08-16-2022, 02:52 PM
警方破獲洗黑錢案拘19人 涉嫌處理逾億元犯罪得益
https://news.now.com/home/local/player?newsId=486783
警方偵破15宗網上情緣及假媛交騙案拘捕11人
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220819.htm
警方針對網上情緣及假援交的情況，鎖定一個活躍於本地的詐騙集團，過去兩日採取行動，共偵破15宗案件，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕11人，年齡介乎22至60歲，包括一男一女集團主腦，涉及損失金額合共達98萬元。
警方說，集團會在不同網上交友平台假扮年輕女子，扮演不同職業，如幼稚園教師、空姐等，並用甜言蜜語接觸受害人，及後用不同理由聲稱需要金錢，要求受害人匯錢，騙徒亦會提出可提供援交服務，以搏取信任。騙徒會發一些年輕女子的身份證相片、生活照等，至於騙款由800元至最多46萬元。
警方說，調查後發現，集團正對超過30人進行同類型詐騙，今次行動成功阻止他們成為受害者；又指集團操控多個傀儡戶口，涉及清洗7千3百萬港元犯罪得益。
警方提醒市民，網上結交朋友時，應認清對方身份，騙徒相片多數偷圖及重覆使用，或新開社交帳戶以行騙，建議市民可用搜尋器搜尋對方的頭像，並留意對方帳戶或朋友圈有無異常，如對方以任何理由要求匯錢，應該提高警覺。
向報案人索款百萬並洗黑錢 前女警囚21個月
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220819.htm
一名前女警被控私下與報案人及被捕人聯絡，向對方索取106萬元貸款，並利用兩個銀行戶口，處理海外電郵騙案超過53萬元犯罪得益。被告早前承認兩項控罪，在東區裁判法院判囚21個月。
裁判官劉淑嫻判刑時指出，被告作為刑事調查員知法犯法，向證人借錢，令自己處於脆弱位置，最終不能秉公辦理，令警隊蒙羞，案情尤為嚴重。裁判官亦指，被告在兩間銀行開立戶口，有一定參與程度，案件涉及跨境犯罪，法庭需判處較嚴苛刑期，否則本港國際金融中心的形象會受損。
辯方早前求情指，被告發現丈夫有婚外情及私生子，她要獨力照顧兩名兒子，生活拮据。裁判官認為，被告婚姻生活不如意並不能為她開脫，她作為刑事調查員，卻知法犯法。
46歲被告區嘉曼承認於2019年至2020年期間，在香港一名男子串謀取得財產。至於另一宗案件，被告承認於2020年1月，未獲許可下，向一名盜竊案報案人索取100萬元貸款，同年5月接受打鬥案被捕人提供共6萬元貸款。
詐騙案大增四成 半年呃21億
https://hd.stheadline.com/news/daily/hk/...1%E5%84%84
警方指本港上半年詐騙案數字顯著上升，共一萬二千宗，按年升幅達四成，涉及金額逾二十一億元。
財富情報及調查科高級警司陳昕表示，在今年上半年，本港詐騙案有顯著上升，由去年上半年的約八千六百宗，增至今年上半年的一萬二千宗，升幅達四成。在詐騙案中，犯罪集團會利用銀行戶口及其他帳戶處理及接收犯罪得益，「洗黑錢」活動日趨活躍。
在過去一個月的「反洗黑錢月」，共拘捕二百八十三人，涉嫌干犯「洗黑錢」相關罪行。被捕者分別涉及二百七十宗詐騙案，涉案人士及組織利用逾八百五十個銀行、證券及儲值支付戶口，以清洗十八億七千萬元的犯罪得益，同時凍結涉及逾二千七百萬元資產。犯罪集團透過不同方法招募傀儡戶口，警方會加強市民的打擊洗黑錢意識。
5000元收戶口 騙徒利誘洗黑錢
https://orientaldaily.on.cc/content/news...00176_223/
不法分子「洗黑錢」為逃避執法人員追查，手法層出不窮，有人在社交平台上發貼文「收戶口」，招募市民售賣或租出銀行戶口，報酬高達每次5,000元，視乎有否網上戶口及銀行卡等。
今年5月，本港主要的儲值支付工具收緊政策，規定客戶使用香港身份證進行實名登記，方可連接至「轉數快」系統或使用跨境轉帳功能，新措施杜絕了騙徒使用境外身份證明文件，登記本港儲值支付工具，繼而連接至轉數快收取騙款。有不法分子向欲「搵快錢」的市民埋手，發貼文「收戶口」，有人以月租3,000元、10日1,500元，利誘市民提供戶口。除銀行戶口外，儲值支付工具戶口亦是收購目標。
持有人或同涉犯罪
