05-10-2019, 07:20 AM
找換店涉違《商品說明》 海關拘女東主
http://hd.stheadline.com/news/daily/hk/762551/
海關昨日公佈，拘捕一名五十五歲找換店女東主，她涉嫌將虛假商品說明應用於匯款服務，違反《商品說明條例》。海關早前接獲舉報，指一間位於旺角的找換店涉嫌向顧客作虛假聲稱。
據悉，該店聲稱會按顧客指示將款項匯到指定銀行帳戶，其後未有提供相關服務。海關亦發現該找換店涉違反《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》規定，以及未有採取所有合理措施減低洗錢及恐怖份子資金籌集風險。案件仍在調查中，被補女店東保釋候查。
內地對資金進出有嚴格規定，每天最多匯款八萬元人民幣往內地，每年限額為五萬美元，超過此數須申請「購匯額度」，同時要在中港兩地開立帳戶，手續繁複，因此不少港人選擇光顧免手續費、匯率優惠、當天到帳的本港找換店，以「對敲」方式匯款，即是找換店收取款項後，由內地合作夥伴轉帳人民幣款項予客戶的帳戶，惟不時出問題。
工聯會內地諮詢服務中心副總主任邵建波指出，該會一三至一八年收到六十一宗涉及人民幣匯款的求助個案，主要是公安以調查非法跨境轉帳為由，將協助匯款的地下錢莊帳戶凍結，今年亦陸續有求助個案。
搵快錢隨時涉洗錢走資 地下錢莊利誘港人北上開戶
http://hd.stheadline.com/news/daily/hk/762548/
內地執法部門持續嚴打地下錢莊，不斷凍結涉嫌洗黑錢和非法「走資」的銀行帳戶，不法之徒為逃避打擊，近期紛紛招攬港人北上開戶口，並出資租借戶口簿或提款卡，聲稱供本港找換店進行中港匯款業務。有業界表示，本港找換店毋須租借他人戶口，相信此舉屬內地地下錢莊所為，出租帳戶者可被視為同黨，隨時有可能被捕入獄。
「開戶口」賺快錢宣傳的帖子近期湧現社交網站，其中一個聲稱：「合法快錢工作，一百巴仙收足錢！」該帖稱，若有周轉困難，歡迎聯絡他們。記者遂以求職者身份查詢，揭發懷疑洗黑錢的陰謀。
須借出回鄉證提款卡
北上「開戶口」賺錢，該「老闆」說只需帶備身份證明文件及地址證明，由專人陪同前往深圳，屆時會獲發內地手機號碼，以及一份偽冒的住址證明，以便開立六家銀行的帳戶，即日返港；借出回鄉證、戶口簿及提款卡四個月，翌日便獲發六千元酬勞，「只要年滿十八歲，破產人士亦可！」
租借他人帳戶，似有不法用途，該「老闆」否認涉及違法活動，聲稱租借者為香港找換店老闆，對方因從事中港匯款業務，經常有大額資金往來，可能會被內地公安凍結帳戶，因此要定期更換戶口，「老闆」強調帳戶持有人不會被捕，「公司有十幾間找換店，所以長期請人（開戶口）。」
對於找換店租借他人帳戶用作中港匯款，觀塘開源道一間找換店負責人勞女士表示，業界處理匯款業務，的確需要內地銀行帳戶，普遍由僱主和員工開戶，未聽聞花錢租借戶口，相信有人涉及內地洗黑錢。
勞女士強調，業界為免誤墮法網，普遍有不明文規定，客人若要求從內地將款項轉移到香港，本人必須是香港帳戶持有人，不可匯款予他人。
另一找換店東主透露，相信收購帳戶者為內地地下錢莊老闆，他們因經常協助內地客戶，以非法渠道將資金轉移往港澳，為防範公安追查及被凍結帳戶資金，因此經常更換戶口，加上內地當局沒有港人職業和財富等個人資料，調查和凍結這些戶口的時間較長，故此港人帳戶深受歡迎。
該東主警告，帳戶持有人若被揭發戶口涉及非法資金流動，隨時被視為洗黑錢或非法走資者的同黨，無辜入獄。
[ 本帖最後由 U52.5U4G 於 2019-5-10 00:23 編輯 ]
