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[香港新聞] 「螞蟻搬家」方式從羅湖口岸走私到深圳

「螞蟻搬家」方式從羅湖口岸走私到深圳

全 國 最 大 走 私 燕 窩 案 偵 破
港 人 操 控   僱 水 客 200   涉 款 7 億
http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20090110&sec_id=4104&subsec_id=12731&art_id=12073308

【 本 報 訊 】 深 圳 海 關 破 獲 全 國 最 大 宗 走 私 燕 窩 案 , 涉 案 集 團 組 織 嚴 密 、 獎 罰 分 明 , 採 用 分 級 聯 絡 制 , 每 日 開 會 計 劃 走 私 行 動 , 過 去 一 年 多 共 走 私 燕 窩 28 噸 , 總 值 7 億 元 人 民 幣 , 涉 及 逃 稅 款 項 2 億 多 元 人 民 幣 。 行 動 中 拘 捕 包 括 5 名 港 人 主 腦 在 內 的 19 名 疑 犯 ; 當 局 指 集 團 貨 品 來 自 本 港 80 多 間 燕 窩 店 , 貨 品 供 應 全 國 15 個 省 40 個 市 縣 。

案 情 透 露 , 該 個 走 私 燕 窩 集 團 以 港 人 莫 × 萃 為 首 的 莫 氏 家 族 及 其 親 戚 潘 × 春 兄 妹 四 人 組 成 , 核 心 成 員 約 40 人 , 僱 用 水 客 200 多 人 , 每 天 以 「 螞 蟻 搬 家 」 方 式 從 羅 湖 口 岸 走 私 到 深 圳 , 再 由 深 圳 散 貨 到 全 國 各 地 。

5 至 10 名 水 客 一 組深 圳 海 關 指 出 , 集 團 組 織 嚴 密 、 獎 罰 分 明 , 採 用 分 級 聯 絡 制 , 每 組 水 客 有 一 名 頭 目 , 每 名 頭 目 負 責 帶 領 5 至 10 名 水 客 , 成 功 帶 貨 過 關 一 組 有 額 外 獎 金 , 失 敗 的 則 扣 頭 目 人 工 ; 每 名 水 客 都 有 專 人 路 , 若 被 海 關 扣 查 , 一 律 以 第 一 次 帶 貨 或 不 認 識 頭 目 等 拒 絕 招 供 。
集 團 每 次 出 貨 前 , 主 腦 都 與 各 組 頭 目 開 會 部 署 , 再 由 組 頭 領 貨 分 派 給 水 客 , 同 時 給 每 名 水 客 派 發 一 部 手 機 ; 所 有 燕 窩 均 用 統 一 黑 色 膠 袋 包 裝 , 每 包 重 一 斤 ( 半 公 斤 ) , 水 客 成 功 帶 一 包 平 價 燕 窩 碎 可 得 100 元 報 酬 , 貴 價 燕 窩 盞 收 200 元 。
水 客 帶 貨 過 關 後 , 需 每 5 分 鐘 向 組 頭 報 一 次 「 平 安 」 , 若 有 水 客 被 海 關 扣 查 , 當 天 所 有 走 私 行 動 便 會 取 消 。 為 逃 避 海 關 跟 蹤 , 集 團 還 派 出 專 人 「 睇 水 」 , 並 會 拍 攝 交 收 過 程 , 接 應 者 在 深 圳 收 貨 後 會 用 不 同 交 通 工 具 及 用 迂 迴 路 線 將 貨 帶 到 倉 庫 。
深 圳 海 關 緝 私 局 從 前 年 底 開 始 監 視 該 集 團 , 其 間 派 出 多 名 人 員 跟 蹤 但 都 被 人 發 現 , 後 來 改 為 以 「 人 盯 人 」 方 法 監 視 每 名 水 客 ; 去 年 2 月 20 日 中 午 , 緝 私 人 員 跟 蹤 一 名 女 水 客 至 深 圳 國 貿 大 廈 地 鐵 站 口 時 , 發 現 她 將 燕 窩 交 給 兩 名 男 子 , 雙 方 交 接 僅 兩 分 鐘 , 整 個 過 程 大 家 都 沒 有 交 談 過 。
兩 名 男 子 收 貨 後 即 分 乘 不 同 的 巴 士 離 開 , 其 間 兩 人 不 斷 換 交 通 工 具 , 最 後 緝 私 人 員 在 他 們 到 達 蓮 塘 倉 庫 時 採 取 行 動 , 並 在 倉 庫 拘 捕 4 名 集 團 核 心 成 員 , 當 場 繳 獲 大 批 走 私 燕 窩 、 鮑 魚 及 冬 蟲 草 。


