洗黑錢 Money laundering

[U52.5U4G]

高學歷富二代放數587億
https://orientaldaily.on.cc/cnt/china_wo...8_015.html

江蘇省公安廳周三對二十名涉黑涉惡犯罪在逃人員發出通緝令，其中一人是富二代朱晟卿。通告未具體交代通緝原因，但消息指或許與朱旗下公司涉嫌放貸並暴力討債有關，而公司的放貸金額據指高達五百億元（人民幣‧下同，約五百八十七億港元）。

淫網sex141洗黑錢案　主腦夫婦等13名被告罪成
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2019052...?refer=hn1

警方2013年底展開「冷騎士」行動，搗破淫業網站「sex141.com」，拘捕114人，其中幕後主腦夫婦等15人被控串謀洗黑錢、串謀放高利貸和串謀依靠他人賣淫的收入維生等26罪，涉及黑錢逾2.5億港元。夫婦等10男3女今(23日)在區院被裁定罪成，餘下兩人無罪釋放，案件押後至下月13日求情。

案中12男3女被告依次是陳豹智、陳鳳雅、岑浩華、陳榜平、鍾世榮、詹濠基、楊詠琳、陳奇一、趙繼章、袁偉傑、陳國尚、陳思亮、利泰興、徐芷琳和何震軒，各人年齡介乎25至53歲。首被告被指是案件主腦，次被告則是其妻。

案發於2002年至2013年間，第一至三被告被指串謀放高利貸，指他們借錢時收取超過60厘的年利率，有借貸人更需支付高達逾百厘年利率；第一、三、八至十二被告則被控串謀依賴他人賣淫的收入維生罪。此外，除第十和第十二被告外，其餘各人分被控洗黑錢和串謀洗黑錢等罪，涉款逾2.5億港元。

法官裁定第十至第十二被告串謀依靠他人賣淫的收入維生罪不成立，指沒證據顯示他們與網站業務有關，其他被告則各被判罪成，法官為第七、八、九和十四被告索取背景和社會服務令報告，期間准他們保釋，餘下被告則還押候判。

據了解，警方根據情報調查上述網站，發現旺角一間財務公司「放貴利」，該「財仔」旁邊另設有一間有關聯的財務顧問公司招攬生意；次被告是「財仔」的負責人，第一和第三被告則分別是顧問公司的前任和現任負責人。此外，警方另發現一批「傀儡戶口」，用作收取債仔還款，以及妓女在網站賣廣告的費用，而首被告是上述行為的主腦。

[ 本帖最後由 U52.5U4G 於 2019-5-23 16:21 編輯 ]

[白玫瑰]

警方拘捕4人涉嫌洗黑錢　涉眾籌平台「星火同盟」
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...angeable=0
警方拘捕4人涉嫌洗黑錢，涉及網上眾籌平台「星火同盟」。

毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基說，拘捕年齡介乎17至50歲的3男1女，行動中檢獲13萬元現金、6支箭、2支雷射筆，一張價值16萬元的超市現金券收據，以及大量個人防護裝備，又凍結銀行戶口7000萬港元。

陳偉基說，發現過去半年，該網上平台在網上籌得大約8000萬港元，根據網上所述，籌款用途聲稱是支援近日在暴力示威活動被捕的人士，但警方發現籌款所得多數去了一間空殼公司。

他指出，除了牽涉大量現金交易，大部分現金都用作個人投資保險活動，與空殼公司的業務不相符，保險產品的受益人都是個人，屬個人收益，情況並不尋常，基於這些洗黑錢特徵和可能與非法活動有關係，以洗黑錢罪名拘捕4人。

