洗黑錢 Money laundering

[300]

O記卧底蒐證1年　拘37人涉款千萬
勝和開空殼公司　
助歐美詐騙集團洗錢
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/2...0/19275445

[隻手遮天]

內地破最大地下錢莊　黑錢存入匯豐
港空殼公司洗錢5,000億
http://hk.apple.nextmedia.com/internatio...1/19381946

[隻手遮天]

NRA方便收支外匯
http://hk.apple.nextmedia.com/internatio...1/19381960

偽造交易單據　「叠起來3米高」
http://hk.apple.nextmedia.com/internatio...1/19381951

港女3個月洗黑錢18億 650萬涉電騙
https://hk.news.yahoo.com/%E6%B8%AF%E5%A...30656.html

[ 本帖最後由 隻手遮天 於 2015-11-24 11:47 編輯 ]

[Einstein]

西警查工商銀行分行疑涉洗黑錢
http://cablenews.i-cable.com/ci/index.ph...商銀行分行疑涉洗黑錢

助華人黑幫　涉款至少3.5億
馬德里中國工行　5高層洗錢被捕
http://hk.apple.nextmedia.com/internatio...1455870965

[ 本帖最後由 Einstein 於 2016-2-19 17:34 編輯 ]

[AdamSmith]

滙豐助開設2,300空殼公司
http://hk.apple.nextmedia.com/internatio...6/19558997

法右翼領袖親信
經港秘密轉移資金
http://hk.apple.nextmedia.com/internatio...1459943955

[AdamSmith]

密件揭露習近平家族藏富海外 陸媒沈默
https://hk.news.yahoo.com/%E5%AF%86%E4%B...12359.html

巴拿馬1家律師事務所傳出大 量客戶密件外洩，揭露中國大陸部分領導人的家族利用 國際避稅天堂隱藏財富，遭點名的包括大陸國家主席習 近平的家族，大陸媒體對此事保持沈默。 不過，揭露相關文件的國際調查記者同盟（ICIJ） 網站在大陸雖遭到封鎖，大陸有些微博用戶已設法看到 公布內容，並開始在網路上討論。 一位網名感嘆：「我對社會主義的信心突然崩潰了 。」但他的貼文很快被移除。 國際調查記者同盟兩年前也曾揭露，中國大陸和香 港有近2萬2000名投資人轉移資產到海外，其中包括前 國家主席胡錦濤和已故元老鄧小平的家屬。

[AdamSmith]

巴拿馬密件 阿聯總統擁數百億倫敦房產
https://hk.news.yahoo.com/巴拿馬密件-阿聯總統擁數百億...08382.html

巴拿馬密件洩客戶 毒販榜上有名
https://hk.news.yahoo.com/巴拿馬密件洩客戶-毒販榜上有...09155.html

巴拿馬法律事務所陷密件醜聞 業務近1/3來自大陸
https://hk.news.yahoo.com/巴拿馬法律事務所陷密件醜聞-...07084.html

報導說，陷於「巴拿馬文件 」醜聞風暴核心的法律事務所莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca），有將近1/3業務來自設在香港和中國大陸的 辦公室，這使得大陸成為其最大市場。 根據參與調查1150萬份文件長達1年的國際調查記 者聯盟（ICIJ），透過莫薩克馮賽卡的香港和大陸辦公 室成立的空殼公司，占其全球活躍公司的29%。 調查發現，至少8名現任或前任中共中央政治局常 委的親戚與境外公司運用有牽連。 這類公司本身並不違法且可用於合法業務需求，但 它們通常會出現貪腐案中，用來將不義之財秘密運往海 外。 莫薩克馮賽卡網站顯示，該事務所在大陸8個城市 設有辦公室，比其他地方還多。 莫薩克馮賽卡在聲明中否認有任何不當行為，並表 示始終遵循相關法律和規定。

[ 本帖最後由 AdamSmith 於 2016-4-7 13:59 編輯 ]

[AdamSmith]

【巴拿馬洩密】內地人香港洗錢 偽造交易 找換店轉賬
http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/i...8/54960074

[AdamSmith]

港公司透明度低
易引黑錢流入
http://hk.apple.nextmedia.com/internatio...1/19566290

「巴拿馬文件」揭示本港在離岸公司活動扮演重要中介角色。監察組織和多名律師指港府近年雖改革嘗試加強公司透明度，但監管和透明度仍低，在瑞士傳統避稅天堂近年飽受歐美壓力下，更多見不得光熱錢流入本港。
對巴拿馬莫薩克．馮賽卡律師行外洩文件的分析顯示，由1977年至去年，本港有2,212家會計師樓、銀行和其他中間人公司，助律師樓客戶設立37,675間離岸公司，中間人數字世上最多。
中國國家主席習近平姊夫鄧家貴2009年在英屬處女島設兩離岸公司，律師行就找了本港的民信會計師事務所協助。民信其中一名合夥人鄒燦林，至少當了廣東省政協十年。

港稅局稱採「適當行動」

多名律師指本港不向公司的海外收入徵稅、司法獨立，加上離岸公司結構方便調動內地資產，造就離岸公司活動蓬勃。倫敦Latymer Partners企業情報顧問公司合夥人Iain Willis，指外界認為香港局勢穩定、低度金融監管、開設公司易加上透明度有限，也易吸引逃稅、洗黑錢等見不得光熱錢。
港府前年開始要求公司至少有一名真人董事，以阻連鎖式以公司控制公司，令當局難追查誰人真正受益和話事，但有灣仔中間人公司負責人稱，客戶易找親戚或其他人代當董事，應付這要求。英國「稅收正義網絡」指香港的公司透明度，全球仍第二最低，僅高於瑞士。本港稅務局稱，會向「巴拿馬文件」披露的有關人士「採取適當行動」，並會致力加強執法。

[AdamSmith]

匯款男涉洗黑錢72億 被判無罪
https://hk.news.yahoo.com/匯款男涉洗黑錢72億-被判無...50879.html