兵團
日運數百萬人民幣來港
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180204/20294893?_ga=2.145368052.1361568636.1517740359-1685043882.1517740359

避海關「多行少帶」減風險
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180204/20294903

近年內地嚴打走資,反而催生一批專門將資金化整為零、以螞蟻搬家形式分批偷運來港的「金融螞蟻」,《蘋果》接觸到一名金融螞蟻集團的頭目,他像判頭一樣負責調派手下每日穿梭中港偷運人民幣來港,現時行內以「多行少帶」方法減低風險,加上他們收費較地下錢莊平,令生意長做長有,最多曾試過偷運近1,000萬元(人民幣,下同)來港。
「通常貨主畀你最多2至3日,就要運晒800萬至1,000萬去香港。」金融螞蟻集團頭目Tommy直言,如今這行風險極高,因為既要在限期前安全將錢運妥,但最主要危機是隨時遭賊人攔途截劫,加上賊人出手兇狠,過去曾有運錢人遭重手打傷,令手下的「螞蟻」很害怕。他解釋,其實中國海關對離境旅客的管制不如入境般嚴格,所以他們只要懂得走位很易帶錢出境,反而賊人是防不勝防。  

手續費平地下錢莊一半

Tommy稱現時金融螞蟻最多每人每次攜帶6萬至8萬元出境,即使不幸遭海關抽查,被揭發超出法例規定的2萬元上限,但因只超出數萬元,關員一般只會警告了事酌情放行。他指,「過去帶多過10萬先會拉人見報!」現時為減低風險,寧願帶少些錢走多幾轉,實行「多行少帶」。
他補充,利用金融螞蟻走資成本相對較低,因為過去有地下錢莊協助走資,手續費高達百分之三至四,即每走100萬元就要付3至4萬元手續費,但利用金融螞蟻運錢手續費只需一半,即少於2萬元。
他更稱行內設有「買保險」制度,即「每走一萬就畀多300至500蚊,出事就由帶家孭」。不過大部份貨主為省成本,都不會買保險。

管制收緊 歹徒急走資洗錢
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180204/20294913

金融螞蟻每日穿梭中港,將一批又一批人民幣現鈔偷運來港,形成活躍的地下經濟帶,有經濟學家估計此風盛行與內地加強外匯管制,嚴防資金外流有關,不排除有官、商急於要將黑錢洗白,或有人要在境外投資,惟有透過地下方式秘密運鈔來港,令「金融螞蟻」運鈔潮日益猖獗。
針對內地走資嚴重,中國外匯管制局於今年1月1日實施新規定,當中包括將以往每張銀行卡每年可境外提取10萬元(人民幣,下同),收窄至每人每年境外提款合共10萬元,每日最高提款上限1萬元,同時嚴禁向他人借卡,防止一人持大量銀行卡在境外提取大量現金。可是新措施下,金融螞蟻仍然每日運作。  

匯率高企 或大額兌換圖利

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照直言,當局加強打擊走資的措施反而助長走資,因為面對更嚴的限制措施,內地人若「喺海外買樓、購物或投資,要走私現金嚟香港,再存入本港唔同銀行戶口。」他更不排除有內地人透過金融螞蟻走資洗黑錢。
長期在中資銀行任職的立法會金融界議員陳振英指,「不法分子走私人民幣入香港一直存在。」現時銀行如發現客戶存款有異,會向警方、海關組成的「聯合財富情報組」報告,不過去年第三季起,人民幣走私來港情況已緩和。
立法會金融服務界議員張華峰則認為,近期人民幣走私來港猖獗,可能與近日人民幣匯率高企,有人趁機大額兌換圖利有關。
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內地嚴打 可囚5年 沒收財產
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180204/20294821