陳偉基說，被捕人士其中一人是學生，懷疑被捕人曾向在反修例運動中的被捕人士，提供報酬，警方已與律政司商討，下一步將向法庭申請凍結令。

修例風波：警凍結星火同盟7千萬資產　拘4人包括學生
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2019121...2_001.html
毒品調查科財富調查組經過調查後，今日(19日)上午拘捕3男1女(17至50歲)，包括1名學生、2名文員及1名人事經理，他們涉嫌洗黑錢，行動中檢獲13萬元現金、6支箭、2支雷射筆、一張價值16萬元超市現金券收據及大量個人防護裝備，並凍結銀行戶口約7千萬元存款。警方是基於對一間空殼公司的可疑財務活動而作出主動調查，因該公司過去半年有大量的可疑現金交易，亦有可疑的個人投資保險產品，與空殼公司業務不相符，警方基於該些洗黑錢特徵而展開調查，查看該公司是否與洗黑錢、或非法活動有關。
警方指，進行拘捕前，曾與律政司經過多輪磋商，4名疑犯與一個名為「星火同盟」的網上眾籌平台有關，調查得知該平台於過去半年於網上籌得約8千萬元，根據網上所言，籌款用途聲稱是支援一些近日在暴力示威活動中被捕人士。惟警方發現該些落入一間空殼公司，錢除涉及大量現金交易外，大部分錢投資一些個人保險產品，惟產品受益人屬於個人收益，因此凍結了7千萬元，以防止該些投資活動繼續下去。
警方稱，過去幾個月，見到一些被捕人士身上有現金券及個人裝備或武器，行動中找到的一張收據涉及購買了3300張超市現金券、箭、頭盔及個人裝備等。因此，不排除該基金某程度上是用作給年輕人出來活動的報酬，行動將繼續，警方與律政司保持聯絡，並準備再申請凍結令，以追查資金去向、現金來源、是否涉及更多投資產品等。
警方又說，過去半年星火同盟籌款約8千萬元，當中約兩成為現金，被凍結的7千萬元包括存款及個人投資的保險產品。4名疑犯是星火同盟的密切成員，當中1人為空殼公司董事兼股東，而個人投資的保險產品的受益人，正是空殼公司的負責人，武器則在其中2名疑犯的住所檢獲。
警方解釋，4名疑犯及空殼公司有洗黑錢特徵，包括大量現金存入，但購買了個人投資保險產品，是極不尋常，因為星火同盟聲稱籌款目的並非作個人投資，但卻作了個人投資，且投資金額不少，金額與空殼公司、受益人的財政不相稱，同時空殼公司在過去幾年基本上無交過稅，但空殼公司有大量現金出入，更購買大額個人投資保險產品，因此警方循洗黑錢方向調查。
消息指，被捕其中一名姓黃(50歲)男子，報稱任職經理，為空殼公司董事，據悉有人疑利用捐款購買保險投資工具，受益人為自己的名字，加上該空殼公司曾有大量資金流轉，引起警方關注。至於餘下的3人，分別為報稱文員的姓雷(22歲)女子、報稱大學生的姓余(18歲)男子，以及報稱文員的姓吳(28歲)男子，他們疑曾參與旺角暴亂，警方正調查4人在案件中的角色。
立法會議員周浩鼎，要求律政司盡速跟進後續檢控工作，有關洗黑錢罪行，一般控方會以《有組織及嚴重罪行條例》第25條作檢控。他亦要求執法機關查明當中有沒有涉及干犯其他罪行例如詐騙等，並敦促律政司有必要盡快嚴肅跟進處理檢控，堵截暴徒財政來源之外，亦要顯阻嚇性。怠慢處理則是變相縱容非法暴亂。大家都好奇，泛民議員們究竟誰有份參與協助星火同盟籌款或運作？請他們立即向公眾交代清楚。
據悉，星火同盟於數年前成立，主要是支援參與社運活動的示威者，包括為抗爭者提供被捕後的支援，被檢控後的膳食及交通津貼，過去曾協助2016年旺角暴動者及今年反修例活動的示威者。
星火同盟近月在網上進行籌款活動，惟上月18日突然宣布更改戶口運作模式，指由於各種因素，該平台銀行帳戶於同月21日後停止運作，將會暫停以銀行帳戶形式接收款項，又指帳戶內款項已獲安排妥善處理，強調該法律及抗爭支援平台之均如常運作，繼續全力支援被捕及被囚的抗爭者。而該平台亦設有網上購物，是自由定價，所得款項同樣用於抗爭者及其家屬身上。
該平台近日亦舉行多項活動，包括「毋忘魚革，支援反送中—聖誕第二項活動」，邀請各位同道向抗爭者致送聖誕卡和心意卡，然後寄予在囚或被收押的示威者。

警方拘捕4人涉洗黑錢1人為學生 凍結「星火同盟」7000萬元
http://hd.stheadline.com/news/realtime/h...C%E5%85%83
警方今日搗破一個洗黑錢集團，行動中警方共拘捕3男1女，並凍結約港幣7,000 萬元，懷疑與一個網上平台聲稱籌款以支援於示威或暴力活動中被捕的人士有關。

警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示，今早拘捕了4人，年齡介乎17至50歲，其中1人為空殼公司董事及股東，檢獲13萬現金、6支箭、2支鐳射筆、價值16萬超市現金券收據、大量防護裝備，及凍結了銀行戶口涉7000萬元。警方指，其餘3人都是收入不高，但接收大量資金，有可能干犯洗黑錢，當中有1人是學生。

