06-28-2021, 06:46 AM
13人涉騙求職者資料開戶口洗黑錢被捕 涉款5300萬
https://news.tvb.com/local/60d87a92335d1...0%E8%90%AC
警方連同內地執法部門拘捕13人，涉嫌騙取求職者個人資料，開設銀行戶口清洗非法賭博黑錢，共涉款5,300萬元。
本月成立的警方財富情報及調查科在首個大型拘捕行動中，檢獲大量手機、銀行卡、現金等，指一個犯罪集團經營賭博網站，透過通訊軟件及社交平台招攬賭客。
警方指，犯罪集團亦在社交及求職網站以「筍工」及「快錢」招徠，騙取求職者資料用來洗黑錢。
財富情報及調查科高級警司鄭麗琪稱：「將這些身份證相片轉發到內地的集團同伙，作相片加工用途，加工相片例如會將身份證號碼刪改，改完之後這些身份證相片就會在香港一些儲值支付工具開設網上帳戶，並用來洗黑錢及收受非法賭注之用。」
警方指該集團前年6月至今年4月共處理5,300萬犯罪得益。警方上周四至周六於火炭一個工廈單位等，拘捕九男三女，年齡20至42歲，涉嫌洗黑錢、偽造虛假文書及串謀收受非法賭注等，並凍結共162萬元資產。
而內地執法部門周六亦在河南拘捕同一集團的29歲男子，涉嫌干犯信息網絡犯罪活動。
14人涉操控外傭開設本地銀行戶口洗黑錢被捕
https://news.tvb.com/local/60d0a722335d1...b%e6%8d%95
警方拘捕14人，涉嫌操控外傭在本地銀行清洗來自網上情緣騙案的黑錢。
行動中檢獲大量手機、提款卡及八萬元現金。警方指，一個懷疑牽涉約30宗網上情緣騙案的犯罪集團，去年12月至今年6月間涉嫌利用最少21個「傀儡戶口」，清洗超過1,200萬元犯罪得益。
經調查後，發現騙徒先利用數百至數千元報酬，招攬外傭開設本地銀行戶口，再要求騙案受害人將款項存入這些戶口，騙徒最後將錢提走。
警方上周三展開行動，在大角咀及銅鑼灣拘捕四名尼日利亞籍男子，包括集團主腦及骨幹成員，同時亦拘捕十人，涉嫌借出銀行戶口，當中八人是外傭。被捕14人涉嫌串謀詐騙、串謀洗黑錢及拒捕。
女警涉借出戶口處理海外電郵騙款53萬元 控兩項洗黑錢 (12:15)
https://news.mingpao.com/ins/%E6%B8%AF%E...1%E9%8C%A2
爛賭EU警疑賣戶口扺債 與10男女涉洗黑錢2.1億被捕
https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/...B%E6%8D%95
網台主持傑斯加控煽動及洗黑錢6罪續還押 女助手同控兩洗黑錢罪准保釋 (18:45)
https://news.mingpao.com/ins/%E6%B8%AF%E...D%E9%87%8B
五人裁定洗黑錢罪成 其中四人判囚25個半月至七年
https://news.tvb.com/parliament/60e46da8...3%E5%B9%B4
來自兩個家庭五名男女早前被裁定在2010至12年洗黑錢約18億元罪成，其中四人在高等法院被判監禁25個半月至七年。
案情指，五名被告利用10個銀行戶口，清洗約18億元款項，並用兩間空殼公司，以經營服裝生意掩飾款項來源，較早前陪審團裁定五名被告，串謀洗黑錢等13項罪名全部成立。
法官判刑時指，被告協助他人營運地下錢莊，涉及跨境犯罪，可能損害本港金融中心地位。其中31歲女被告吳麗沙，犯案動機只為每月多賺一萬多元幫補家計，認為她被人利用，事件屬不幸，考慮到她並非主腦，最終判囚七年。案中餘下一名男被告因病沒有出庭，押後至下周二判刑。
警方歡迎判刑結果，認為對協助洗黑錢人士有一定阻嚇作用。
處理1200萬港元黑錢 男子被判監禁3年
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2021071...?refer=hn2
