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洗黑錢 Money laundering

內地破最大地下錢莊 黑錢存入匯豐
港空殼公司洗錢5,000億
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20151121/19381946
Chinese Corruption
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Chinese Corruption
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西警查工商銀行分行疑涉洗黑錢
http://cablenews.i-cable.com/ci/index.php/videopage/news/476567/即時新聞/西警查工商銀行分行疑涉洗黑錢

助華人黑幫 涉款至少3.5億
馬德里中國工行 5高層洗錢被捕
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160219/19496926?_ga=1.56980905.241465256.1455870965

[ 本帖最後由 Einstein 於 2016-2-19 17:34 編輯 ]
AlbertEinstein 阿爾伯特愛因斯坦
nanotech
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亞當史密夫
買摟前查一查
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密件揭露習近平家族藏富海外 陸媒沈默
https://hk.news.yahoo.com/%E5%AF%86%E4%BB%B6%E6%8F%AD%E9%9C%B2%E7%BF%92%E8%BF%91%E5%B9%B3%E5%AE%B6%E6%97%8F%E8%97%8F%E5%AF%8C%E6%B5%B7%E5%A4%96-%E9%99%B8%E5%AA%92%E6%B2%88%E9%BB%98-132012359.html

巴拿馬1家律師事務所傳出大 量客戶密件外洩,揭露中國大陸部分領導人的家族利用 國際避稅天堂隱藏財富,遭點名的包括大陸國家主席習 近平的家族,大陸媒體對此事保持沈默。 不過,揭露相關文件的國際調查記者同盟(ICIJ) 網站在大陸雖遭到封鎖,大陸有些微博用戶已設法看到 公布內容,並開始在網路上討論。 一位網名感嘆:「我對社會主義的信心突然崩潰了 。」但他的貼文很快被移除。 國際調查記者同盟兩年前也曾揭露,中國大陸和香 港有近2萬2000名投資人轉移資產到海外,其中包括前 國家主席胡錦濤和已故元老鄧小平的家屬。
亞當史密夫
買摟前查一查
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巴拿馬密件 阿聯總統擁數百億倫敦房產
https://hk.news.yahoo.com/巴拿馬密件-阿聯總統擁數百億倫敦房產-143508382.html

巴拿馬密件洩客戶 毒販榜上有名
https://hk.news.yahoo.com/巴拿馬密件洩客戶-毒販榜上有名-143509155.html

巴拿馬法律事務所陷密件醜聞 業務近1/3來自大陸
https://hk.news.yahoo.com/巴拿馬法律事務所陷密件醜聞-業務近1-3來自大陸-060507084.html

報導說,陷於「巴拿馬文件 」醜聞風暴核心的法律事務所莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca),有將近1/3業務來自設在香港和中國大陸的 辦公室,這使得大陸成為其最大市場。 根據參與調查1150萬份文件長達1年的國際調查記 者聯盟(ICIJ),透過莫薩克馮賽卡的香港和大陸辦公 室成立的空殼公司,占其全球活躍公司的29%。 調查發現,至少8名現任或前任中共中央政治局常 委的親戚與境外公司運用有牽連。 這類公司本身並不違法且可用於合法業務需求,但 它們通常會出現貪腐案中,用來將不義之財秘密運往海 外。 莫薩克馮賽卡網站顯示,該事務所在大陸8個城市 設有辦公室,比其他地方還多。 莫薩克馮賽卡在聲明中否認有任何不當行為,並表 示始終遵循相關法律和規定。

[ 本帖最後由 AdamSmith 於 2016-4-7 13:59 編輯 ]
亞當史密夫
買摟前查一查
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【巴拿馬洩密】內地人香港洗錢 偽造交易 找換店轉賬
http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/international/20160408/54960074
亞當史密夫
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港公司透明度低
易引黑錢流入
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160411/19566290

「巴拿馬文件」揭示本港在離岸公司活動扮演重要中介角色。監察組織和多名律師指港府近年雖改革嘗試加強公司透明度,但監管和透明度仍低,在瑞士傳統避稅天堂近年飽受歐美壓力下,更多見不得光熱錢流入本港。
對巴拿馬莫薩克.馮賽卡律師行外洩文件的分析顯示,由1977年至去年,本港有2,212家會計師樓、銀行和其他中間人公司,助律師樓客戶設立37,675間離岸公司,中間人數字世上最多。
中國國家主席習近平姊夫鄧家貴2009年在英屬處女島設兩離岸公司,律師行就找了本港的民信會計師事務所協助。民信其中一名合夥人鄒燦林,至少當了廣東省政協十年。  

