洗黑錢 Money laundering

[Banff]

海關搗破洗黑錢營運中心　涉清洗約140億元金額歷來最大宗
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...240215.htm

海關瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心。海關說，以涉案金額計算，本案是海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。

海關在上月30日採取行動，行動中，拘捕7名人士，年齡介乎23歲至74歲。

[HKdimsum]

警方搗破詐騙集團拘捕主腦等四人 涉及騙款金額達2300萬元
https://news.tvb.com/tc/local/65fbad877a...C%E5%85%83

警方搗破一個詐騙集團，涉款達2,300萬元，拘捕四人，包括集團主腦。

行動檢獲大批現金、手提電話、逾十支烈酒。警方指，詐騙集團運作約一年，近月遷至九龍城區一幢工廈內營運，涉及41宗騙案，包括投資、網上情緣騙案等，騙款金額達2,300萬元。

集團又會以「搵快錢」藉口，利誘他人提供傀儡戶口，並用以清洗犯罪得益，包括在銀行櫃員機提取現金，或者購買名酒等套現。

警方經調查後鎖定集團各成員身份，前日傍晚展開行動，以串謀詐騙罪等，拘捕集團主腦、骨幹成員等四人，介乎28至46歲，其中一人持雙程證。警方相信已成功瓦解這個詐騙集團。

[7days]

華裔女由餐館工突變「富婆」露馬迹  引爆英國史上最大宗比特幣洗錢案
https://std.stheadline.com/realtime/arti...2%E6%A1%88

警反詐騙及洗黑錢拘210人 退休漢被呃全副身家3200萬
https://www.am730.com.hk/%E6%9C%AC%E5%9C...%AC/442138












加密貨幣：幣安創始人趙長鵬在美國被判4個月監禁
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-68933698
違反美國反洗錢法 幣安創辦人趙長鵬判刑4個月
https://www.cna.com.tw/news/aopl/202405010037.aspx
幣安趙長鵬認洗錢「判刑4個月」　成為美監獄史上最有錢囚犯
https://money.udn.com/money/story/5603/7935697?
承認違反美國反洗錢法 幣安創辦人趙長鵬判刑4個月
https://hk.news.yahoo.com/%E6%89%BF%E8%A...01991.html
坐牢也不妨事：幣安創辦人趙長鵬的330億美元財富 可望持續增加
https://money.udn.com/money/story/5599/7935632

法國法院沒收中國富豪9間波爾多酒莊
https://hk.news.yahoo.com/%E6%B3%95%E5%9...04448.html

兩名曾於星洲生活富商　涉中國30億坡元洗錢案
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/cnnews/20240...2_001.html

利用虛擬銀行清洗網騙案黑錢　67傀儡戶口持有人被捕
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2024060...2_001.html

[FineAir]

兩台男偷運現鈔共約值近二千萬港元洗黑錢等罪成 判囚28個月及30個月
https://news.tvb.com/tc/local/6697c06f83...B%E6%9C%88

兩名台灣男子由前年底起偷運，共約值1,800萬港元外幣現鈔到香港，被裁定串謀洗黑錢等罪成，分別判囚28個月和30個月。

海關去年2月在機場，截獲一個從南韓抵港的空運包裹，內藏450萬元新台幣，即約120萬港元未經申報外幣現鈔。經調查後，在大角咀一個工業單位，拘捕兩名當時48歲和51歲的非本地男送貨人，發現二人自前年12月起，多次走私現鈔到香港，以清洗犯罪得益，總額達1,800萬港元。

二人串謀洗黑錢罪成，一人另被裁定一項安排輸入未經申報的現金類物品罪成。是自2018年，實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例生效以來，首宗因為偷運現金，而被判洗黑錢罪成並判囚的案件。

海關財富調查科調查主任區穎璋說：「海關歡迎今天法庭的裁決，亦相信今天的判刑具有阻嚇作用。當中判處的監禁刑期，反映了罪行的嚴重性，對不法分子作出清晰的警示，明確指出洗黑錢是嚴重罪行。跨境偷運現金，是國際之間典型的洗黑錢手法之一。為了打擊這種洗黑錢手法，海關當發現有偷運現金的情況出現時，會按證據的情況，從洗黑錢的方向，作出跟進調查。市民切忌貪一時方便，透過快遞包裹或其他途徑，偷運現金進出境香港。」