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洗黑錢 Money laundering

洗黑錢 Money laundering

警濫告洗黑錢 苦主名利雙失
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20121009/00176_096.html

女星洗錢冇人查
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20121009/00176_097.html


[ 本帖最後由 后太禧慈 於 2017-5-26 00:31 編輯 ]
Chinese Corruption
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最高罰500萬元囚14年

香港法例第四五五章《有組織及嚴重罪行條例》第二十五條:如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產,即屬犯罪。經公訴程序定罪後,可處罰款五百萬元及監禁十四年;或循簡易程序定罪後,可處罰款五十萬元及監禁三年。

http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20121009/00176_098.html
Chinese Corruption
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未來一百年大預測
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港公司涉台代客匯14億元赴澳豪賭
http://the-sun.on.cc/cnt/china_world/20130110/00429_017.html

檢方指由於台灣的外匯管制條例規定,出境現金不得超過一萬美元,勵盈台灣分公司自○九年六月起不斷擴展營業地點,吸引賭客非法匯兌,現有上百客人,不乏工商界知名人士。
未來一百年大預測
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洗黑錢131億 青年囚10年半 
港歷來涉款最高 判刑最重 官促上調刑罰
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130124/18144752

洗黑錢最高刑罰囚8年
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20140116/00176_064.html
火車未到站

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疑涉洗黑錢 Bitcoin兩經營商被控
http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20140129/00202_027.html
七叔公

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至尊河蟹, Crab Ho (Head).
反共救國 www.forum4hk.com/viewthread.php?tid=7451&extra=page%3D1

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Friedrich Engels 弗裏德裏希·恩格斯
中國不適合民主, 所以解散中華人民共和國很合理!
http://www.forum4hk.com/viewthread.php?tid=8461

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Friedrich Engels 弗裏德裏希·恩格斯
中國不適合民主, 所以解散中華人民共和國很合理!
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內地人碌卡套現 年非法匯出萬五億
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20140313/00176_046.html

英國傳媒調查發現,愈來愈多內地人利用銀聯卡逃避貨幣出口限制,在澳門、台灣、日本及南韓非法匯出大量資金。報道指內地人在澳門名店或金舖「碌卡」後套現唔要貨,有指每年非法匯出的內地資金,高達一萬五千七百億港元。
報道指,澳門數以百計珠寶店、高級手錶及當舖,大多數容許持銀聯卡的卡主表面「碌卡」購物,實際提取現金。

有連鎖珠寶店員工稱,客人最多可「碌卡」購入價值逾一千二百萬港元的黃金,然後隨即出售套現。目前為打擊洗黑錢,每名到澳門的內地旅客最多可攜二萬人民幣(約二萬五千港元),但利用銀聯卡購物則不設上限。

澳門蔓延至台日韓
澳門科技大學助理教授譚志強向英國記者稱,估計以不同非法方式匯出的內地資金,一年高達一萬五千七百億港元。疑似洗黑錢活動更蔓延至台灣、日本及南韓,報道指台灣政府今年一月稱,發現銀聯卡不尋常交易達一百二十億港元,正考慮加強監管。

銀聯向英媒表示,已嚴格預防「碌卡」換取金錢的交易,但指調查可疑交易的責任在澳門金管局。澳門金管局回應指,已對可疑交易有關的商戶採取行動。

報道指內地政府得悉銀聯卡被利用輸出人民幣,恐怕遭貪官及商人用以洗黑錢。中國人民銀行亦知情,但似乎沒有行動,可能是因為恐怕影響澳門的博彩利益。
Friedrich Engels 弗裏德裏希·恩格斯
中國不適合民主, 所以解散中華人民共和國很合理!
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