《蘋果》直擊金融螞蟻由內地偷運人民幣來港,從過關途徑發現當「螞蟻」的大多是港人,內地律師童建華指,內地對攜帶人民幣現金出境有嚴格限制,若揭發所帶款額超出法例規定,可予沒收及罰款;若證實涉及地下錢莊違法行為或破壞國家金融監管秩序,更可能遭到刑事處罰。
童解釋,現時出入境每人每次不得攜帶超過2萬元人民幣(約2.48萬港元)或相當於5,000美元(約3.9萬港元)的外幣現鈔。如旅客當天出境多於一次,不能攜帶超過500美元(約3,900港元);若15天內進出境超過一次,則不能攜帶超過1,000美元(約7,800港元)。如超過限額需向海關申報並提供《攜帶外幣出境許可證》,否則可被沒收和罰款。

港府擬設申報制度

他續稱,若海關調查後認為不涉走私,可視乎情況抽取外幣金額的10%至30%作罰款;如發現涉及逃避海關監管的走私行為,外幣可被沒收。倘發現相關人士經常攜帶巨款出入境以逃避外匯監管、甚至涉及地下錢莊,破壞國家金融監管秩序等嚴重案情,更可遭刑事處罰。
童建華補充,非法經營地下錢莊可判處5年以下有期徒刑或拘役,並處罰違法所得款項的1至5倍罰金;若情節特別嚴重則可判入獄5年以上,並處罰違法所得款項1至5倍罰金,甚至沒收財產。至於本港沒限制旅客攜帶現鈔上限,但港府正建議設立申報制度。

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內地客經港攜「炮甲珠」返深圳遭截查
https://hk.news.appledaily.com/international/daily/article/20180204/20294796?_ga=2.205595859.1361568636.1517740359-1685043882.1517740359

【跨國犯罪】在美走私假iPhone 中國大叔賣逾4萬部賺$860萬
https://hk.news.appledaily.com/china/realtime/article/20180205/57795016

在美銷售假iPhone 華漢獲利860萬認走私罪
http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20180205/bkncn-20180205094033656-0205_05011_001.html

內地嚴打偽創新外滙交易 趕絕地下錢莊 經營者及客戶齊罰
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E5%85%A7%E5%9C%B0%E5%9A%B4%E6%89%93%E5%81%BD%E5%89%B5%E6%96%B0%E5%A4%96%E6%BB%99%E4%BA%A4%E6%98%93-%E8%B6%95%E7%B5%95%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%8C%A2%E8%8E%8A-%E7%B6%93%E7%87%9F%E8%80%85%E5%8F%8A%E5%AE%A2%E6%88%B6%E9%BD%8A%E7%BD%B0-200700705.html

內地十九大後嚴防金融系統風險,政策陸續出台。內地人受限於人民幣資本管制,從而衍生出在受監管渠道以外各種把資金帶離境的做法,即俗稱「地下錢莊」。

去年破案百宗涉數千億

外滙管理局與公安部日前聯合召開「打擊外滙違法犯罪活動工作總結部署會議」,表示堅決打擊地下錢莊等外滙違法犯罪活動,2017年兩部門聯合破獲滙兌型地下錢莊案件近100宗,涉案金額數千億元人民幣,即場拘捕百多名疑犯,行政處罰逾2億元人民幣。

兩部委會議強調,在支持金融創新的同時,嚴厲打擊以創新為名的外滙違法犯罪行為,必須及時捕捉、處置風險苗頭,並跟隨線索、追蹤非法資金交易的上下游犯罪,深入挖掘、仔細查清犯罪網絡,形成「深度打擊態勢」。

該會議稱,打擊違法行為要循刑事追責、行政處罰雙管齊下,務求令地下錢莊的經營者,和參與地下錢莊交易的「客戶」,都受到應有的懲處,根除地下錢莊等外滙違法犯罪活動滋生的溫床,維護國家經濟與金融安全。