海 關 人 員 在 走 私 集 團 深 圳 蓮 塘 倉 庫 起 出 大 批 燕 窩 、 鮑 魚 及 冬 蟲 草 等 。


其 中 一 名 被 捕 疑 犯 接 受 審 訊 。   有 線 電 視 畫 面


撿 獲 送 貨 名 冊 單 據此 外 亦 撿 獲 一 批 送 貨 單 據 及 名 冊 , 其 後 海 關 根 據 名 冊 在 廣 州 一 德 路 拘 捕 一 名 姓 許 的 燕 窩 買 主 。
海 關 隨 後 經 一 連 串 行 動 , 先 後 拘 捕 19 人 , 其 中 5 名 港 人 相 信 是 集 團 主 腦 , 現 仍 通 緝 莫 姓 的 集 團 首 腦 。 從 撿 獲 的 送 貨 單 據 顯 示 , 該 集 團 從 2007 年 3 月 至 今 , 共 走 私 總 值 7 億 元 的 燕 窩 達 28 噸 之 多 , 涉 嫌 逃 稅 達 2.26 億 元 ; 海 關 又 發 現 , 涉 及 該 案 的 本 港 燕 窩 供 應 商 有 80 多 家 , 而 內 地 買 主 則 達 480 家 , 遍 佈 全 國 15 個 省 40 個 市 縣 。


走 私 燕 窩 手 法


1 ) 集 團 主 腦 每 日 與 組 頭 開 會 計 劃 走 私 行 動


2 ) 組 頭 將 統 一 包 裝 的 燕 窩 及 手 機 分 派 給 水 客


3 ) 水 客 成 功 帶 燕 窩 過 關 進 入 深 圳 後 , 需 每 5 分 鐘 用 手 機 向 組 頭 報 平 安 一 次


4 ) 接 應 的 私 客 收 到 燕 窩 後 會 用 迂 迴 路 線 將 貨 帶 到 深 圳 貨 倉 , 然 後 分 散 全 國 各 地


走 私 燕 窩 利 潤‧ 香 港 一 級 燕 窩 每 公 斤 13,600 元
‧ 偷 運 入 深 圳 可 逃 稅 25% ( 3,400 元 )
‧ 再 逃 增 值 稅 17% ( 2,890 元 )
‧ 每 公 斤 燕 窩 總 逃 稅 6,290 元
‧ 內 地 市 面 售 價 每 公 斤 45,000 元 , 即 每 公 斤 走 私 燕 窩 賬 面 可 賺 31,400 元


成 功 走 私 利 潤 近 三 倍【 本 報 訊 】 燕 窩 滋 補 養 顏 , 近 年 內 地 經 濟 勁 升 , 國 人 對 燕 窩 趨 之 若 鶩 , 但 因 產 量 有 限 及 關 稅 重 , 市 面 零 售 價 一 直 高 企 , 貨 色 稍 為 好 的 動 輒 上 萬 元 一 斤 ( 半 公 斤 ) , 若 是 一 級 的 白 燕 盞 , 中 港 售 價 可 有 近 三 倍 的 差 距 , 在 巨 額 利 潤 驅 使 下 , 不 法 之 徒 都 會 鋌 而 走 險 走 私 燕 窩 。
內 地 對 燕 窩 入 口 的 稅 率 為 貨 值 的 25% , 然 後 再 徵 17% 增 值 稅 。 燕 窩 輕 便 易 帶 , 價 值 高 且 轉 手 快 , 繼 手 機 及 電 子 產 品 後 , 燕 窩 已 成 為 走 私 熱 門 貨 。
據 稱 , 內 地 海 關 近 年 已 將 水 客 名 單 輸 入 電 腦 , 每 當 水 客 過 關 後 , 海 關 的 電 腦 即 會 有 顯 示 , 關 員 對 水 客 就 會 多 加 留 意 , 隨 時 會 對 其 進 行 搜 查 , 由 於 燕 窩 輕 便 隨 身 帶 亦 不 顯 眼 容 易 過 關 。 此 外 , 鮑 魚 近 年 亦 逐 漸 成 為 水 客 的 「 新 寵 」 。
內 地 銷 售 走 私 燕 窩 的 途 徑 , 主 要 是 通 過 正 規 的 燕 窩 店 出 售 , 去 年 12 月 杭 州 破 獲 的 港 人 戴 氏 兄 弟 走 私 集 團 , 走 私 2.7 噸 燕 窩 案 , 就 是 燕 窩 店 在 宣 傳 單 張 上 寫 所 有 燕 窩 百 分 百 進 口 , 一 名 海 關 關 員 經 查 證 後 發 現 杭 州 竟 然 無 入 口 燕 窩 繳 稅 的 紀 錄 , 從 而 成 為 破 案 的 契 機 。