警方指，發現一間空殼公司，過去半年進行大量可疑現金交易，投資在可疑個人保險投資產品，與公司報稱業務不相符，所以警方基於洗黑錢特徵，調查公司與非法活動及洗黑錢有無關係。

警方今日展開拘捕，並事前與律政署展開磋商。警方指，一個名為「星火同盟」的組織聲稱支援被捕示威人士，半年籌款約8000萬元，警方發現「星火同盟」戶口內的錢被轉移往一個空殼公司。這批錢很大部分投資去個人保險產品，受益人是個人、即公司負責人，警方於是凍結7000萬元並防止購買個人產品活動繼續。

警方指，很大部分資金是本地存入，被凍結的7000萬元是本地銀行戶口存款及個人投資產品。警方指，這家空殼公司過去近乎無交稅，但有大量現金出入及購買大額投資產品是不尋常。

警方指，過去幾個月被捕人士身上都有現金券，警方今日搜出購買3300張超市現金券的收據，還有鐳射筆、頭盔及一些裝備，某程度上不排除「星火同盟」給予年輕人參與示威者活動作為報酬。警方行動將會繼續，並於律政署合作，並申請凍結令，並調查資金去向來源等。

[白玫瑰]

星火同盟譴責警方企圖以失實陳述意圖抹黑眾籌平台
https://hk.news.yahoo.com/%E6%98%9F%E7%8...18145.html

警方拘捕4人涉嫌洗黑錢，凍結一間空殼公司的銀行戶口，涉及資金約7千萬元，懷疑與網上眾籌平台「星火同盟」有關。

「星火同盟」在社交網站專頁表示，警方企圖以失實陳述，將平台的運作扭曲成洗黑錢等惡意用途，對意圖抹黑平台及其他支援頻道，予以譴責。

「星火同盟」說，案件已進入法律程序，暫時不便向外發布更多資訊，已有律師跟進所有被捕人士的個案。

【查封星火】網民號召18區「聖誕攬炒」 促銀行交代
https://hk.news.yahoo.com/%E6%9F%A5%E5%B...00616.html

反修例示威衝突越演越烈，連登討論區有網民發動「封一賠十 • 聖誕攬炒行動升級」，號召示威者遊行、商場聚集、派示威物資。另外，有網民要求某英資銀行交代「星火」涉及洗黑錢被查封問題，否則發動「裝修」銀行及全民取消户口。

警方拘捕4人涉嫌洗黑錢，涉及網上眾籌平台「星火同盟」，又凍結銀行戶口7000萬港元。警方發現過去半年，該平台在網上籌得大約8000萬港元，但聲稱用作支援反修例示威者的籌款多數去了一間空殼公司，除了牽涉大量現金交易，還有投資個人保險產品。

網民發動，24日平安夜晚上7時至10時「十區商場聖詩巡遊和你SING」，在沙田、元朗、將軍澳、尖沙嘴、旺角、九龍灣、觀塘、銅鑼灣、中環、太古的大型商場抗議，要求「全民罷買、經濟攬炒」。

有網民就發起 「SUCK聖誕三部曲」行動，首先是發動「聖誕變裝遊行」，在25日聖誕節及26日拆禮物日下午1時，於灣仔、銅鑼灣、尖沙嘴、旺角、沙田、元朗、中環進行遊行。網民聲言不會申請警方不反對通知書，届時現場「自由發揮」。

網民亦發動，「和你shop 之蒙面日」，25日及26日下午4時至午夜12時，在全港18區商場進行「藍店抵制活動」，鼓勵示威者不消費抗議。網民更表明，優先推薦大型商場。

網民亦發起 「聖誕派禮」，號召「家長」在25日及26日派示威用品、道具等禮物給「小朋友」。

討論區上不少網民支持抗議升級，有網民揚言，「我要攬炒。聖誕、新年、農曆年、復活節，乜節都好，我更要攬炒」。


星火同盟譴責警方企圖以失實陳述意圖抹黑眾籌平台
https://hk.news.yahoo.com/%E6%98%9F%E7%8...18145.html
警方拘捕4人涉嫌洗黑錢，凍結一間空殼公司的銀行戶口，涉及資金約7千萬元，懷疑與網上眾籌平台「星火同盟」有關。

