巴拿馬文件 Panama Papers / 巴哈馬解密 Bahamas Leaks

[失蹤的老公]

內地據報要求高幹配偶及子女剝離海外資產
https://hk.news.yahoo.com/%E5%85%A7%E5%9...03538.html

《華爾街日報》引述消息指,內地高級幹部若其配偶或子女在國外擁有大量資產,將被中共禁止擢升,以防當局未來受到類似目前針對俄羅斯的各類制裁影響。

報道引述知情人士稱,中共中央組織部在3月發布的內部通知闡述這項禁令,禁止部級官員的配偶和子女直接或間接持有海外房地產或海外註冊實體的股份。高官及其直系親屬也將被禁止在海外金融機構開設賬戶,除非他們有合法的理由,如學習或工作。官員必須簽署承諾書,聲明遵守新規定。

知情人士指,目前尚不清楚上述規定是否具有追溯力,但一些高官的家庭成員已經出售海外公司持股,以遵守相關規定。

據稱,國家主席習近平希望把中共面臨的地緣政治風險降至最低,擔心如果美國和其他西方大國對中國官員及其親屬實施制裁,就像在俄羅斯入侵烏克蘭之後對俄羅斯實施的制裁,有海外資產的官員可能成為拖累,為此出台上述指示。此舉將使習近平對政治精英擁有更大影響力。

傳華要求高官家人剝離海外資產　防西方制裁
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/intnews/2022...2_001.html

美國《華爾街日報》周五（20日）引述消息指，中共高級幹部的配偶或子女如在國外擁有大量資產，將被禁止擢升，以防中國未來受到類似目前針對俄羅斯的各類制裁影響。中共中央組織部未有回應。

報道指，中共中央組織部今年3月在一份內部通知中，闡述了這項禁令，禁止部級官員的配偶和子女直接或間接持有海外房地產或海外註冊實體的股份，也將禁止高官及其直系親屬在海外金融機構開設帳戶，除非他們有學習或工作等合法理由。官員必須簽署承諾書，聲明遵守新規定。

知情人士指，目前未知上述規定會否對外公開及有沒有追溯力，但一些高官的家庭成員已出售海外公司持股，以遵守相關規定。報道認為，此舉將使中國領導人對政治精英擁有更大影響力，美國和其他西方大國一旦對中國官員及其親屬實施制裁，有海外資產的官員可能成為拖累，此舉亦可把中共面臨的地緣政治風險降至最低。

WSJ：高幹家屬禁持海外資產 中組部沒回應
https://news.mingpao.com/pns/%e4%b8%ad%e...e%e6%87%89

美媒引述消息報道，中共中央組織部3月發出一項內部通知，高幹的配偶或子女如在國外擁有大量資產，將被禁止擢升，以避免遭受類似目前針對俄羅斯的制裁。中組部對此沒有回應。

《華爾街日報》（WSJ）報道，知情人士稱，該通知提到禁止部級官員的配偶和子女直接或間接持有海外房地產，或在海外註冊公司的股份。高級官員及其直系親屬也將被禁止在海外金融機構開設帳戶，除非他們有正當的理由，例如學習或工作。

知情者還表示，官員們須簽署承諾書，聲明遵守新規定；目前尚不清楚上述規定是否具有追溯力，不過一些高級官員的家庭成員已經出售海外公司持股，以遵守相關規定。

報道指出，中共總書記習近平希望把中共面臨的地緣政治風險減至最低，擔心如果美國和其他西方大國對中國官員及其親屬實施制裁，有海外資產的官員可能成為拖累，如同莫斯科在俄羅斯入侵烏克蘭之後所遭受的處境。

中共新規促建設家風 領導幹部家人禁止經商
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E4%B8...26817.html

中共中央辦公廳印發文件,對廳局級以上領導幹部配偶、子女及其配偶經商提出禁業要求。領導幹部每年須填報家人經商情況。違反禁業規定者,家人須退出經商, 或領導幹部退出現職,並視情況給予領導幹部相應處理、處分,且領導幹部「職務層次越高要求越嚴」。