倘銀行戶口被用作收取犯罪得益，戶口持有人便有可能構成「洗黑錢」罪名，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。警方提醒市民切勿出租及出售戶口。
警破網上購物及求職騙案犯罪集團 拘9人涉款66萬元
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2022082...2_001.html
警方近日瓦解一個網上購物及求職騙案犯罪集團，其犯案手法融合網上購物及求職騙案的元素。犯罪集團首先，經由網上的求職廣告以日薪招聘急於搵工的人士，同時在網上購物平台與出售高價貨品的市民聯絡要求交易，其中貨品包括高檔的電子產品、限量版波鞋、貴價酒精飲品。其後集團安排求職人士向貨主戶口存入存入小量金錢，再以修圖軟件更改入票的金額，以蒙騙貨主，以製造成功入票的假象。集團安排求職人士收取貨品，再將貨品送到二手電訊商舖、二手波鞋店及酒莊等進行套現。警方調查發現，該犯罪集團於今年7月至8月初，涉及於本港約12宗同類型詐騙案有關，共涉金額約66萬港元。受害人金額由5000至17萬港元不等。最大一宗損失為17萬港元，涉及20多支名貴烈酒。
警方經深入調查後，以「串謀詐騙」及「處理贓物」罪拘捕8男1女(17至56歲)，包括兩名有黑社會背景主腦、3名求職人士、4名店舖負責人及店員。警方調查仍在進行中，相信會有更多人被捕。
警方指犯罪集團為了博取貨主信任，初時聲稱會親身交收貨物及會以現金入數。惟騙徒約了貨主交收後，然後稱有急事，請親人或朋友代為交易。為了令貨主相信已經即時轉帳，騙徒分咐求職者將細額金錢存入貨主銀行戶口內，然後要求職人士將「入數紙」發送至犯罪集團，騙徒以透過修圖軟件修改金額後，再轉發給貨主。另一方面，騙徒要求求職人士到銀行購買禮券，然後透過「入票機」存入貨主的銀行戶口內，數額為貨物的交易金額，但禮券實際數值比貨物交易金額細。期間騙徒不斷催促貨主，加上一張偽造的「入數紙」，而貨主檢查其銀行戶口時，沒有仔細檢查餘額是否可用的結餘，最終蒙受損失。
【違洗黑錢條例】德國商業銀行香港分行被罰600萬
https://news.now.com/home/finance/player?newsId=488056
德國商業銀行香港分行因違反洗黑錢條例，被金融管理局罰款600萬元。
金管局經調查後發現，德國商業銀行香港分行於2012年4月至2016年6月期間，並未有履行《打撃洗錢條例》中，在開戶前對客戶進行盡職審查，以及對客戶實益擁有人進行姓名搜索的責任，決定採取紀律處分，罰款600萬元。
海關拘4男涉銀行及虛擬貨幣交易平台洗黑錢逾4億
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220901.htm
海關瓦解一個利用傳統與虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台的洗黑錢集團，涉及款項達4億1100萬元，拘捕4名有社團背景男子，包括懷疑是洗黑錢集團的36歲主腦，全部人暫時獲准保釋候查。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文說，是在跟進去年12月一宗涉款3億8400萬元懷疑犯罪得益案件時揭發本案。案中首先被捕的3名男子，在2019年10月至2021年11月期間，先後於11間銀行開設64個戶口及1個虛擬貨幣交易平台，進行了9000次交易。被捕的第四名男子懷疑是集團主腦，以1萬至2萬元的報酬利誘案發時只有18至19歲的3人，開納銀行帳戶協助洗黑錢。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富說，這3名懷疑協助洗黑錢的男子短時間內，在9間傳統及2間虛擬銀行，開設戶口並頻密進行存款及轉帳等交易，其後引起銀行懷疑，部分帳戶在2020年下半年起，被陸續停止運作。
他表示，其中一人更利用虛擬貨幣平台交易處理與美元掛鈎的泰特幣，折合達2100萬港元，包括透過轉換美元後存入銀行戶口、轉至其他電子錢包等，或以迂迴手法兌換法定貨幣存回銀行戶口。
網台主持「傑斯」承認1項煽動罪及3項洗黑錢罪
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220901.htm