「星火同盟」在社交網站專頁表示，警方企圖以失實陳述，將平台的運作扭曲成洗黑錢等惡意用途，對意圖抹黑平台及其他支援頻道，予以譴責。

「星火同盟」說，案件已進入法律程序，暫時不便向外發布更多資訊，已有律師跟進所有被捕人士的個案。

許智峯發起眾籌私人檢控方式追究警方濫權
https://hk.news.yahoo.com/%E8%A8%B1%E6%9...43252.html

民主黨立法會議員許智峯發起眾籌，以私人檢控方式追究警方濫權，包括西灣河和荃灣警員的開槍案、民事禁制警方使用內地製催淚彈、警員於葵芳駕電單車撞向市民以及10月6日反《禁蒙面法》遊行有的士剷上行人路等案件。

許智峯認為現時投訴警察機制失效，質疑投訴警察科和監警會屬「自己人查自己人」，而受害人現時面臨巨大壓力，例如被警方起訴或正經歷康復過程，未能親身提告。許智峯將以提告人身份代替，循民事訴訟方向，入稟法庭，希望為社會彰顯公義。

他說，首階段會處理警方使用內地製催淚彈，將申請「訴訟前文件披露」，要求警方披露催淚彈的化學成份，其後將會收集更多證據，向目擊案件的證人收集口供。

[ 本帖最後由 白玫瑰 於 2019-12-19 08:53 編輯 ]

[大冬瓜]

【凍結星火】共和黨員留意星火被拘控 揚言美國國會商討「中共要付出代價」
https://hk.news.appledaily.com/local/rea...0/60397629
警方昨日於警總高調見傳媒，稱星火同盟牽涉「洗黑錢」活動，拘捕3男1女凍結7,000萬資金，但具體「洗黑錢」證據卻說不出一個所以然，有大狀質疑警方旨在經濟封鎖抗爭者，斬斷法律支援。一直推動《香港人權及民主法案》的美國共和黨議員俞懷松（Solomon Yue）日前在社交網站指，已知悉有關事件，並揚言中國將會因打壓港人而付出代價。

有網民於Twitter向美國共和黨員俞懷松（Solomon Yue）求助，稱中共和港府似乎繼續無視美國《香港人權與民主法案》通過，繼續以白色恐怖打壓示威者，俞懷松以"You are correct"（你說得對）作回應，稱華盛頓（美國國會）正在商討如何令中國這個邪惡帝國（New Evil Empire）為打壓香港人權自由付出代價。

曾到美國國會發言、香港大專學界國際事務代表團前發言人張崑陽於其Facebook專頁指，收到美國國會方面消息，已有人留意到滙豐早前取消星火銀行賬戶，昨日香港警方又凍結7,000萬資產。他續指美國國會有議員正考慮以《國際緊急經濟權力法》制裁滙豐，懲罰香港作為國際金融中心，資本自由流動的自由受損。

香港滙豐罕有於Facebook專頁發聲明，稱他們於11月關閉相關戶口決定，與近日香港的情況並沒有任何關係，強調銀行日常運作中，每當發現戶口的交易活動與開戶時所陳述的用途不相符時，但過去幾個月一直與相關客戶保持聯繫，以便對方盡快提供所需資料，但對方未能符合相關要求故作出關閉戶口的決定。

【特別使錢技巧】洗米華向華強夫婦捐777萬撐7警 克警基金5年收逾2億
https://hk.news.appledaily.com/local/rea...9/60396604

[ 本帖最後由 大冬瓜 於 2019-12-20 13:26 編輯 ]

[大冬瓜]

【凍結星火】大狀質疑克警濫捕抹黑「洗黑錢」 律師指款項投資屬正常
https://hk.news.appledaily.com/local/rea...9/60396909

警方以涉嫌洗黑錢拘捕涉及「星火同盟」的4人，指星火的資金主要流入一間空殼公司，而該公司用部分購買個人投資保險產品，形容為「不尋常」。有律師反駁，以空殼公司投資十分普遍，「香港大把人都用空殼公司嚟炒樓、炒股票㗎啦，我都唔明佢講緊犯咗啲咩法。」又認為星火提供的支援合法，警方應公開更多資料，否則行動「都係想阻嚇為多」。

法政匯思成員何旳匡大律師解釋，一般而言，洗黑錢罪是指香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，指犯案者明知或合理地知道涉案金錢是以從犯罪途徑所得，「例如明知啲錢係販毒賺，再經幾個銀行戶口轉數，啲錢就洗白咗」；或是第575章《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，涉案人明知金錢是用作購買武器以進行恐怖活動。
洗黑錢前提是款項是犯罪途徑所得，警方在記者會亦稱知道基金是接受公眾籌款，但就稱收存款的涉案空殼公司以部分資金購買投資保險產品，形容為「不尋常」。何旳匡反駁，「投資有咩問題？法律上有個概念叫『信託』，又唔係詐騙，香港大把人都用空殼公司嚟炒樓、炒股票架啦，我都唔明佢講緊犯咗啲咩法。」