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海關昨日公佈，拘捕一名五十五歲找換店女東主，她涉嫌將虛假商品說明應用於匯款服務，違反《商品說明條例》。海關早前接獲舉報，指一間位於旺角的找換店涉嫌向顧客作虛假聲稱。
據悉，該店聲稱會按顧客指示將款項匯到指定銀行帳戶，其後未有提供相關服務。海關亦發現該找換店涉違反《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》規定，以及未有採取所有合理措施減低洗錢及恐怖份子資金籌集風險。案件仍在調查中，被補女店東保釋候查。
內地對資金進出有嚴格規定，每天最多匯款八萬元人民幣往內地，每年限額為五萬美元，超過此數須申請「購匯額度」，同時要在中港兩地開立帳戶，手續繁複，因此不少港人選擇光顧免手續費、匯率優惠、當天到帳的本港找換店，以「對敲」方式匯款，即是找換店收取款項後，由內地合作夥伴轉帳人民幣款項予客戶的帳戶，惟不時出問題。
工聯會內地諮詢服務中心副總主任邵建波指出，該會一三至一八年收到六十一宗涉及人民幣匯款的求助個案，主要是公安以調查非法跨境轉帳為由，將協助匯款的地下錢莊帳戶凍結，今年亦陸續有求助個案。
搵快錢隨時涉洗錢走資 地下錢莊利誘港人北上開戶
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內地執法部門持續嚴打地下錢莊，不斷凍結涉嫌洗黑錢和非法「走資」的銀行帳戶，不法之徒為逃避打擊，近期紛紛招攬港人北上開戶口，並出資租借戶口簿或提款卡，聲稱供本港找換店進行中港匯款業務。有業界表示，本港找換店毋須租借他人戶口，相信此舉屬內地地下錢莊所為，出租帳戶者可被視為同黨，隨時有可能被捕入獄。
「開戶口」賺快錢宣傳的帖子近期湧現社交網站，其中一個聲稱：「合法快錢工作，一百巴仙收足錢！」該帖稱，若有周轉困難，歡迎聯絡他們。記者遂以求職者身份查詢，揭發懷疑洗黑錢的陰謀。
須借出回鄉證提款卡
北上「開戶口」賺錢，該「老闆」說只需帶備身份證明文件及地址證明，由專人陪同前往深圳，屆時會獲發內地手機號碼，以及一份偽冒的住址證明，以便開立六家銀行的帳戶，即日返港；借出回鄉證、戶口簿及提款卡四個月，翌日便獲發六千元酬勞，「只要年滿十八歲，破產人士亦可！」
租借他人帳戶，似有不法用途，該「老闆」否認涉及違法活動，聲稱租借者為香港找換店老闆，對方因從事中港匯款業務，經常有大額資金往來，可能會被內地公安凍結帳戶，因此要定期更換戶口，「老闆」強調帳戶持有人不會被捕，「公司有十幾間找換店，所以長期請人（開戶口）。」
對於找換店租借他人帳戶用作中港匯款，觀塘開源道一間找換店負責人勞女士表示，業界處理匯款業務，的確需要內地銀行帳戶，普遍由僱主和員工開戶，未聽聞花錢租借戶口，相信有人涉及內地洗黑錢。
勞女士強調，業界為免誤墮法網，普遍有不明文規定，客人若要求從內地將款項轉移到香港，本人必須是香港帳戶持有人，不可匯款予他人。
另一找換店東主透露，相信收購帳戶者為內地地下錢莊老闆，他們因經常協助內地客戶，以非法渠道將資金轉移往港澳，為防範公安追查及被凍結帳戶資金，因此經常更換戶口，加上內地當局沒有港人職業和財富等個人資料，調查和凍結這些戶口的時間較長，故此港人帳戶深受歡迎。
該東主警告，帳戶持有人若被揭發戶口涉及非法資金流動，隨時被視為洗黑錢或非法走資者的同黨，無辜入獄。
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