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鋌 而 走 險 走 私 燕 窩證明香港是吃大陸飯

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內地帶鈔出境設限 「金融螞蟻」每運10萬賺20蚊
https://hk.news.yahoo.com/%E5%85%A7%E5%9C%B0%E5%B8%B6%E9%88%94%E5%87%BA%E5%A2%83%E8%A8%AD%E9%99%90-%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%9E%9E%E8%9F%BB-%E6%AF%8F%E9%81%8B10%E8%90%AC%E8%B3%BA20%E8%9A%8A-222028723.html

內地對資金出入境有嚴格管制,不但對正式金融渠道匯款到境外有額度限制,帶現金出入境亦有限額。但近年內地投資移民、境外置業、留學,對出境外匯需求增加,但若經國家正式金融渠道匯外,手續複雜且有額度限制,故形成一個特殊需要「走資」市場,亦帶起專替人帶錢出境的生意,這批運錢大軍又稱作「金融螞蟻」,以人海戰術帶錢來港,把現鈔放進行李篋、背囊、手抽袋等隨身行李內運送資金,而負責帶錢過關的「金融螞蟻」有內地人亦有港人,一般每運十萬港元,可收取二十至四十港元運費。
隨時遭刑事究責
根據《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》,任何人經內地口岸過關時,除非先向內地外匯管理局或指定銀行申請《攜帶外匯出境許可證》,否則不得帶同等值超過五千美元(約三點八八萬港元)的外幣現鈔出境,如果有人違規,中國海關最多可抽取違例者所帶外幣等值百分之二十的罰款,甚至可能會被追究刑事責任。
據深圳海關資料,規定旅客在首次出入境,可攜帶不超過總值五千美元的外幣現鈔,若然超出限額就必須申領《攜帶證》。如當天內多次往返,即同日第二次或以上出入境,則不得攜帶超過等值五百美元(約三千八百八十港元)外幣現鈔過關。若在短期內多次往返,即在十五天內第二次或以上出境,規定外幣限額為等值一千美元(約七千八百港元)。
港暫無帶鈔上限
現時本港沒有限制旅客攜帶現鈔上限,現鈔屬私人財物,除非懷疑涉及犯罪活動,否則香港海關只可讓他們過關。但港府去年提出採取國際組織「財務行動特別組織」的建議,要求旅客經管制站入境時如攜帶款額超出十二萬港元現鈔(即相等於約一萬五千美元或一萬五千歐元)或不記名可轉讓票據,便須要使用海關的紅通道過關,並向人員申報,以打擊清洗黑錢及反恐融資活動,但建議要經公開諮詢和立法會通過才能成為法例。

「金融螞蟻」助內地錢莊客走資
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20161224/19875597

[ 本帖最後由 萬寶路 於 2016-12-24 14:14 編輯 ]
小露寶

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《蘋果》直擊 金融螞蟻兵團
日運數百萬人民幣來港
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180204/20294893?_ga=2.145368052.1361568636.1517740359-1685043882.1517740359

避海關「多行少帶」減風險
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180204/20294903

近年內地嚴打走資,反而催生一批專門將資金化整為零、以螞蟻搬家形式分批偷運來港的「金融螞蟻」,《蘋果》接觸到一名金融螞蟻集團的頭目,他像判頭一樣負責調派手下每日穿梭中港偷運人民幣來港,現時行內以「多行少帶」方法減低風險,加上他們收費較地下錢莊平,令生意長做長有,最多曾試過偷運近1,000萬元(人民幣,下同)來港。
「通常貨主畀你最多2至3日,就要運晒800萬至1,000萬去香港。」金融螞蟻集團頭目Tommy直言,如今這行風險極高,因為既要在限期前安全將錢運妥,但最主要危機是隨時遭賊人攔途截劫,加上賊人出手兇狠,過去曾有運錢人遭重手打傷,令手下的「螞蟻」很害怕。他解釋,其實中國海關對離境旅客的管制不如入境般嚴格,所以他們只要懂得走位很易帶錢出境,反而賊人是防不勝防。  