《新華社》報道,這項規定的適用對象, 主要是黨政機關、群團組織、企事業單位「廳局級」及相當職務層次以上領導幹部：至於「經商辦企業」,主要是投資開辦企業、擔任私企或外企等高級職務、私募股權基金投資及從業、從事有償社會仲介和法律服務等行。

通知提到,加強對領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理,是「全面從嚴治黨、從嚴管理監督幹部」的重要舉措。且貫徹落實「新時代」黨的組織路線,總結實踐經驗,對相關行為作出明確規定,對規範和制約權力運行,從源頭上防範廉政風險,促進「領導幹部家風建設」具有重要意義。

[HKer]

中共新規促建設家風 領導幹部家人禁止經商
http://www.metroradio.com.hk/News/defaul...0619212303

中共中央辦公廳印發文件, 對廳局級以上領導幹部配偶、子女及其配偶經商提出禁業要求. 領導幹部每年須填報家人經商情況. 違反禁業規定者, 家人須退出經商, 或領導幹部退出現職, 並視情況給予領導幹部相應處理、處分, 且領導幹部「職務層次越高要求越嚴」.

新華社報道, 這項規定的適用對象, 主要是黨政機關、群團組織、企事業單位「廳局級」及相當職務層次以上領導幹部. 至於「經商辦企業」, 主要是投資開辦企業、擔任私企或外企等高級職務、私募股權基金投資及從業、從事有償社會仲介和法律服務等行為.

通知提到, 加強對領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理, 是「全面從嚴治黨、從嚴管理監督幹部」的重要舉措. 且貫徹落實「新時代」黨的組織路線, 總結實踐經驗, 對相關行為作出明確規定, 對規範和制約權力運行, 從源頭上防範廉政風險, 促進「領導幹部家風建設」具有重要意義.

中共新規促建設家風 領導幹部家人禁止經商
https://hk.news.yahoo.com/%E4%B8%AD%E5%8...26817.html

中共發布新規 領導幹部家人依層級禁止經商
https://udn.com/news/story/7331/6400193

中共新規定 依領導幹部階級禁家人經商
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3965585

中共中央辦公廳：領導幹部家人「禁止經商」　違者退出現職
https://www.ettoday.net/news/20220619/2276342.htm

中共中央辦公廳19日印發文件，對廳局級以上領導幹部配偶、子女及其配偶經商提出禁業要求。包括黨政機關、群團組織、企事業單位廳局級及相當職務層次以上領導幹部，每年須填報家人經商情況，違反禁業規定者，不是家人退出經商，就是領導幹部退出現職。

根據《新華社》報導，中共中央辦公廳印發了《領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理規定》（以下簡稱《規定》），並發出通知，要求有關黨委（黨組）及其組織（人事）部門提高政治站位，壓實管理責任，完善工作機制，嚴肅紀律要求，不折不扣抓好《規定》貫徹落實。

《規定》明確，領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理的適用對象，主要是黨政機關、群團組織、企事業單位廳局級及相當職務層次以上領導幹部；經商辦企業情形，主要是投資開辦企業、擔任私營企業或外資企業等高級職務、私募股權基金投資及從業、從事有償社會中介和法律服務等行為。

《規定》對不同層級、不同類別領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業分別提出了禁業要求，領導幹部職務層次越高要求越嚴，綜合部門嚴於其他部門。

《規定》要求，領導幹部每年報告個人有關事項時，應當如實填報配偶、子女及其配偶經商辦企業情況，年度集中報告後新產生的經商辦企業情況要及時報告。對領導幹部報告情況要進行隨機抽查和重點查核，發現有關經商辦企業違反禁業規定的，責令領導幹部作出說明，由其配偶、子女及其配偶退出經商辦企業，或者由領導幹部本人退出現職、接受職務調整，並視情況給予領導幹部相應處理處分。

其中，對擬提拔或進一步使用的領導幹部，結合幹部選拔任用「凡提四必」進行查核，不符合擬任崗位禁業規定的，應退出經商辦企業，不同意退出的不予任用。

《規定》要求，對領導幹部不如實報告配偶、子女及其配偶經商辦企業情況，配偶、子女及其配偶違反禁業規定經商辦企業和以委託代持、隱名投資等形式虛假退出，以及利用職權為配偶、子女及其配偶經商辦企業提供便利、謀取私利等行為，依規依紀依法進行嚴肅處理，對管理不力造成嚴重後果或不良影響的責任單位和責任人員進行嚴肅問責。