港稅局稱採「適當行動」

多名律師指本港不向公司的海外收入徵稅、司法獨立,加上離岸公司結構方便調動內地資產,造就離岸公司活動蓬勃。倫敦Latymer Partners企業情報顧問公司合夥人Iain Willis,指外界認為香港局勢穩定、低度金融監管、開設公司易加上透明度有限,也易吸引逃稅、洗黑錢等見不得光熱錢。
港府前年開始要求公司至少有一名真人董事,以阻連鎖式以公司控制公司,令當局難追查誰人真正受益和話事,但有灣仔中間人公司負責人稱,客戶易找親戚或其他人代當董事,應付這要求。英國「稅收正義網絡」指香港的公司透明度,全球仍第二最低,僅高於瑞士。本港稅務局稱,會向「巴拿馬文件」披露的有關人士「採取適當行動」,並會致力加強執法。
亞當史密夫
買摟前查一查
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亞當史密夫
買摟前查一查
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中港堵假貿易走資 金管海關加強調查
https://hk.news.yahoo.com/%E4%B8%AD%E6%B8%AF%E5%A0%B5%E5%81%87%E8%B2%BF%E6%98%93%E8%B5%B0%E8%B3%87-%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%B5%B7%E9%97%9C%E5%8A%A0%E5%BC%B7%E8%AA%BF%E6%9F%A5-221117197--finance.html

中國去年股災和人民幣急貶觸發走資潮,惹起中港兩地監管機構關注,據路透社引述消息指,當局懷疑去年有達數十億美元的資金非法流入本港。金管局自去年底增加實地調查次數,並要求銀行加強貿易融資的審查,而香港海關的邊檢抽查次數亦倍升,以防有人透過虛假貿易走資。有市場人士估計,本港對中國的出口中,每10美元便有1美元可能是虛假貿易。

  去年起,人民銀行多次收緊外匯管制遏止走資,但不法之徒仍可利用虛假貿易避過管制,該報道指,中國去年股災後,監管機構懷疑去年有達數十億美元的資金非法流入本港,並引述金管局銀行監理部打擊洗黑錢及金融罪行處主管麥敬倫(Stewart McGlynn)指,去年銀行向金管局匯報相關的可疑交易近3.5萬宗,較2011年倍升。報道又指,港府正對貿易、船運及金融業進行整頓,而相關審查由今年開始收緊,以阻止和調查可疑交易。

  有銀行家向本報透露,金管局近年已不斷要求銀行加強審查貿易貨單的真實性,當局近年更積極擴充反洗錢工作的人手,亦經常留意跨行企業客戶的貿易數字,以打擊虛假貿易。有物流業人士更透露,跨境海關檢查站的抽查數量增加了一倍。

  經濟分析師認為,雖然資本流動表面上是合法生意,但中國與本港針對同一批貨物公布的貿易數據存在誤差,反映進出口貿易有可能被用來走資渠道。有報道估計,去年12月,本港對中國出口中,每十美元就有一美元可能是作假,以避過資本管制。

  金管局發言人回應本報查詢稱,當局一直致力打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動,並因應國際的要求為銀行制訂了完善的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例及監管制度,金管局多年來一直有加強這方面的監管工作,但不便評論非法貿易活動的情況,因為有關刑事的調查工作由執法機關負責。香港海關表示,留意到兩地貿易數據的差距,正了解情況,如發現有涉嫌違法情況,會跟進調查。

  金管局發言人又指,當局認為貿易融資是香港經濟的主要元素之一,不同的國際組織亦強調了金融體系在這方面的洗錢及恐怖分子資金籌集的風險,而香港與其他金融中心所面對的風險是一致的,相信銀行在從事貿易融資活動時,實施有效及風險為本的監控措施至為重要。當局見到本香港許多銀行已經顯著加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的系統與管控措施,並更了解它們所面對的風險,以確保其系統能有效減低有關風險。
2A3

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