手續費平地下錢莊一半

Tommy稱現時金融螞蟻最多每人每次攜帶6萬至8萬元出境,即使不幸遭海關抽查,被揭發超出法例規定的2萬元上限,但因只超出數萬元,關員一般只會警告了事酌情放行。他指,「過去帶多過10萬先會拉人見報!」現時為減低風險,寧願帶少些錢走多幾轉,實行「多行少帶」。
他補充,利用金融螞蟻走資成本相對較低,因為過去有地下錢莊協助走資,手續費高達百分之三至四,即每走100萬元就要付3至4萬元手續費,但利用金融螞蟻運錢手續費只需一半,即少於2萬元。
他更稱行內設有「買保險」制度,即「每走一萬就畀多300至500蚊,出事就由帶家孭」。不過大部份貨主為省成本,都不會買保險。

管制收緊 歹徒急走資洗錢
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180204/20294913

金融螞蟻每日穿梭中港,將一批又一批人民幣現鈔偷運來港,形成活躍的地下經濟帶,有經濟學家估計此風盛行與內地加強外匯管制,嚴防資金外流有關,不排除有官、商急於要將黑錢洗白,或有人要在境外投資,惟有透過地下方式秘密運鈔來港,令「金融螞蟻」運鈔潮日益猖獗。
針對內地走資嚴重,中國外匯管制局於今年1月1日實施新規定,當中包括將以往每張銀行卡每年可境外提取10萬元(人民幣,下同),收窄至每人每年境外提款合共10萬元,每日最高提款上限1萬元,同時嚴禁向他人借卡,防止一人持大量銀行卡在境外提取大量現金。可是新措施下,金融螞蟻仍然每日運作。  

匯率高企 或大額兌換圖利

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照直言,當局加強打擊走資的措施反而助長走資,因為面對更嚴的限制措施,內地人若「喺海外買樓、購物或投資,要走私現金嚟香港,再存入本港唔同銀行戶口。」他更不排除有內地人透過金融螞蟻走資洗黑錢。
長期在中資銀行任職的立法會金融界議員陳振英指,「不法分子走私人民幣入香港一直存在。」現時銀行如發現客戶存款有異,會向警方、海關組成的「聯合財富情報組」報告,不過去年第三季起,人民幣走私來港情況已緩和。
立法會金融服務界議員張華峰則認為,近期人民幣走私來港猖獗,可能與近日人民幣匯率高企,有人趁機大額兌換圖利有關。
300B

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內地嚴打 可囚5年 沒收財產
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180204/20294821

《蘋果》直擊金融螞蟻由內地偷運人民幣來港,從過關途徑發現當「螞蟻」的大多是港人,內地律師童建華指,內地對攜帶人民幣現金出境有嚴格限制,若揭發所帶款額超出法例規定,可予沒收及罰款;若證實涉及地下錢莊違法行為或破壞國家金融監管秩序,更可能遭到刑事處罰。
童解釋,現時出入境每人每次不得攜帶超過2萬元人民幣(約2.48萬港元)或相當於5,000美元(約3.9萬港元)的外幣現鈔。如旅客當天出境多於一次,不能攜帶超過500美元(約3,900港元);若15天內進出境超過一次,則不能攜帶超過1,000美元(約7,800港元)。如超過限額需向海關申報並提供《攜帶外幣出境許可證》,否則可被沒收和罰款。

港府擬設申報制度

他續稱,若海關調查後認為不涉走私,可視乎情況抽取外幣金額的10%至30%作罰款;如發現涉及逃避海關監管的走私行為,外幣可被沒收。倘發現相關人士經常攜帶巨款出入境以逃避外匯監管、甚至涉及地下錢莊,破壞國家金融監管秩序等嚴重案情,更可遭刑事處罰。
童建華補充,非法經營地下錢莊可判處5年以下有期徒刑或拘役,並處罰違法所得款項的1至5倍罰金;若情節特別嚴重則可判入獄5年以上,並處罰違法所得款項1至5倍罰金,甚至沒收財產。至於本港沒限制旅客攜帶現鈔上限,但港府正建議設立申報制度。

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