[7days]

巴拿馬文件案開審　27人涉案遭檢控
https://www.am730.com.hk/%E5%9C%8B%E9%9A...%A7/443258

在2016年震驚全球的巴拿馬文件案，終於在當地開審。其中27名人士涉及有關的醜聞而被檢控，當中包括被曝光文件的律師行莫薩克馮賽卡的兩位創辦人莫薩克（Jurgen Mossack）及馮賽卡（Ramon Fonseca Mora）。

在2016年被披露的巴拿馬文件，涉及全世界富豪如何利用離岸戶口將資產轉移，以逃過稅務的追查。當中關鍵的莫薩克馮賽卡律師行，兩名創辦人，當中僅莫薩克出庭辯護，而馮塞卡的代表律師指他仍在醫院。他們面對多項的洗錢罪名，然而他們都否認自己、公司或是其僱員違法。他們在2017年時指他們都只是網絡黑客的受害者，並指被洩露的資訊遭人錯誤理解。不過二人若被判罪名成立將面臨12年的監禁。

有關案件涉及達1,100萬份的財務文件，當中包括數以百計的政客、國家元首、富豪以及體育明星等。最初由德國的《南德意志報》取得文件，之後與國際調查記者同盟合作及共同披露文件。文件披露這些富豪如何透過包括巴拿馬及英屬處女島等地避稅。

馮塞卡是前巴拿馬政府的部長，不過在2016年辭職。而涉案的莫薩克馮賽卡律師行，在2018年關閉。

[7days]

美報告揭習近平利用親屬隱藏逾7億美元財富　評論：讓百姓看清「國家大盜」真面目
https://www.rfa.org/cantonese/news/cn-xi...72412.html

美國國會研究服務處上月發表中共高層貪腐報告，其中曝出習近平利用親屬隱匿財產超過7億美元，顯示其推行10多年的反腐敗不過是打壓異見的政治手段。評論指，報告讓中國百姓看清習近平「國家大盜」的真面目，也認為這將極大的降低中共執政的合法性。

根據《華盛頓時報》（The Washington Times）上周日（9日）報道，美國國會研究服務處（CRS）5月在華盛頓發布了一份重要的報告，該報告基於有關中共隱藏財富的公開報道。報告涉及中共黨魁習近平、205名委員組成的中央委員會、25名中共政治局委員、以及7名中共政治局常委，另外還包括23個省、5個自治區和4個直轄市的地方官員。

報告指，包括習近平在內的中國高層領導人正在從事腐敗活動，並利用親屬掩蓋腐敗及隱藏了數億美元的財富。其中以習近平為例，到2012 年，習近平已經累積了至少3.76 億美元的公司投資、一間價值超過3.11 億美元的稀土礦公司18%的間接股份，以及一間科技公司2020萬美元的持股，涉貪腐總額為7.072億美元。

事實上，目前在任的中共高層領導人的財富或腐敗情況的公開資訊有限，因為他們的財富屬於機密，中共不要求其官員公開披露資產，而中國官媒也不得在任何未經批准的情況下，報道中共領導人及其親屬的財富或貪腐新聞。而許多調查中共高層領導財富和腐敗的外國新聞機構，亦面臨中共當局的報復，包括被驅逐、不續發簽證和外國新聞社被關閉等。

早在今年4月，《華盛頓時報》就曾報道，美國情報機構正在撰寫一份報告，預計今年12月22日前，揭露中共高層廣泛的腐敗和隱藏財富。這是根據去年12月美國總統拜登簽署的《2023財年國防授權法案》相關規定，即要求美國國家情報總監海恩斯在1年內，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）一起完成並公開中共高層貪腐報告。美國國會研究服務處的報告是在上述美國情報報告之前，為美國國會議員準備的。

輿論認為，習近平及高層貪腐的曝光，顯示持續多年、打倒許多中共高層領導人和其他官員的高調反貪運動，只不過是打擊派係政治的工具。報告指，中共當局近年有266 名中共中央委員被罷免，其中包括中國前國防部長、前中共中央軍委委員李尚福，和外交部長秦剛等。