何旳匡表示，根據警方現時公開的資料，「我見唔到有咩可公訴嘅罪行」，他認為警方應公開更多資料，否則認為行動「都係想阻嚇為多」。他指出，過往警方在打擊洗黑錢活動時，一般會成功申請凍結令後方公開行動，以免疑犯轉移資金，而非如是次在仍未申請凍結令期間就公開行動。

星火同盟在過去幾年接受公眾捐款以支援抗爭者，根據其網頁資料顯示，星火主要為被捕人士提供法律援助、緊急醫療援助以及陪同上庭等服務，何旳匡表示，「呢啲完全唔係犯法嘅行為」，他指除非警方提出更多證據，以證實星火以市民捐款從事犯法活動，否則毋須擔心。

對於警方表示現正準備向法庭申請凍結令，何旳匡指，警方在調查案件期間，只要有足夠證據及合理懷疑，便可拘捕及凍結涉案人士的資產，須向法庭臚列證據以具備合理懷疑該資產屬「黑錢」，而涉案人亦有權反對。

本身是律師的立法會議員涂謹申亦指，警方聲稱的所謂可疑之處，根本並非問題，例如指公司涉及大量現金，對於在街頭募捐的機構實屬正常不過，利用沒有業務的空殼公司而非個人戶口處理款項，亦是正當做法。至於投資，他認為信託人在獲得同意下，有權決定使用款項作低風險的投資，「除非你話佢落格，呃捐款，否則在其他理事同意下，咁做都無問題。」

對於警方將基金牽扯到「洗黑錢」，他直言感到不解，認為憑警方在記者會公佈的資料，難免令人覺得是濫捕逼害基金，令抗爭者失去支援，「凍結咗你啲錢，拖你幾年都死啦。」

民權觀察批評「洗黑錢」一詞過於空泛，令人無法判斷警方的指控是否合理，警方更應澄清是次拘捕及凍結資產是否依據打擊恐怖主義的反清洗黑錢及籌募資金的法例，這將有助公眾判斷警方是否合理，以及有否濫用法律打壓公民社會空間。


【凍結星火】滙豐眾籌戶月前被禁 改售禮品卡支援抗爭
https://hk.news.appledaily.com/breaking/...9/60396337

【凍結星火】星火同盟批警方扭曲失實 譴責抹黑行為
https://hk.news.appledaily.com/breaking/...9/60396998

警方今日以「洗黑錢」罪名，拘捕「星火同盟」（以下簡稱星火）3男1女，並凍結約港幣7,000萬元。星火晚上於fb發文，指有關今日警方對星火同盟手足的拘捕行動，由於案件已進入法律程序，暫不便向外發佈更多資訊。所有被捕手足個案已有律師跟進。

貼文又稱，警方企圖以失實陳述，將平台之運作扭曲成洗黑錢等惡意用途，意圖抹黑星火及其他支援頻道，星火譴責此等抹黑行為。星火同盟感激各方的關心與支持。

【特別使錢技巧】洗米華向華強夫婦捐777萬撐7警 克警基金5年收逾2億
https://hk.news.appledaily.com/local/rea...9/60396604

【凍結星火】籌募基金支援無政黨被捕者 提供免費法律諮詢緊急醫療
https://hk.news.appledaily.com/local/rea...9/60397065

【凍結星火】大額保單洗錢　業界：投連險萬用壽險屬高危
https://hk.finance.appledaily.com/financ...9/60396749

【凍結星火】6.12基金強調續審慎處理市民捐款 義務律師：法律支援不受影響
https://hk.news.appledaily.com/local/rea...9/60397191

警以洗黑錢為名拘4男女凍結7千萬 涉「星火同盟」 疑屬政治打壓
https://hk.news.appledaily.com/breaking/...9/60396070

警方今日聲稱搗破一宗「洗黑錢」案件，指行動中警方共拘捕3男1女，包括一間空殼公司的股東兼董事，以及學生，指4人涉嫌洗黑錢，並凍結約港幣7,000萬元。警方指案件與一個網上平台聲稱籌款以支援於示威或暴力活動的被捕人士有關。消息稱，案件涉及支持抗爭運動市民最熱烈捐款平台之一的「星火同盟」，警方所謂的7,000萬「黑錢」，其實是普羅市民的合法捐款，令人關注執法機構是否政治打壓協助反送中被捕人的「星火同盟」。