內地嚴限攜帶人民幣現金出境,根據《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》,每人、每次最多只可帶2萬元人民幣,或相當於5000美元的外幣等值現金,當天多次往返,短期內多次往返者除外;攜帶超過限制的現金出境者,須先向內地海關部門申報;若在關口被查、海關認為不涉及走私,有權抽取外幣10%至30%作為罰款,若海關認為屬於走私,可全數沒收;若被發現以「螞蟻搬家」形式把現金帶離境外,甚至涉及地下錢莊操作,可面臨刑事處罰,入獄5年及罰款,金額為違法所得款項的1至5倍。

港被批為「套現」熱點

單是廣東省,去年已破獲1.2萬宗以上經濟犯罪,涉案金額約942億元人民幣,包括非法集資、地下錢莊等,亦包括一個規模甚大的跨國假信用卡集團,香港更被點名成為「套現」的熱門地方。

近月亦有傳媒指出,由於去年底澳門金管局在提款機加入「人面辨識」系統,有資金需求的集團即轉戰香港櫃員機,大規模來港提款,再以人手運往澳門、兌換「來歷不明」的人民幣,有可能涉及將黑錢「漂白」。

事實上,今年起外管局實施以銀行卡境外大額提取現金交易的新規,要求個人持銀行卡,在境外每年不得提取超過10萬元人民幣等值的金額;人民幣卡、外幣卡境外提取現金的每卡、每日額度統一為1萬元人民幣等值等,以防範洗錢風險。

[ 本帖最後由 300B 於 2018-2-6 06:05 編輯 ]
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台男走私奇招 搵大媽戴黃金胸圍由港偷運入台
http://hk.on.cc/tw/bkn/cnt/news/20180326/bkntw-20180326182453671-0326_04011_001.html

犯罪集團新招 跨越深圳河
無人機牽線「飛索」走私iPhone
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180330/20347302?_ga=2.78239127.267934739.1522363477-1526410490.1522363477



中港曾破600米走私地道
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180330/20347311?_ga=2.78239127.267934739.1522363477-1526410490.1522363477


[ 本帖最後由 2A3 於 2018-3-29 16:05 編輯 ]
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出租貨van運可卡因
億元毒案 司機為千元囚34年
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180622/20427892


內地旅客攜帶6件清代文物闖港被截
https://hk.news.yahoo.com/%E5%85%A7%E5%9C%B0%E6%97%85%E5%AE%A2%E6%94%9C%E5%B8%B66%E4%BB%B6%E6%B8%85%E4%BB%A3%E6%96%87%E7%89%A9%E9%97%96%E6%B8%AF%E8%A2%AB%E6%88%AA-132300735.html

[ 本帖最後由 EL34 於 2018-6-28 18:29 編輯 ]
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偷帶38支孕婦血返港 港女深圳過關斷正
https://hk.news.yahoo.com/%E5%81%B7%E5%B8%B638%E6%94%AF%E5%AD%95%E5%A9%A6%E8%A1%80%E8%BF%94%E6%B8%AF-%E6%B8%AF%E5%A5%B3%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E9%81%8E%E9%97%9C%E6%96%B7%E6%AD%A3-112332616.html

一名香港女子上周六(6月30日)經沙頭角口岸,擬從深圳返港時,被深圳海關搜出身上藏有38支孕婦血。女子承認收了380元人民幣(約458港元)「帶工費」,幫人將該批血液樣本帶返香港,用作胎兒性別檢驗。

深圳海關指出,當日中午12時許,關員查問該名女子時,發覺她神情緊張,衫袋、腰腹等位置均略有鼓起,疑似藏有異物,遂要求她接受檢查。惟女子言後掉頭就走,向出境大廳出口衝去,最終被關員制服。

經查,關員分別在女子穿的衫袋、腰腹位置,搜出38支孕婦血。而該批血液樣本均用醫療採血管包裝,管壁均貼有標籤,並附有基因化驗單。孕婦血目前已交由深圳海關的檢疫部門處理,案件仍在調查。
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