[ 本帖最後由 5Y3 於 2021-7-13 04:40 編輯 ]
https://news.tvb.com/local/60d87a92335d1...0%E8%90%AC
警方連同內地執法部門拘捕13人，涉嫌騙取求職者個人資料，開設銀行戶口清洗非法賭博黑錢，共涉款5,300萬元。
本月成立的警方財富情報及調查科在首個大型拘捕行動中，檢獲大量手機、銀行卡、現金等，指一個犯罪集團經營賭博網站，透過通訊軟件及社交平台招攬賭客。
警方指，犯罪集團亦在社交及求職網站以「筍工」及「快錢」招徠，騙取求職者資料用來洗黑錢。
財富情報及調查科高級警司鄭麗琪稱：「將這些身份證相片轉發到內地的集團同伙，作相片加工用途，加工相片例如會將身份證號碼刪改，改完之後這些身份證相片就會在香港一些儲值支付工具開設網上帳戶，並用來洗黑錢及收受非法賭注之用。」
警方指該集團前年6月至今年4月共處理5,300萬犯罪得益。警方上周四至周六於火炭一個工廈單位等，拘捕九男三女，年齡20至42歲，涉嫌洗黑錢、偽造虛假文書及串謀收受非法賭注等，並凍結共162萬元資產。
而內地執法部門周六亦在河南拘捕同一集團的29歲男子，涉嫌干犯信息網絡犯罪活動。
14人涉操控外傭開設本地銀行戶口洗黑錢被捕
https://news.tvb.com/local/60d0a722335d1...b%e6%8d%95
警方拘捕14人，涉嫌操控外傭在本地銀行清洗來自網上情緣騙案的黑錢。
行動中檢獲大量手機、提款卡及八萬元現金。警方指，一個懷疑牽涉約30宗網上情緣騙案的犯罪集團，去年12月至今年6月間涉嫌利用最少21個「傀儡戶口」，清洗超過1,200萬元犯罪得益。
經調查後，發現騙徒先利用數百至數千元報酬，招攬外傭開設本地銀行戶口，再要求騙案受害人將款項存入這些戶口，騙徒最後將錢提走。
警方上周三展開行動，在大角咀及銅鑼灣拘捕四名尼日利亞籍男子，包括集團主腦及骨幹成員，同時亦拘捕十人，涉嫌借出銀行戶口，當中八人是外傭。被捕14人涉嫌串謀詐騙、串謀洗黑錢及拒捕。
女警涉借出戶口處理海外電郵騙款53萬元 控兩項洗黑錢 (12:15)
https://news.mingpao.com/ins/%E6%B8%AF%E...1%E9%8C%A2
爛賭EU警疑賣戶口扺債 與10男女涉洗黑錢2.1億被捕
https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/...B%E6%8D%95
網台主持傑斯加控煽動及洗黑錢6罪續還押 女助手同控兩洗黑錢罪准保釋 (18:45)
https://news.mingpao.com/ins/%E6%B8%AF%E...D%E9%87%8B
五人裁定洗黑錢罪成 其中四人判囚25個半月至七年
https://news.tvb.com/parliament/60e46da8...3%E5%B9%B4
來自兩個家庭五名男女早前被裁定在2010至12年洗黑錢約18億元罪成，其中四人在高等法院被判監禁25個半月至七年。
案情指，五名被告利用10個銀行戶口，清洗約18億元款項，並用兩間空殼公司，以經營服裝生意掩飾款項來源，較早前陪審團裁定五名被告，串謀洗黑錢等13項罪名全部成立。
法官判刑時指，被告協助他人營運地下錢莊，涉及跨境犯罪，可能損害本港金融中心地位。其中31歲女被告吳麗沙，犯案動機只為每月多賺一萬多元幫補家計，認為她被人利用，事件屬不幸，考慮到她並非主腦，最終判囚七年。案中餘下一名男被告因病沒有出庭，押後至下周二判刑。
警方歡迎判刑結果，認為對協助洗黑錢人士有一定阻嚇作用。
處理1200萬港元黑錢 男子被判監禁3年
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2021071...?refer=hn2
[ 本帖最後由 5Y3 於 2021-7-13 04:40 編輯 ]