警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示，警方經多個月的調查，今早拘捕3男1女，年齡介乎17至50歲，撿獲13萬元現金、6支箭、2支觀星筆、一張16萬元超市現金券收據及大量防具，行動中凍結一個7千萬元的銀行戶口。陳偉基稱，行動是基於一個空殼公司的可疑財務活動而作出主動調查，警方發現該公司於過去半年有大量現金交易，亦有個人投資保險產品，與該公司的業務不相符，警方正調查是否與洗黑錢有關，並以涉嫌洗黑錢拘捕該4名男女。

陳偉基稱，被捕4男女與「星火同盟」眾籌平台有關，當中一人為空殼公司的董事及股東，兩人為文員，另一人為學生。據警方調查得知，該平台過去半年共籌得約8千萬元，當中兩成為現金存入，用作支援反送中被捕人士。陳偉基表示，警方發現大部份款項存入一間空殼公司，部份用作個人投資保險產品，受益人是公司負責人。他續稱，過去半年發現反送中運動中被捕人士身上有現金券或防具，而今日警方行動撿獲的一張購買3,300張超市現金券的收據，相信兩者有關，陳偉基指不排除該基金懷疑用作支付年青人參與示威的報酬。警方指行動仍然繼續，已與律政司商討，將準備申請凍結令，調查資金來源及去向。

陳偉基指出凍結的7千萬元是包括存款及個人投資保險產品，但未有透露有多少款項已用作投資，含糊其詞，只強調是「相當部份」。現場記者問及真正的「犯法行為」時，陳偉基未有正面回應，只是重複解釋「洗黑錢」特徵，包括大量現金出入，以及公司業務和被捕人士收入不相稱等。他又指出，現金很難追查，有可能是「犯罪得益」，並指該空殼公司「基本上冇交過稅」，但有大量現金出入，而購買大額個人投資保險產品是「好唔尋常」，所以警方循洗黑錢方向調查。

另外亦有記者問及支援示威中被捕人是否屬犯罪時，陳偉基答非所問，又再解釋何謂「洗黑錢」，指有人處理懷疑「犯罪得益」時，便有機會觸犯「洗黑錢」罪名，而今日被捕人士「有可能」、「有理由」處理相信「犯罪得益」，所以警方以涉嫌洗黑錢將其拘捕。陳偉基再稱，「畀錢人去犯法」有機會涉嫌協助及教唆他人犯罪。再有記者問及向被捕人提供金錢支援是否犯法，陳偉基只回應問題「好複雜」，又再指出要先清楚「筆錢係咪犯罪得益」，是證據問題，並以「好難概括而論」作結。

[大冬瓜]

【聲援星火】黃國桐律師：白色恐怖最卑鄙的是以法律為名打壓異己的聲音和資產 只要抗爭不斷我們都會這樣堅持下去 香港人永遠不向中共下跪
https://www.youtube.com/watch?v=Ui9QAxIYgHM
[youtube]Ui9QAxIYgHM[/youtube]

義務大律師稱「星火同盟」不負責法律開支
https://news.now.com/home/hot/player?new...4109&hot=1
警方以涉嫌洗黑錢拘捕「星火同盟」成員，四人全部獲准保釋。有透過「星火同盟」接觸被捕人士的大律師表示，仍會繼續透過這個平台，義務提供法律支援。

反修例運動持續半年，超過六千人被捕，眾籌平台「星火同盟」一直為被捕人士提供不同支援。

有義務大律師指，星火同盟從來都不負責被捕人士的法律開支，律師只是透過平台接觸被捕人士，提供法律服務。她認為，警方的行動是希望增加示威者的包袱。

大專生阿樂曾經在抗議元朗襲擊事件活動，涉嫌非法集結被捕，他的家人聯絡「星火」協助保釋。

「星火同盟」在2016年旺角騷亂後成立，以眾籌形式收取捐款。警方周四指，有人成立空殼公司籌款，並將資金購買保險產品，以洗黑錢罪拘捕三男一女。

有大律師指出，要就洗黑錢定罪，須證明款項是犯罪得益等有關。他又指，眾籌平台管理人有權利用款項作用投資，不代表有犯法意圖。

滙豐指關閉星火同盟戶口決定與近日香港情況無關
https://news.now.com/home/hot/player?new...4081&hot=1

【查封星火】吳靄儀質疑警方對洗黑錢指控 形容「司馬昭之心」
https://hk.news.yahoo.com/%E6%9F%A5%E5%B...00546.html