[ 本帖最後由 KT150 於 2022-9-1 04:00 編輯 ]
https://news.now.com/home/local/player?newsId=486783
警方偵破15宗網上情緣及假媛交騙案拘捕11人
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220819.htm
警方針對網上情緣及假援交的情況，鎖定一個活躍於本地的詐騙集團，過去兩日採取行動，共偵破15宗案件，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕11人，年齡介乎22至60歲，包括一男一女集團主腦，涉及損失金額合共達98萬元。
警方說，集團會在不同網上交友平台假扮年輕女子，扮演不同職業，如幼稚園教師、空姐等，並用甜言蜜語接觸受害人，及後用不同理由聲稱需要金錢，要求受害人匯錢，騙徒亦會提出可提供援交服務，以搏取信任。騙徒會發一些年輕女子的身份證相片、生活照等，至於騙款由800元至最多46萬元。
警方說，調查後發現，集團正對超過30人進行同類型詐騙，今次行動成功阻止他們成為受害者；又指集團操控多個傀儡戶口，涉及清洗7千3百萬港元犯罪得益。
警方提醒市民，網上結交朋友時，應認清對方身份，騙徒相片多數偷圖及重覆使用，或新開社交帳戶以行騙，建議市民可用搜尋器搜尋對方的頭像，並留意對方帳戶或朋友圈有無異常，如對方以任何理由要求匯錢，應該提高警覺。
向報案人索款百萬並洗黑錢 前女警囚21個月
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220819.htm
一名前女警被控私下與報案人及被捕人聯絡，向對方索取106萬元貸款，並利用兩個銀行戶口，處理海外電郵騙案超過53萬元犯罪得益。被告早前承認兩項控罪，在東區裁判法院判囚21個月。
裁判官劉淑嫻判刑時指出，被告作為刑事調查員知法犯法，向證人借錢，令自己處於脆弱位置，最終不能秉公辦理，令警隊蒙羞，案情尤為嚴重。裁判官亦指，被告在兩間銀行開立戶口，有一定參與程度，案件涉及跨境犯罪，法庭需判處較嚴苛刑期，否則本港國際金融中心的形象會受損。
辯方早前求情指，被告發現丈夫有婚外情及私生子，她要獨力照顧兩名兒子，生活拮据。裁判官認為，被告婚姻生活不如意並不能為她開脫，她作為刑事調查員，卻知法犯法。
46歲被告區嘉曼承認於2019年至2020年期間，在香港一名男子串謀取得財產。至於另一宗案件，被告承認於2020年1月，未獲許可下，向一名盜竊案報案人索取100萬元貸款，同年5月接受打鬥案被捕人提供共6萬元貸款。
詐騙案大增四成 半年呃21億
https://hd.stheadline.com/news/daily/hk/...1%E5%84%84
警方指本港上半年詐騙案數字顯著上升，共一萬二千宗，按年升幅達四成，涉及金額逾二十一億元。
財富情報及調查科高級警司陳昕表示，在今年上半年，本港詐騙案有顯著上升，由去年上半年的約八千六百宗，增至今年上半年的一萬二千宗，升幅達四成。在詐騙案中，犯罪集團會利用銀行戶口及其他帳戶處理及接收犯罪得益，「洗黑錢」活動日趨活躍。
在過去一個月的「反洗黑錢月」，共拘捕二百八十三人，涉嫌干犯「洗黑錢」相關罪行。被捕者分別涉及二百七十宗詐騙案，涉案人士及組織利用逾八百五十個銀行、證券及儲值支付戶口，以清洗十八億七千萬元的犯罪得益，同時凍結涉及逾二千七百萬元資產。犯罪集團透過不同方法招募傀儡戶口，警方會加強市民的打擊洗黑錢意識。
5000元收戶口 騙徒利誘洗黑錢
https://orientaldaily.on.cc/content/news...00176_223/
不法分子「洗黑錢」為逃避執法人員追查，手法層出不窮，有人在社交平台上發貼文「收戶口」，招募市民售賣或租出銀行戶口，報酬高達每次5,000元，視乎有否網上戶口及銀行卡等。
今年5月，本港主要的儲值支付工具收緊政策，規定客戶使用香港身份證進行實名登記，方可連接至「轉數快」系統或使用跨境轉帳功能，新措施杜絕了騙徒使用境外身份證明文件，登記本港儲值支付工具，繼而連接至轉數快收取騙款。有不法分子向欲「搵快錢」的市民埋手，發貼文「收戶口」，有人以月租3,000元、10日1,500元，利誘市民提供戶口。除銀行戶口外，儲值支付工具戶口亦是收購目標。
持有人或同涉犯罪