該報告也指出中國的4種貪腐類型，包括入帳錢、快錢、重大竊盜和小偷小摸。其中入帳腐敗是主要形式，一位專家將其描述為資本家向強大的中共黨內官員行賄以獲得特權，例如廉價融資、土地撥款、壟斷權、採購合約和減稅。中國商人經常賄賂「黨國老闆」，收益抵銷了這些賄賂費用。

調查發現了幾宗涉及中共領導人及其親屬備受矚目的腐敗案件，其中包括習近平的家人和中國前總理溫家寶的親屬。其中習近平7.072億美元的財富大部分在其大姐齊巧巧、姐夫鄧家貴和他們的女兒張燕南名下。

評論：習近平用貪腐打壓異已　並結成利益集團籠絡人心

中國駐悉尼總領館前政治領事陳用林指，習近平治理術之一就是用貪腐打壓異已，以及用貪腐結成利益集團籠絡人心。

陳用林說：「習近平他必須要『以腐養腐』，他必須用金錢來籠絡才有人為他賣命。他的所謂的反腐敗是選擇性反腐，為了鞏固自己的權力，他打擊政治對手、對自己有意見的人，誰不聽話就弄誰。」

陳用林也指，在中共系統性的腐敗中，習近平及其家族毫無疑問是巨貪，而曝光出來的僅是冰山一角。

陳用林說：「普通的官員都能貪到幾個億，習近平整個家族不可能只有幾個億呀，它披露出來的那7個億美元也只是冰山一角，他肯定是巨貪啊。」

陳用林認為，無論是勇於曝光中共貪腐的博主「編程隨想」、還是美國的報告，都將令民眾認清真相並降低中共執政合法性，因此曝光中共貪腐會令習近來和當局倍感恐懼。

陳用林說：「『編程隨想』揭露中共高層官員，特別是習近平的貪腐，破壞他的形象，讓中國老百姓了解他的真面目，它們是最害怕的。泛泛的批評中國共產黨，人家倒是不在意的。」

評論：習近平為「國家大盜」　報告有效瓦解中共公信力

法國獨立導演、時評人王龍蒙接受本台採訪時直指習近平為「國家大盜」，他表示美國的報告是一個對中共非常具有殺傷力的工具，可以有效瓦解中共公信力。

王龍蒙說：「非常讚賞美國推出中共高層貪腐報告，這是非常具有殺傷力的工具，可以快速幫助中國人開啟民智，認清中共黑幫分贓物的本質。特別是習近平，假借反腐之名，在民間獲得了讚譽，其實卻是個『國家大盜』，他們的偽裝被揭開後，支持中共的基本盤就會越來越小，這才是瓦解中共的一個有效方式。」

王龍蒙也表示，美國的報告源自於中國吹哨人、曝光中共官員隱藏財富的博客、記者等，他呼籲美國聲援因此遭中共當局針對的公民。


早在2104年「中國傳奇博客」就在其網站，披露習近平及其他權貴家族如何向海外轉移財富。（程式設計隨想部落格）

王龍蒙說：「中國博客『編程隨想』因為曝光中共太子黨的關係網絡，還有許志永、丁家喜要求中共官員財產公示都遭到中共當局報復。我也呼籲美國和西方民主國家，聲援勇於揭露中共系統性腐敗的良心犯們。」

此報告也再點名中國國務院前總理溫家寶、習近平和中共白手套商人王健林等人，指中共當局為阻止相關報道而報復記者。例如《華爾街日報》於2019年7月底報道習近平表弟齊明涉嫌洗黑錢，但該文章的聯合作者之一王春翰未獲在華簽證續簽；另一名知名的外媒記者傅才德（Michael Forsythe）因報告萬達集團和權貴關係，其中涉及習近平家族，他因此遭到死亡威脅。

2016年「國際記者調查同盟」曝光「巴拿馬文件」，至少涉及包括習近平在內的8名中共高層家族成員，在離岸群島開設空殼公司，以向海外轉移巨額資產。中國傳奇博客「編程隨想」阮曉寰也在其網站中創造《太子黨關係網》，總結中共高層貪腐網絡，提示中共系統性腐敗體制；阮曉寰於去年一審被判囚7年。