警方昨日拘捕支援示威者眾籌平台「星火同盟」4名成員，指4人涉嫌洗黑錢，並凍結一間空殼公司的銀行戶口約7000萬元。支援被捕示威者的「612人道支援基金」信託人、大律師吳靄儀在一個電台節目表示，對警方行動感震驚，質疑警方所指找到13萬元現金、3000多張超市現金券等，與洗黑錢有甚麼關係，形容是「司馬昭之心，路人皆見」。

吳靄儀稱，早已傳出政府會打壓支援示威者的基金，相信當局對「612基金」也虎視眈眈。她強調，基金成立之初已知會銀行，盡跟會計師所要求，有定期公開財務簡報，在保密範圍內做到最大透明度，開支有清楚記錄。

她表示，每個基金運作不同，即使以保險產品作投資工具，也不是洗黑錢證據。她相信，警方行動會令市民更憤怒，如果凍結一個基金，一定會有另一個基金出現。

[ 本帖最後由 大冬瓜 於 2019-12-26 06:50 編輯 ]

[Chan7]

粵澳珠海召開研討會　加強防控跨境洗黑錢
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2020011...2_001.html

澳門金融管理局周四（16日）表示，日前聯同澳門金融情報辦公室、中國人民銀行廣州分行等，在廣東珠海市舉辦反洗錢交流研討會。各方在研討會上探索構建跨境可疑資金監測及聯合工作模式，加強粵澳跨境清洗黑錢違法犯罪活動的防範及預警能力。

中國人民銀行深圳市中心支行、中國人民銀行珠海市中心支行也應邀派員出席研討會。會議主題圍繞建立粵澳兩地清洗黑錢風險通報合作機制，包括相互通報兩地反清洗黑錢的監管訊息及案件風險訊息，並探索構建跨境可疑資金監測及聯合工作模式，加強防範跨境清洗黑錢。

澳門金管局指出，隨着粵港澳大灣區融合發展，跨境資金流動會對新金融產品及支付方式產生更大需求。新產品為金融業帶來商機的同時，將衍生包括清洗黑錢風險等新跨境金融監管風險。為維護粵港澳的金融系統安全，因此有必要深化監管部門的合作與溝通，着力提升金融業界對跨境清洗黑錢的風險防控。

此外，澳門旅遊局周四組織其駐外代表赴珠海市橫琴考察，了解及體驗橫琴的旅遊產品及相關項目，以利於日後推出更多澳門與橫琴旅遊路線產品，促進兩地聯線旅遊或「一程多站」旅遊的合作和推廣。

[我愛大波波]

海關拘六人包括一家五口涉透過找換店等洗黑錢30億元
https://news.now.com/home/local/player?newsId=405483

海關拘捕一家五口和一名找換店持牌人，涉嫌洗黑錢，當中一家五口涉嫌過去兩年洗黑錢逾30億元，是海關處理同類型案件中最高。

行動中，海關檢獲稅務局文件、銀行月結單、已經預先簽名的支票簿、手提電話和電腦等。

海關年初收到情報，指有人涉嫌洗黑錢，經調查後，在上周四突擊搜查4個住宅單位和一間找換店，拘捕6人，包括一對父母和三名子女，涉嫌自2018年起開設超過100個銀行戶口，清洗逾30億元黑錢，當中1.7億元涉嫌透過一名找換店持牌人處理，這名持牌人亦被拘捕。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏：「我們在調查過程亦發現，一名找換店持牌人與這個涉案家庭有關，曾有多次不尋常大額交易，過戶予母親及大哥，涉及款項達1.7億元，初步相信該找換店利用其他人個人戶口，處理這1.7億元來歷不明的大額交易，企圖利用找換店作掩飾，進行洗黑錢活動，逃避海關監管。」


海關搗破歷來最大宗洗黑錢案涉30億元拘6人
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...200914.htm

海關偵破一宗懷疑洗黑錢案，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕6人，包括4男2女，年齡介乎25至62歲。他們涉嫌自2018年起利用個人銀行戶口處理合共超過30億元來歷不明的款項，金額為海關處理同類案件中歷來最高。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，其中5名被捕人士來自同一家庭，他們開設過百個銀行戶口處理款項，過去兩年曾出現多達6千宗不尋常的大額交易。其中有1.7億交易來自一間找換店，當中涉案家庭的二哥為找換店經理，至於同案的另一名被捕人士是找換店持牌人。

貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華指，海關上星期四採取行動，搜查5個地方，包括4個住宅及1間持牌找換店，帶走多部電腦、手機、銀行網上理財保案編碼及包括第三者預先簽署的支票簿及懷疑空殼公司登記等文件。

有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指，海關已經即時凍結一共3千萬的資產，包括被捕家庭持有的1千5百萬銀行存款，以及兩個分別為700萬及800萬的物業，並在星期五即時吊銷涉事找換店牌照。

海關指會作進一步跟進調查，不排除會有更多人被捕。


海關拘捕多一名女子疑涉找換店洗黑錢案
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...200923.htm

海關拘捕一名35歲女子，懷疑同早前的找換店洗黑錢案有關。

海關有組織罪案調查科財富調查課督察黃震宇說，被捕女子是一間本地貿易公司的董事，涉嫌與早前涉案的家庭成員串謀清洗黑錢，於2018年至2019年期間透過公司和個人戶口，合共處理超過4億港元的不明大額交易，交易次數超過100次。被捕女子現正安排保釋候查。

海關本月10日瓦解一個本地洗黑錢集團，拘捕一家五口和一名找換店持牌人，涉款超過30億港元，是海關處理歷來最高款額的同類案件。

[ 本帖最後由 我愛大波波 於 2020-9-23 05:51 編輯 ]

[反共匪]

電影和影集中的「洗錢策略」竟是教授上課的題材？金融犯罪防制教授告訴你洗錢是怎麼一回事｜經典電影大解析｜GQ Taiwan

https://www.youtube.com/watch?v=nJw9z1K6mRc
[youtube]nJw9z1K6mRc[/youtube]

[香港人加油]

23歲男警涉洗黑錢2.1億被捕
https://hk.appledaily.com/breaking/20201...6EPB6225Q/

犯罪集團以海外賭博網站虛擬戶口洗黑錢　警拘22人
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...201109.htm

警方瓦解首個利用新興金融科技，以收受賭注、洗黑錢活動的犯罪集團，拘捕22人，包括1名集團主腦、5名骨幹成員，不排除有更多人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科總警司羅越榮說，犯罪集團利用設立在海外的非法賭博網站，以虛擬銀行戶口、轉數快等收受賭注及洗黑錢。集團自5月起，招攬不同人士在虛擬銀行設立傀儡戶口，在網上遊戲平台、討論區、社交媒體等招攬賭客，聲稱能提供賭博貼士，誘使他們向海外網站下注。

西九龍總區刑事總部署理警司陳鈺敏說，集團主要在深水埗區以數百至幾千元進行招攬，當中大部分自稱無業人士，他們被帶到餐廳、酒店或私家車開設虛擬銀行戶口，集團之後會即時更改密碼以取得戶口的控制權及收取賭款。

警方指，集團在大角咀租用高尚住宅作為投注中心，以招攬賭客、收受賭注、清洗犯罪的利益，相信集團在過去數個月已收受超過5億港元的賭注。

警方在行動中拘捕17男5女，年齡介乎21至67歲，檢獲約340萬的現金、5隻總值100萬元的手錶等，總共凍結集團超過1000萬港元的資產。


網台主持傑斯被國安處拘捕　涉洗黑錢及資助分裂國家
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2020112...2_001.html


質疑違反國安法及涉洗黑錢　團體促當局取締支聯會
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2020120...2_001.html

有團體今午(1日)到灣仔警察總部示威，指「香港市民支持愛國民主運動聯合會」(簡稱「支聯會」)的宗旨，違反《港區國安法》及《社團條例》等，過去籌辦的活動亦有洗黑錢之嫌，故向警方作出舉報及要求徹查，並建議當局禁止支聯會運作。

下午3時半，2個團體共4名代表在警總對開手持示威道具，高呼「支持國安法、取締支聯會」等口號。

該等團體不滿支聯會過去多次舉辦「六四燭光晚會」，內容圍繞推翻中國內地執政權，涉嫌「顛覆國家政權」及違反國安法。他們又關注支聯會過去多年收集大量捐款和資金，質疑部分款項有資助反政府或洗黑錢之嫌。

團體要求警方徹查支聯會有否涉及違法行為，又促請警方社團事務主任向保安局局長提出，建議根據《社團條例》第8條，禁止有關組織運作，以阻止外國勢力將香港作為顛覆中國的基地。

警方派代表接收請願信後，示威者步入警總作出正式舉報後，和平散去。

[ 本帖最後由 香港人加油 於 2020-12-2 03:42 編輯 ]