倘銀行戶口被用作收取犯罪得益，戶口持有人便有可能構成「洗黑錢」罪名，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。警方提醒市民切勿出租及出售戶口。
警破網上購物及求職騙案犯罪集團 拘9人涉款66萬元
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2022082...2_001.html
警方近日瓦解一個網上購物及求職騙案犯罪集團，其犯案手法融合網上購物及求職騙案的元素。犯罪集團首先，經由網上的求職廣告以日薪招聘急於搵工的人士，同時在網上購物平台與出售高價貨品的市民聯絡要求交易，其中貨品包括高檔的電子產品、限量版波鞋、貴價酒精飲品。其後集團安排求職人士向貨主戶口存入存入小量金錢，再以修圖軟件更改入票的金額，以蒙騙貨主，以製造成功入票的假象。集團安排求職人士收取貨品，再將貨品送到二手電訊商舖、二手波鞋店及酒莊等進行套現。警方調查發現，該犯罪集團於今年7月至8月初，涉及於本港約12宗同類型詐騙案有關，共涉金額約66萬港元。受害人金額由5000至17萬港元不等。最大一宗損失為17萬港元，涉及20多支名貴烈酒。
警方經深入調查後，以「串謀詐騙」及「處理贓物」罪拘捕8男1女(17至56歲)，包括兩名有黑社會背景主腦、3名求職人士、4名店舖負責人及店員。警方調查仍在進行中，相信會有更多人被捕。
警方指犯罪集團為了博取貨主信任，初時聲稱會親身交收貨物及會以現金入數。惟騙徒約了貨主交收後，然後稱有急事，請親人或朋友代為交易。為了令貨主相信已經即時轉帳，騙徒分咐求職者將細額金錢存入貨主銀行戶口內，然後要求職人士將「入數紙」發送至犯罪集團，騙徒以透過修圖軟件修改金額後，再轉發給貨主。另一方面，騙徒要求求職人士到銀行購買禮券，然後透過「入票機」存入貨主的銀行戶口內，數額為貨物的交易金額，但禮券實際數值比貨物交易金額細。期間騙徒不斷催促貨主，加上一張偽造的「入數紙」，而貨主檢查其銀行戶口時，沒有仔細檢查餘額是否可用的結餘，最終蒙受損失。
【違洗黑錢條例】德國商業銀行香港分行被罰600萬
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德國商業銀行香港分行因違反洗黑錢條例，被金融管理局罰款600萬元。
金管局經調查後發現，德國商業銀行香港分行於2012年4月至2016年6月期間，並未有履行《打撃洗錢條例》中，在開戶前對客戶進行盡職審查，以及對客戶實益擁有人進行姓名搜索的責任，決定採取紀律處分，罰款600萬元。
海關拘4男涉銀行及虛擬貨幣交易平台洗黑錢逾4億
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海關瓦解一個利用傳統與虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台的洗黑錢集團，涉及款項達4億1100萬元，拘捕4名有社團背景男子，包括懷疑是洗黑錢集團的36歲主腦，全部人暫時獲准保釋候查。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文說，是在跟進去年12月一宗涉款3億8400萬元懷疑犯罪得益案件時揭發本案。案中首先被捕的3名男子，在2019年10月至2021年11月期間，先後於11間銀行開設64個戶口及1個虛擬貨幣交易平台，進行了9000次交易。被捕的第四名男子懷疑是集團主腦，以1萬至2萬元的報酬利誘案發時只有18至19歲的3人，開納銀行帳戶協助洗黑錢。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富說，這3名懷疑協助洗黑錢的男子短時間內，在9間傳統及2間虛擬銀行，開設戶口並頻密進行存款及轉帳等交易，其後引起銀行懷疑，部分帳戶在2020年下半年起，被陸續停止運作。
他表示，其中一人更利用虛擬貨幣平台交易處理與美元掛鈎的泰特幣，折合達2100萬港元，包括透過轉換美元後存入銀行戶口、轉至其他電子錢包等，或以迂迴手法兌換法定貨幣存回銀行戶口。
網台主持「傑斯」承認1項煽動罪及3項洗黑錢罪
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[ 本帖最後由 KT150 於 2022-9-1 04:00 編輯 ]